南方电网电力科技股份有限公司 关于公司2022年度日常关联交易 预计情况的公告

　　证券代码：688248               证券简称：南网科技             公告编号：2022-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易，是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事孙世光、杨恒坤回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东电网有限责任公司、东方电子集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：公司2022年度预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，符合公司实际情况，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展。交易价格定价政策上遵循“公平、公正、公允”的原则，没有对公司独立性构成影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，预计发生的关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。公司董事会审议《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决。因此，同意《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意该议案。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：上表中2022年预计金额和2021年实际金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目所发生的预计金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、中国南方电网有限责任公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：孟振平

　　注册资本：6,000,000.00万元人民币

　　住所：广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号南网综合基地

　　经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，中国南方电网有限责任公司未经审计的资产总额为10,822.33亿元，净资产为4,195.23亿元，2021年度实现营业收入6,716.00亿元，净利润100.05亿元。

　　（2）关联关系

　　中国南方电网有限责任公司为公司间接控股股东。

　　2、东方电子集团有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：杨恒坤

　　注册资本：19,607.8431万元人民币

　　住所：芝罘区市府街45号

　　经营范围：计算机及外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务；机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；新能源汽车充换电设备的研发、生产、销售和服务；地面卫星接收站、绕线机、铣曲机、衡器的制造、销售；节能技术的研发、运维、服务、转让；光伏发电的设计、研发、建设、维护及技术咨询；售电业务；进出口业务及对外经济技术合作业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，东方电子集团有限公司未经审计的资产总额为95.53亿元，净资产为49.30亿元，2021年度实现营业收入47,57亿元，净利润4.38亿元。

　　（2）关联关系

　　东方电子集团有限公司为公司股东，持有公司3.84%股权，公司董事杨恒坤在东方电子集团有限公司担任董事。

　　3、安恒智能科技有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：高能

　　注册资本：30,000.00万元人民币

　　住所：佛山市高明区荷城街道富恒路83号（住所申报）

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成和物联网技术服务，运行维护服务；合成材料制造，石墨及其他非金属矿物制品制造，结构性金属制品制造，物料搬运设备制造，通用零部件制造，其他通用设备制造业，输配电及控制设备制造，电线、电缆、光缆及电工器材制造，电池制造，照明器具制造，其他电气机械及器材制造，计算机制造，通信设备制造，雷达及配套设备制造，智能消费设备制造，电子原件及电子专用材料制造，通用仪器仪表制造；电力工程施工，电气安装；机械设备、五金产品及电子产品批发，贸易经纪与代理，其他批发业，家用电器及电子产品专门零售；机械设备经营租赁，房地产租赁经营；其他专业咨询与调查；工程技术与设计服务，工业与专业设计及其他专业技术服务，技术推广服务；噪声与振动控制服务。（以上各项不含佛山市企业投资准入负面清单中限制类和禁止类项目）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，安恒智能科技有限公司经审计的资产总额为7.06亿元，净资产为2.96亿元，2021年度实现营业收入1.70亿元，净利润0.01亿元。

　　（2）关联关系

　　安恒智能科技有限公司为公司间接控股股东的子公司之联营企业。

　　4、广东慧氢能源科技有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：黄荣钦

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　住所：云浮市云城区思劳镇圆周山国际石材产业城C区会展中心2号楼H室

　　经营范围：氢燃料电池综合利用的工程设计、研发、承装、集成、调试、总承包、运营（以上项目不含危险化学品）；承接能源与动力装置、工业过程自动控制、化学与材料工程；电气自动化、信息通信系统、节水、能源信息系统的研发；储能、应急电源、备用电源、智能电网项目建设、运维及总承包；智能电网装备、配电网设备、信息通信设备的生产和销售；物联网终端及系统、应急通讯系统开发及运营；机器人、无人机、无人艇、专用作业车（移动发电车、移动测试车、移动充电车、移动作业车、移动变电站）、新能源乘用车的研发、生产、销售及代理；环保材料生产、销售；电力设备代理；人力资源服务（不含劳务派遣）；餐饮服务；房屋租赁；汽车租赁及代驾服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，广东慧氢能源科技有限公司未经审计的资产总额为0.12亿元，净资产为0.11亿元，2021年度实现营业收入0.04亿元，净利润0.01亿元。

　　（2）关联关系

　　广东慧氢能源科技有限公司为公司联营企业。

　　5、广东信通通信有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：胡庭彪

　　注册资本：2,000万元人民币

　　住所：中山市五桂山商业街78号

　　经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；劳务派遣服务；安全技术防范系统设计施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；安全咨询服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；互联网安全服务；工程管理服务；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；普通机械设备安装服务；机械设备研发；集成电路设计；工业设计服务；通信设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；智能仓储装备销售；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备销售；消防器材销售；集成电路销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；家用视听设备销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用家电零售；通信设备制造；网络设备制造；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；数字视频监控系统制造；物联网设备制造；机械电气设备制造；集成电路制造；电子元器件与机电组件设备制造；企业管理咨询；消防技术服务；节能管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；国内货物运输代理；市场营销策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，广东信通通信有限公司经审计的资产总额为2.27亿元，净资产为0.90亿元，2021年度实现营业收入3.84亿元，净利润0.28亿元。

