长春英利汽车工业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601279        证券简称：英利汽车     公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街2379号公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林启彬先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书苗雨先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2021年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2022年度对外提供担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于确认公司董事2021年度薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于确认公司监事2021年度薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于修订<分红管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　一、议案6为涉及关联股东应回避表决的议案，关联股东开曼英利工业股份有限公司对此议案已回避表决。

　　二、本次股东大会审议的议案16为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：田雅雄、刘亚楠

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 长春英利汽车工业股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

　　2、 北京市中伦律师事务所关于长春英利汽车工业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　长春英利汽车工业股份有限公司

　　2022年4月23日