贵州燃气集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2022-018

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2022年4月22日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中申伟先生、李庆先生、原红旗先生3位董事以视频方式出席会议）。本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2022年度财务预算方案的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2022年度投资方案的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过《关于2022年度融资方案的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2022年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

　　（七）审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　1.2021年度日常关联交易执行情况

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

　　（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

　　（4）与贵阳银行股份有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（5）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（7）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

　　（8）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（9）与贵州易能达能源服务有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（10）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（11）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事王正红女士回避表决。

　　（12）与贵州星际物业服务有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.2022年度日常关联交易预计

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

　　（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

　　（4）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（5）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

　　（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（8）与贵州易能达能源服务有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（9）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（10）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事王正红女士回避表决。

　　（11）与贵州星际物业服务有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（八）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　（十）审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　（十一）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》。

　　（十二）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2021年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　（十三）审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》。同意发布公司2021年度社会责任报告。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　（十四）审议通过《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》。

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“贵燃转债”转股价格的公告》。

　　（十五）审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　1.董事长洪鸣先生薪酬

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

　　2.原董事、总裁吕钢先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　3.职工董事、副总裁程跃东先生薪酬

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

　　4.独立董事曹建新先生薪酬

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事曹建新先生回避表决。

　　5.独立董事李庆先生薪酬

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事李庆先生回避表决。

　　6.独立董事原红旗先生薪酬

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事原红旗先生回避表决。

　　7.副总裁白大勇先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　8.副总裁郭亚丽女士薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　9.副总裁张健先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　10.副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　11.财务总监贾海波先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　12.副总裁方锐先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　13.副总裁刘刚先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（十七）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于利用暂时闲置资金进行委托理财的公告》。

　　（十八）审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。

　　表决情况：8票赞成，全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　1.洪鸣先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.杨梅女士为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　3.刘刚先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　4.王正红女士为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　5.韦亚松先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

　　1.邵红女士为第三届董事会独立董事候选人

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.丁恒先生为第三届董事会独立董事候选人

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　3.黄蓉女士为第三届董事会独立董事候选人

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

　　（二十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十六）审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十七）审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十八）审议通过《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十九）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三十）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三十一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三十四）审议通过《关于修订<关联交易实施细则>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三十五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三十六）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司信息披露管理制度》。

　　（三十八）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（四十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　（四十一）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

　　（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见。

　　（三）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2022-030

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于非职工董事换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

　　公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。经提名委员会审查后，公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名洪鸣先生、杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审核，认为洪鸣先生、杨梅女士、刘刚先生、王正红女士、韦亚松先生的非独立董事任职提名，邵红女士、丁恒先生、黄蓉女士的独立董事任职提名，程序合法，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》规定的不得任职的情形，一致同意相关议案。

　　上述候选人经公司2021年年度股东大会以累积投票制选举为公司董事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事（详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站发布的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第三届职工代表董事、监事的公告》（2022-015））共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

　　股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件：

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　洪鸣先生简历

　　硕士研究生学历，高级经济师。1990年6月至1994年8月任贵州省政府办公厅主任科员、副处长；1994年8月至1995年5月任中国联通公司办公厅副主任；1995年5月至1996年5月任中国联通公司政策研究室主任；1996年5月至1999年12月任中国联通寻呼公司总经理；2000年1月至2004年10月任中国联通国际通讯公司总经理；2004年10月至2006年8月任中国联通公司集团客户部总经理；2006年8月至2013年9月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理；2013年9月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司董事长；2016年1月至今任公司董事长。

　　杨梅女士简历

　　本科学历、会计师。1993年7月至2005年7月任贵阳市煤气公司财务科会计、副科长；2005年7月至2007年2月任贵州燃气（集团）有限责任公司财务科副科长；2007年3月至2009年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司投资管理部副部长；2009年2月至2014年7月任贵州燃气（集团）有限责任公司投资管理部部长；2014年8月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理助理兼总经理办公室主任；2016年1月至2016年2月任公司总经理助理兼总经理办公室主任；2016年2月至2016年5月任公司副总经理、总经理办公室主任；2016年5月至2018年9月，任公司副总经理、董事会秘书；2018年9月至今任公司副总裁、董事会秘书。

　　刘刚先生简历

　　工程硕士。1999年9月至2003年6月在桂林陆军学院步兵指挥专业学习；2003年6月至2004年8月任桂林陆军学院司务长培训大队后方勤务教研室助教；2004年8月至2006年9月任桂林陆军学院司务长培训大队勤务连副连长、代理连长、连长；2006年9月至2007年12月任贵州省民政厅办公室工作人员、科员；2007年12月至2015年11月任贵州省人民政府办公厅秘书七处科员、副主任科员、主任科员、副处长；2015年12月至2019年7月任贵州省发展和改革委员会农村经济处副处长；2019年7月至2020年4月任贵州省发展和改革委员会经济贸易处处长；2020年4月至今任公司副总裁。

