新疆天业股份有限公司 关于子公司新疆天业节水灌溉股份 有限公司投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2021-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：新疆天业现代农业科技有限公司

　　● 投资金额：2,000万元

　　● 风险提示：本次对外投资可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　公司子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“天业节水”）为香港联合交易所主板上市公司，股票代码HK00840，是膜下滴灌技术的发明者和国内首家高效节水灌溉技术和产品开发、生产、销售及工程的设计、施工、管护为一体的一站式服务商，为全国节水灌溉行业龙头企业。

　　新疆和田地区农业灌溉土地面积391.14万亩，而喀什、克州地区各县市目前特色林果种植面积已达582万亩，辐射至南疆和田地区周边，市场前景广阔。根据公司发展产业规划思路和方向，天业节水于近期在新疆和田地区设立“新疆天业现代农业科技有限公司”，注册资本2,000万元，计划实施建设兵地融合发展和田产业园天业生产基地建设项目。

　　新设公司将逐渐发展为生产、贸易、智慧农业综合服务公司，发挥天业节水在产业、科研、技术和人才等方面优势，向高效节水、智慧农业、节水产品生产制造、水利工程建设为一体方向发展，按照“总体设计、分步实施、集成创新”的原则完成建设目标，以促进和田地区林果业节水灌溉发展，提升和田周边县市现代农业水平。

　　2、董事会审议情况

　　天业节水对外投资事项已经天业节水第六届三十一次董事会审议通过，投资金额在天业节水董事会审批权限范围之内，无需提交天业节水股东大会批准。

　　3、天业节水对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事项。

　　二、 投资主体介绍

　　公司名称：新疆天业节水灌溉股份有限公司

　　注册资本：519,521,560元

　　注册地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号

　　公司性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　　成立日期：2006年10月20日

　　经营范围：节水灌溉高新技术的开发、咨询、交流、转让及推广服务及培训（不含盈利性民办学校及培训机构办学）；新型节水器材中试及推广；节水灌溉计算机应用软件开发利用；塑料制品、给水用PVC管材、排水用PVC管材、PE管材及各种配件、压力补偿滴灌带、迷宫式滴灌带、内镶式滴灌带、农膜及滴灌器的生产和销售；进口废铜、废钢、废铝、废纸及废塑料；废旧塑料回收与加工；过滤器、种子、肥料、农药（限制使用农药及危险化学品除外）、苗木、机电产品（小汽车除外）及化工产品（危险化学品及剧毒品除外）、农业机械及肥料的销售；水利行业（灌溉排涝）专业丙级；农业节水灌溉工程施工专业承包一级（具体范围以资质证书为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备、房屋、土地使用权租赁；信息系统集成服务；电子商务平台的开发及销售；水利工程、市政工程、水利发电工程的咨询、勘测、设计及施工；城市管道设施建筑活动；园林绿化工程施工；谷物、油料、棉花、水果、蔬菜、饲草的种植与销售（国家禁止的除外）；普通货物道路运输（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　天业节水为香港联合交易所主板上市公司，股票代码HK.00840，是膜下滴灌技术的发明者和国内首家高效节水灌溉技术和产品开发、生产、销售及工程的设计、施工、管护为一体的一站式服务商，为全国节水灌溉行业龙头企业。

　　天业节水为公司控股子公司，未发生股权、财产质押以及对外担保的情况。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：新疆天业现代农业科技有限公司

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：新疆和田地区和田县经济新区银海管委会团结路77号

　　公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2022年4月14日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农业专业及辅助性活动；智能水务系统开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；智能农业管理；软件开发；贸易经纪；生物饲料研发；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业科学研究和试验发展；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；初级农产品收购；机械设备租赁；工程造价咨询业务；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；土地使用权租赁；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；装卸搬运；油料种植；食用农产品初加工；塑料制品制造；农业机械销售；塑料制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；软件销售；润滑油销售；金属材料销售；机械设备销售；农产品智能物流装备销售；食用农产品零售；农副产品销售；电子产品销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；农用薄膜销售；肥料销售；化肥销售；建筑材料销售；谷物销售；非食用植物油销售；棉、麻销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；畜牧机械销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料销售；高性能密封材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属结构销售；农业机械制造；金属结构制造；水果种植；棉花种植；粮食收购；未经加工的坚果、干果销售；园艺产品种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：草种生产经营；林木种子生产经营；主要农作物种子生产；农作物种子经营；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；饲料生产；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　新设子公司实施建设的兵地融合发展和田产业园天业生产基地建设项目，选址兵地融合发展和田产业园区内，自筹资金建设年产PVC管材7,500吨、PE软管450吨、内镶式和单翼迷宫式滴灌带2,500吨生产基地，项目计划进度为2022年4月-2022年8月，根据目前财务指标测算分析，该项目平均投资回报率约为11.36%，投资回报期约为8.8年。

　　新设子公司可承接和田地区周围高标准农田建设项目，也可承接和田县及周边地区水利工程新建项目，发展节水公司工程板块业务，建设实施的项目将促进和田地区林果业节水灌溉发展，提升和田周边县市现代农业水平。

　　四、对外投资对公司的影响

　　天业节水以兵地融合发展和田产业园天业生产基地建设项目为契机，通过承建和田地区及周边高标准农田建设项目及水利工程新建项目，提升市场占有率及品牌认可度，培养管理团队，对公司未来的业绩产生一定积极影响。

　　五、对外投资的风险提示

　　本次对外投资可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将督促天业节水完善子公司的法人治理结构，积极建立风险防范机制，实施有效的内控管理，加强资金审批的全预算制管理，加大对子公司的规范化管理，对区域管理层强化培训措施，形成定期汇报制度，积极防范和应对上述风险。

　　六、备查文件

　　1、新疆天业节水灌溉股份有限公司第六届三十一次董事会会议记录

　　2、新疆天业现代农业科技有限公司营业执照

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2021年4月22日