　　（2）关联关系

　　广东信通通信有限公司为公司间接控股股东的子公司之联营企业。

　　6、南方海上风电联合开发有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：陈庆前

　　注册资本：70,000.00万元人民币

　　住所：珠海市桂山镇长梯巷8号203房

　　经营范围：新能源、分布式能源、储能项目、海上风电项目的投资、建设；海岛供电、智能电网、新能源的技术开发、技术合作；电力设备的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，南方海上风电联合开发有限公司未经审计的资产总额为32.93亿元；净资产为7.82亿元，2021年度实现营业收入1.72亿元，利润0.65亿元。

　　（2）关联关系

　　南方海上风电联合开发有限公司为公司间接控股股东的子公司之联营企业。

　　7、南方电网财务有限公司

　　（1）基本情况

　　法定代表人：胡伏秋

　　注册资本：700,000.00万元人民币

　　住所：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及1210、1211房

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债、货币市场基金、新股申购、证券投资基金等；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，南方电网财务有限公司未经审计的资产总额为753.86亿元，净资产为122.44亿元，2021年度实现营业收入30.50亿元，净利润19.59亿元。

　　（2）关联关系

　　南方电网财务有限公司为公司间接控股股东的子公司。

　　（二）关联方履约能力分析

　　上述关联方经营情况良好，财务及资信状况良好，具有较强的履约能力。公司将就上述日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方采购商品、接受劳务等，属正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平、公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护交易双方利益，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司的主营业务是为电力能源系统提供各类综合服务解决方案，我国电网主要由国家电网有限公司和中国南方电网有限责任公司两家企业负责投资运营，公司地处广东，与中国南方电网有限责任公司控制的关联方企业存在较多的关联交易，且均集中在面向电网的业务上，是由我国电力行业特性所决定的，属无法避免的正常经营活动。公司开展上述日常关联交易为公司正常经营活动所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。并且，有助于进一步提升公司的市场影响力、促进公司可持续发展。

　　（二）关联交易的公允性、合理性

　　公司与关联方各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司基于日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的合作关系，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次预计2022年度日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计2022年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。保荐机构对公司预计2022年度日常关联交易无异议。

　　六、上网公告附件

　　1. 《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

　　2. 《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　3. 《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：688248               证券简称：南网科技             公告编号：2022-014

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3567号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律师费、审计费、法定信息披露等需支付的其他费用1,333.58万元（含拟置换发行费用474.64万元）后，公司本次募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

　　二、募集资金使用及余额情况

　　截至2022年4月8日，公司募集资金账户余额为99,499.97万元。扣除待支付的置换发行费用474.64万元（不含税），公司募集资金账户实际余额为99,025.33万元。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　由于募集资金投资项目实施需要一定周期，且公司超募资金尚未确认用途，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益，增加股东回报。

　　（二）额度及期限

　　本次公司拟使用最高额不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　（三）现金管理产品品种

　　公司将严格控制风险，拟使用闲置募集资金在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。闲置募集资金投资的产品期限不得超过十二个月，不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）实施方式

　　在上述现金管理额度范围及有效期限内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士后续实施现金管理项目，签署与购买现金管理产品有关的合同、协议等各项法律文件，具体事宜由公司财务部负责组织实施

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司为控制风险，本次进行现金管理时，选择的是金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品。尽管总体风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但并不排除该银行产品受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督。

　　2、公司将及时分析及跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，及时采取相应措施，严控风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司募集资金项目建设及日常经营影响

　　公司本次拟使用闲置资金进行现金管理是在符合国家法律法规的情况下，根据公司经营发展及财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运行，亦不影响公司主要业务的正常开展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理可以实现资金的保值、增值，提升公司业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事一致认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司董事会审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司使用不超过3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司计划使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的投资效益。综上，监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

　　（二）《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：688248               证券简称：南网科技             公告编号：2022-015

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3567号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，扣除承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律师费、审计费、法定信息披露等需支付的其他费用1,333.58万元（含拟置换发行费用474.64万元）后，公司本次募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差异-1,333.58万元，系尚未支付的的发行费用

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月20日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司未发生项目先前投入及置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司未发生闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，本项目投资后，将新增研发中心大楼以及研发费用的投入，相关投资不直接产生效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，南网科技董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了南网科技募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券认为，南网科技2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网公告附件

　　（一）中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对南方电网电力科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（天健审〔2022〕1701号）

　　特此公告。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：南方电网电力科技股份有限公司   金额单位：人民币万元

　　证券代码：688248               证券简称：南网科技             公告编号：2022-010

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.85元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币143,038,105.08元，母公司期末可供分配利润为人民币128,859,796.39元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　截至2021年12月31日，公司总股本为564,700,000股，以此为基数向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），预计分配现金红利人民币47,999,500元。本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润之比为33.56%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月21日召开第一届董事会第十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　全体独立董事认为：《公司2021年度利润分配方案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。公司董事会审议《公司2021年度利润分配方案》的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意《公司2021年度利润分配方案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：688248         证券简称：南网科技         公告编号：2022-018

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年4月29日(星期五)上午10:00-11:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nwkj2021@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果及财务状况，公司计划于2022年4月29日上午10:00-11:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年4月29日上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦会议室

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：吴亦竹

　　总经理：姜海龙

　　董事会秘书：赵子艺

　　财务总监：高星

　　独立董事：黄嫚丽

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年4月29日(星期五)上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月22日(星期五)至4月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nwkj2021@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：潘璠

　　电话：020-85127733

　　邮箱：nwkj2021@126.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　2022年4月22日