　　王正红女士简历

　　王正红女士，高级会计师、经济师、审计师。2003年6月至2005年2月任贵阳煤气气源厂会计；2005年3月至2008年5月任贵州华能焦化制气有限公司会计；2008年6月至2012年6月任贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计；2012年6月至2015年9月任贵阳煤气气源厂财务处副处长；2015年9月至2017年12月任贵阳工投财务管理总部副部长；2018年1月至2021年10月，任贵阳工投财务融资部部长，2021年10月至今，任贵阳工投财务管理部部长；2020年6月至今，任贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事；2021年6月至今，任贵阳永青仪电科技有限公司监事；2018年5月至今任公司董事。

　　韦亚松先生简历

　　韦亚松，男，1987年2月出生，大学商学学士。2012年8月至2020年2月历任贵阳市工商产业投资集团有限公司办公室行政综合秘书、董事会秘书， 期间2016年1月至2019年1月兼任贵州贵金支付网络服务有限公司董事、2018年4月至2020年6月兼任贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事；2020年2月至今任贵阳市外国企业服务有限公司副总经理；2021年9月至今任公司董事。

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　邵红女士简历

　　邵红，女，1972年5月出生，清华大学-MIT国际工商管理（IMBA）硕士。氢能生态智库秘书长，擅长氢能产业生态及氢能产业技术、政策、投资等领域研究。2000年9月至2003年7月，在北京理工大学攻读工商管理本科；2006年9月至2009年7月在清华大学-MIT攻读国际工商管理（IMBA）硕士；2009年5月2016年3月在清华大学经济管理学院担任研究员；2016年3月至2020年8月在清华大学二十国集团创业研究中心担任主任助理；2020年9月至今任现代汽车科技创益加速中心主任；2022年3月至今任氢能生态智库秘书长。

　　丁恒先生简历

　　丁恒，男，1978年2月出生，厦门大学硕士研究生，具有法律执业职格、律师执业资格证书，具有董事会秘书资格证书并取得上市公司高级管理人员（独立董事）培训合格证书。1998年9月至2002年6月在南开大学攻读法学本科；2002年9月至2005年9月在厦门大学攻读法学硕士研究生；2006年7月至2007年6月任北京嘉润律师事务所专职律师；2007年7月至2017年2月任北京亿嘉律师事务所专职律师、合伙人；2017年3月至今任北京嘉润律师事务所高级合伙人。

　　黄蓉女士简历

　　黄蓉，女，1978年5月出生，美国国籍，管理科学（会计学方向）博士。1995年9月至1999年7月在东华大学攻读国际经济与贸易、计算机科学专业本科；2000年9月至2001年8月在美国密西西比州立大学攻读会计学硕士；2001年9月至2006年8月在美国德州大学达拉斯分校攻读经济学硕士、管理科学（会计学方向）博士。1999年7月至2000年7月在长城计算机软件与系统有限公司（上海）工作；2006年9月至2018年7月历任纽约市立大学会计学助理教授、副教授；2018年8月至2019年9月任长江商学院会计学副教授；2019年10月至今任复旦大学管理学院会计学教授。

　　证券代码：600903         证券简称：贵州燃气       公告编号：2022-032

　　债券代码：110084         债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年04月27日(星期三)下午 14:00-15:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gzrq@gzgas.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月27日下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年04月27日下午 14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：洪鸣先生

　　副总裁、董事会秘书：杨梅女士

　　财务总监：贾海波先生

　　独立董事：曹建新先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月27日(星期三)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gzrq@gzgas.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杨梅女士

　　电话：0851-86771204

　　邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　2022年4月22日

　　公司代码：600903                                                  公司简称：贵州燃气

　　债券代码：110084                                                  债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　二零二二年四月

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会提议，公司拟以2021年12月31日的总股本1,138,185,027股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计派发现金股利53,494,696.27元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业发展状况

　　2020年9月22日，国家主席习近平在第75届联合国大会上提出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。为我国能源行业碳排放指明了行动方向。

　　2021年9月22日，中共中央和国务院先后印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，意见明确到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平，单位国内生产总值能耗大幅下降；单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现，生态文明建设取得丰硕成果，开创人与自然和谐共生新境界。进一步明确了实现碳达峰、碳中和的目标。2021年10月24日，国务院《2030年前碳达峰行动方案》提出，要加快推进页岩气、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费，优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气，支持车船使用液化天然气作为燃料。2022年1月29日，国家发改委、国家能源局《“十四五”现代能源体系规划》提出，要加快推动能源绿色低碳转型，加强电力、天然气等清洁能源保障，稳步扩大区外输入规模，进一步扩大天然气管网覆盖范围，在均衡城市功能设施的基础上，增强乡村清洁能源供应能力。2022年国家能源局负责人在《新时代的中国能源发展》白皮书发布会上提出，“十四五”期间将进一步创新发展方式，加快清洁能源开发利用，推动非化石能源和天然气成为能源消费增量的主体，更大幅度提高清洁能源消费比重。天然气在能源转型中的地位进一步明确。

