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南方电网电力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：688248 证券简称：南网科技公告编号：2022-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日在公司会议室召开第一届监事会第六次会议，会议通知已于2022年4月15日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　监事会审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制体系建设工作，并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容和操作流程。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。因此，监事会同意该议案的内容。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2022年财务预算方案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2021年度利润分配方案》

　　监事会同意公司以2021年12月31日总股本564,700,000股为基础，向全体股东每10股派现金红利0.85元（含税），预计分配现金红利47,999,500元。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2021年度计提资产减值的议案》

　　为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司根据《企业会计准则》要求，计提资产和信用减值准备16,641,613.64元。公司本次计提的上述资产和信用减值准备已经会计师事务所审计，并已充分体现在本期财务报告中。监事会认为，本次按照企业会计准则和有关规定进行计提减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于2021年度计提资产减值的公告》（公告编号：2022-011）。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》

　　监事会认为，公司2022年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该项议题关联监事陈志新、江生俊回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-012）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　监事会认为，本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》等有关规定，内容及程序合法合规。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。

　　（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为，公司计划使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的投资效益。综上，监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

　　（九）审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经核查，监事会认为公司募集资金的使用、管理等符合相关法律、法规、规范性文件的要求，董事会出具的《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》真实、准确的反映了公司募集资金存放与使用情况。因此，监事会同意该议案的内容。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

　　（十）审议通过《公司2021年度报告及其摘要》

　　监事会认为，公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2021年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现公司参与公司《2021年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会同意该议案的内容。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2021年年度报告》及《南方电网电力科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司2022年一季报》

　　监事会认为，公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在公司《2022年第一季度报告》的编制过程中，未发现公司参与公司《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会同意该议案的内容。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2022年一季度报告》。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司监事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：688248 证券简称：南网科技公告编号：2022-011

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产（含合并财务报表范围内子公司）进行了减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。

　　（二）本次计提资产和信用减值准备的范围、总金额

　　经过减值测试，本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产，对2021 年度合并报表范围内相关资产计提减值准备总额为16,641,613.64元。具体明细如下：

　　（三）计入的报告期

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　二、本次计提资产和信用减值准备的确认标准及计提方法

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产进行减值处理并确认损失准备。

　　公司均按照整个存续期的预期信用损失对应收账款、应收票据、合同资产计量损失准备。依据信用风险特征将应收票据、应收账款及合同资产分别划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　三、本次计提资产和信用减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额合计为16,641,613.64元，公司2021年度利润总额因此减少16,641,613.64元。公司本次计提的上述资产和信用减值准备已经会计师事务所审计，并已充分体现在本期财务报告中。

　　四、本次事项的审核程序及相关意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，审议、决策程序合法，公司财务报告真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，有助于为投资者提供真实可靠的会计信息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，同意《关于2021年度计提资产减值的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司于2022年4月21日召开第一届监事会第六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度计提减值的议案》。监事会认为，本次按照企业会计准则和有关规定进行计提减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：688248 证券简称：南网科技

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:南方电网电力科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计