贵州燃气集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2022-026

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2022年4月22日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规和《公司章程指引（2022年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款做如下修订：

　　除上述修订及条款顺序出现相应调整外，《公司章程》其他条款保持不变。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　修订后的《贵州燃气集团股份有限公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2022-023

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司关于

　　2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）拟以2021年12月31日总股本1,138,185,027股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计派发现金股利53,494,696.27元（含税）。

　　●本预案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、2021年度利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润为42,467,031.85元，本年度可供股东分配的利润为38,220,328.66元。截至2021年末，公司合并报表的未分配利润为1,312,475,912.38元，资本公积余额为188,104,439.33元；母公司报表的未分配利润为741,555,817.21元，资本公积余额为175,610,027.37元。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。公司2021年度利润分配预案为：拟以2021年12月31日总股本1,138,185,027股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计派发现金股利53,494,696.27元（含税），占2021年度母公司可供股东分配的利润38,220,328.66元的139.96%；与当年归属于上市公司股东的净利润176,315,462.27元之比为30.35%。

　　以上预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。

　　二、董事会意见

　　2022年4月22日，公司第二届董事会第二十四次会议全票审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，《关于<2021年度利润分配预案>的议案》综合考虑了公司正常经营和长远发展，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中对于分红的相关规定及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意该议案。

　　四、监事会意见

　　2022年4月22日，公司第二届监事会第十八次会议全票审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2022-019

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2022年4月22日以现场结合视频的方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中金宗庆先生以视频方式出席会议）。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于2022年度财务预算方案的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（四）审议通过《关于2022年度投资方案的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（五）审议通过《关于2022年度融资方案的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　1.2021年度日常关联交易执行情况

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（4）与贵阳银行股份有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（5）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（7）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（8）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（9）与贵州易能达能源服务有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（10）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（11）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（12）与贵州星际物业服务有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.2022年度日常关联交易预计

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（4）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（5）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（8）与贵州易能达能源服务有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（9）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（10）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（11）与贵州星际物业服务有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（七）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（九）审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十一）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　监事会审议认为，公司2021年度报告的编制和审核程序符合有关法律法规、规范性文件和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

　　（十二）审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》。

　　表决情况：2票赞成，占全体出席非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联监事郭秀美女士回避表决。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十四）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十五）审议通过《关于公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

　　1.申伟先生为第三届监事会非职工监事候选人

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.江乐先生为第三届监事会非职工监事候选人

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2022-022

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度

　　募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律法规、规范性文件的规定，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“本公司”或“公司”）将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2970号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行募集资金总额1,000,000,000.00元扣除承销及保荐费7,584,905.66元（不含增值税）后的募集资金为人民币992,415,094.34元。

　　上述资金于2021年12月31日全部到位，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZB11579号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金尚未投入募投项目，募集资金专项账户余额合计为人民币99,241.51万元，与募集资金净额98,834.22万元的差异主要系尚未置换预先支付的发行费用。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用，截至2021年12月31日，公司募集资金管理不存在违规行为。

　　公司分别与中信银行股份有限公司贵阳新华路支行、交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行、中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行、中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行及保荐机构红塔证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述监管协议得到了切实履行。

　　公司募集资金账户明细情况如下：

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表《券募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、募投项目先期投入情况

　　截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21,424.36万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2、募投项目先期投入置换情况

　　截至2021年12月31日，公司尚未对募投项目先期投入进行置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年12月31日公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2021年12月31日公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年12月31日本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年12月31日本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2021年12月31日本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期间，本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　我们认为，贵州燃气2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵州燃气2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：贵州燃气2021年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律法规、规范性文件的规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：贵州燃气集团股份有限公司           2021年度

　　单位：人民币万元

　　注1：习酒镇至习水县城天然气输气管道项目2021年1-7月属于建设期，2021年8月项目达到预定可使用状态，无法准确计算本年度实现的效益。

　　证券代码：600903      证券简称：贵州燃气        公告编号：2022-027

　　债券代码：110084      债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月13日  9点30分

　　召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月13日

　　至2022年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：听取《贵州燃气集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2022年4月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：10、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、20、21、22、23

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、10

　　应回避表决的关联股东名称：北京东嘉投资有限公司、洪鸣先生回避议案6，根据《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“贵燃转债”的股东应当回避议案10。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　　授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

　　(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　　2、登记时间：

　　2022年5月11日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

　　3、登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

　　4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：蒋建平先生、张永松先生、李紫涵女士

　　电话/传真：（0851）86771204

　　电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

　　地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

　　邮编：550004

　　2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州燃气集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2022-028

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司关于利用

　　暂时闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●委托理财受托方：银行。

　　●委托理财金额：不超过人民币5亿元，在该额度内循环滚动使用。

　　●委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

　　●委托理财期限：不超过12个月。

　　●履行的审议程序：贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，在节假日用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

　　（二）资金来源

　　委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，额度不超过人民币5亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

　　（三）投资品种及期限

　　主要投资固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财产品的持有期限不超过12个月。

　　（四）实施方式

　　授权公司经营管理层具体实施，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署。

　　二、风险控制措施

　　公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司利用暂时闲置资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常开展，能获得一定的投资效益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　四、履行的审批程序

　　公司于2022年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》，独立董事同时发表了独立意见。公司拟购买的理财产品交易对方为银行，委托理财不构成关联交易。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司以暂时闲置资金购买理财产品，不会影响公司日常经营资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。在风险可控的前提下，购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋求更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意该议案。

　　六、截至本公告日，公司进行委托理财的金额为0元。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2022-029

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司关于董事会

　　提议向下修正“贵燃转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2970号）核准，公司于2021年12月27日公开发行人民币10亿元可转换公司债券（以下简称“贵燃转债”），每张面值为人民币100元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。

　　二、本次向下修正转股价格的具体内容

　　根据《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　截至本公告披露日，公司股价已经出现在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（10.17元/股×85%=8.6445元/股）的情况，已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。

　　基于公司长期稳健发展的考虑，为保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》，提议向下修正“贵燃转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。拟向下修正“贵燃转债”转股价格，向下修正后的“贵燃转债”转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“贵燃转债”的转股价格（10.17元/股），则“贵燃转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日