　　根据国家能源局《中国天然气发展报告（2021）》，天然气是实现“双碳”目标和“美丽中国”的重要力量，在当前及未来较长时间的增量替代和存量代替共存的能源发展阶段，既要保障能源安全，又要稳定新能源接入的新型电力系统下的电力安全。发展天然气是实现碳达峰，构建清洁低碳、安全高效的能源体系的重要实现途径之一。因此，天然气作为最清洁、低碳、高效的化石能源，在“双碳”政策背景下，在化石能源中将会得到优先发展，进入黄金发展时期。

　　（二）公司所处的行业地位

　　按照贵州省委、省政府“天然气县县通”战略部署，截止报告期末，公司在贵州省内已建成4条天然气支线管道，在省内35个特定区域及1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权，业务范围覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区。据国家管网集团贵州省管网有限公司公开数据，2021年向贵州省输送超14.97亿方管道天然气，公司下载管道天然气占全省管道天然气使用量近78%；自2013年投产以来国网贵州累计向贵州输送约64亿方，其中公司使用占比近80%。公司在贵州省天然气市场占主导地位，是贵州省综合能源供应、服务龙头企业。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　公司业绩主要来源于天然气供应与服务及工程安装，业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程以及清洁能源普及利用。

　　（四）主要业务

　　公司主要从事城市燃气运营,主要业务为贵州省天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站等设施的建设、运营、服务管理，以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（五）经营模式

　　公司从上游供应商购入管道天然气、液化天然气、页岩气及生物质气等气源，通过天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网等设施，输送和分配给城市居民、商业、工业、采暖、加气站、综合用能等用户；为客户提供以天然气为主、多种清洁能源为辅的综合能源供应服务。

　　报告期内，公司实现天然气销售14.51亿立方米，同比增长19.72%；完成营业收入50.88亿元，同比增长19.88%；实现归属于母公司股东的净利润1.76亿元，同比下降14.56%。公司新取得了锦屏县现行行政管辖区域、习水县回龙镇、贵州省桐梓县南面16个乡镇的管道燃气特许经营权，收购欣辰公司，取得了镇宁自治县管道燃气特许经营权。报告期内，公司经营区域不断扩大，在贵州省内市场占有率进一步提升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　本报告期，公司实现天然气销售14.51亿立方米，同比增长19.72%，完成营业收入50.88亿元，同比增长19.88%；公司实现净利润1.93亿元，同比下降12.26%；实现归属于母公司股东的净利润1.76亿元，同比下降14.56%。截至报告期末，公司资产总额100.67亿元，同比增长9.64%；净资产37.67亿元，同比增长11.41%；归属于母公司股东的净资产30.31亿元，同比增长7.45%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2022-020

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司关于2022年度

　　融资及对外担保计划相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2022年度融资方案的议案》，现将相关融资及担保事项公告如下：

　　一、2022年度融资及担保计划相关事项概述

　　为保证公司生产运营及投资建设资金需要，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司2021年度融资额度节余情况，公司2022年度拟通过境内外银行等金融机构融资额不超过60亿元人民币或等值外币（上述额度包括部分存量贷款到期续贷），融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁、票据融资、保函、保理、信用证、信托、并购贷款等。公司将根据金融机构要求，为上述额度内新增融资按股权比例提供相应担保，2022年新增担保总额（包括部分存量贷款到期续贷）不超过人民币37,380.00万元。

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为21,830.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例7.20%。其中为资产负债率超过70%的担保对象（公司控股子公司—贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司）提供的债务担保金额共计5,100.00万元。

　　二、2022年度融资及担保计划相关事项具体情况

　　根据贵州省天然气有限公司、贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司、贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司、贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司、贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司、贵州欣辰天然气有限公司融资需求，公司拟通过保证担保或法律法规许可的其他担保形式，向上述控股子公司按公司持股比例提供不超过人民币37,380.00万元担保，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过6,120万元，对于资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过31,260万元，如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。上述对外担保额度内的被担保人基本情况如下：

　　由于合同尚未签署，上述担保额度是基于对公司目前业务情况的预计数，具体担保金额及主要担保合同条款由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、以上两类担保额度内部进行调剂具体事项并签署相关协议及文件，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）贵州省天然气有限公司

