爱丽家居科技股份有限公司 2021年度利润分配预案公告

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居    公告编号：临2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.30元（含税），爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不进行资本公积转增股本，不送红股

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

　　额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况

　　一、利润分配方案内容

　　根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润13,357,294.13元，提取法定盈余公积金1,335,729.41元，截止2021年12月31日可供母公司所有者分配的利润为440,219,747.50元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派送0.30元（含税）现金红利。截至2021年12月31日，公司总股本数240,000,000股，拟按每10股派0.30元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计7,200,000元（含税），本年度公司现金分红占公司2021年度母公司净利润的比例为53.90%，占当年实现的可供分配利润的59.89%，占2021年度归属于母公司所有者的净利润的122.45%。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十二日

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居    公告编号：临2022-010

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年5月13日（星期五）9:00-10:00

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱elegant@eletile.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露2021年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度业绩和经营情况，公司拟于2022年5月13日9:00-10:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、 业绩说明会类型

　　本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将针对2021年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 业绩说明会召开的时间及地点

　　(一) 会议召开时间：2022年5月13日（星期五）9:00-10:00

　　(二) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　(三) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、 参加人员

　　公司董事长宋正兴先生、副董事长兼总经理宋锦程先生、财务总监朱晓燕女士，董事会秘书李虹先生，独立董事李路先生。

　　四、 投资者参与方式

　　(一) 投资者可在2022年05月13日(星期五)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；

　　(二) 投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱elegant@eletile.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系方式及咨询方法

　　公司证券部

　　电子邮箱：elegant@eletile.com

　　联系电话：0512-58506008

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十二日

　　证券代码：603221    证券简称：爱丽家居    公告编号：2022-009

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月16日  13 点 30分

　　召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月16日

　　至2022年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体详见公司2022年4月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年5月13日（星期五）（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司三楼会议室办理登记手续。

　　（二）登记地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

　　3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022年5月13日16:00，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）联系方式：

　　联系人：李虹

　　联系电话：0512-58506008

　　传真号码：0512-58500173

　　电子邮箱：elegant@eletile.com

　　联系地址: 江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

　　邮编：215626

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　爱丽家居科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居    公告编号：临2022-003

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年4月18日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022年4月22日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2021年年度报告》及《爱丽家居2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　(二) 审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》

　　同意公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议提案。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》

　　同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《爱丽家居关于聘任2022年度审计机构的公告》（公告编号：临2022-004）。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(七) 审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派送0.30元（含税）现金红利。截至2021年12月31日，公司总股本数240,000,000股，拟按每10股派0.30元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计7,200,000元（含税），本年度公司现金分红占公司2021年度母公司净利润的比例为53.90%，占当年实现的可供分配利润的59.89%，占2021年度归属于母公司所有者的净利润的122.45%。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　监事会认为，公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2021年度利润分配预案公告》（公告编号：临2022-005）。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　(八) 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及广发证券股份有限公司分别对2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并分别出具了《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《广发证券关于爱丽家居2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　上述文件及《爱丽家居2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2022-006）的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　(九) 审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　《2021年度内部控制的自我评价报告》、《2021年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司监事会

　　二零二二年四月二十二日

　　备查文件：

　　1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第六次会议会议决议》

　　2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第六次会议会议记录》

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居    公告编号：临2022-007

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于申请2022年度授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提请2021年度股东大会审议。为了保证公司的正常经营，拟就2022年公司及下属子公司向银行申请综合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司经营发展的资金需求，2022年公司及下属子公司拟向银行申请总金额不超过人民币68,000万元的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。

　　上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十二日