广东华特气体股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688268        证券简称：华特气体        公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月21日

　　（二） 股东大会召开的地点：广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆3楼路演厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<公司2021年度监事会的工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2022年度公司董事、高级人员管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过，且议案4、议案7对中小投资者进行了单独计票。

　　除此之外，本次会议听取了《2021年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：郭梦玥、陈勇

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。