　　1、注册地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段永利星座7楼

　　2、法定代表人：洪鸣

　　3、注册资本：15,779.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（天然气、管道液化石油的采购、输配、销售、运行服务；天然气及管道液化石油气工程设计、施工、监理（凭专项手续开展经营活动），燃气器具的销售、维修及配套工程。）

　　5、与本公司的关系：全资子公司，间接持股100%。

　　6、主要财务数据（该公司本部数据）：

　　（二）贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省遵义市习水县习酒镇

　　2、法定代表人：程跃东

　　3、注册资本：4,000.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；非电力家用器具销售；建设工程施工；热力生产和供应；供冷服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股50.00%。

　　6、主要财务数据：

　　（三）贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省遵义市习水县杉王街道木楠村华润大道B段南侧

　　2、法定代表人：徐向建

　　3、注册资本：3,000.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：城镇燃气管网及配套设施的建设、运营、维护城镇燃气工程设计、施工、维修城镇燃气输配、销售及服务、汽车油改气及加气（站）业务、分布式能源站建设及运营、采暖（热力）工程建设、运营及服务、燃气具及配件的销售及售后服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股66.00%。

　　6、主要财务数据：

　　（四）贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡集镇

　　2、法定代表人：杨梅

　　3、注册资本：10,000.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城市燃气输配运营；燃气工程设计、施工、维修维护；燃气器具销售及服务；汽车油改气及加气（站）业务；分布式能源站建设及运营；采暖工程建设及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股80.00%。

　　6、主要财务数据：

　　（五）贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司

　　1、注册地址：贵州省六盘水市钟山区花渔洞13号

　　2、法定代表人：张健

　　3、注册资本：24,400.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气、热力供应、电力供应；管道设计、安装维修；燃气具及配件销售；汽车加气；停车服务、房屋租赁；商务信息咨询服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股51.00%。

　　6、主要财务数据（该公司本部数据）：

　　截至2021年12月31日，贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司资产负债率为82.86%，根据《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，为资产负债率超过70%的公司担保需经股东大会审批。

　　（六）贵州欣辰天然气有限公司

　　1、注册地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道犀牛路（镇宁自治县水务局内）

　　2、法定代表人：刘刚

　　3、注册资本：8,000.00万元人民币

　　4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城镇燃气的设施建设、运营、维护；城镇燃气工程设计、施工、维修；城镇燃气输配；城镇燃气销售；汽车油改气及加气（站）业务；天然气分布式能源站建设、运营、维护；采暖（热力）工程建设、运营、维护；厨房成套厨具、锅炉、燃气具及配件的销售、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

　　5、与本公司的关系：控股子公司，公司持股60.00%。

　　6、主要财务数据（该公司本部数据）：

　　备注：贵州欣辰天然气有限公司2021年2月完成工商变更登记，纳入公司合并范围。

　　四、协议的主要内容

　　公司及子公司目前尚未确定具体协议内容，具体金额、期限等条款将在上述范围内，以有关主体与金融机构等实际签署的协议为准。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，融资方案中的融资及对外担保事项的主体均为公司及其下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，有利于提高相关子公司的融资能力，财务风险可控，符合公司正常生产经营的需要，符合有关法律法规的要求及公司对外担保制度的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。因此，一致同意该议案。

　　六、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为21,830.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例7.20%。其中，对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币21,830.00万元，占公司担保金额的100%，公司不存在逾期担保的情形。

　　上述融资及担保事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2022-031

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于非职工监事换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2022年4月22日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名申伟先生、江乐先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工监事候选人。以上2名监事候选人均具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司监事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的不得任职的情形。

　　上述候选人经公司2021年年度股东大会以累积投票制选举为公司监事后，将与职工代表大会选举产生的职工监事（详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站发布的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第三届职工代表董事、监事的公告》（2022-015））共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。

　　股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　附件：

　　第三届非职工监事候选人简历

　　申伟先生简历

　　申伟先生，1962年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任北京第二律师事务所律师、北京大正律师事务所合伙人、北京蓝石律师事务所合伙人；2010年5月至2016年4月任华创证券有限责任公司董事；2015年12月至今任北京东嘉投资有限公司监事；2019年5月至今任公司董事。

　　江乐先生简历

　　江乐先生，本科学历。2011年4月至2012年3月任太平人寿贵阳分公司企划培训员；2012年3月至2014年4月任贵州燃气有限法务专员；2014年4月至2017年10月任贵阳工投董事会秘书，2017年11月至2019年9月任贵阳工投办公室副主任；2019年9月至2020年3月任贵阳工投安全环保部负责人；2020年3月至2021年11月，任贵阳工投办公室主任；2021年11月至今，任贵阳工投资产运营部（产业招商部）部长；2016年1月至今，任公司监事。