深圳光峰科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688007        证券简称：光峰科技        公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书以通讯方式出席本次股东大会，副总经理列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

　　律师：黄嘉瑜、成越

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：688007         证券简称：688007        公告编号：2022-035

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　股东减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，Citron PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited（曾用名为“CITIC PE INVESTMENT (HONG KONG) 2016 Limited”，简称“Citron PE”）持有深圳光峰科技股份有限公司（简称“公司”）20,715,103股，占公司总股本的4.58%。公司于2022年1月22日披露《股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-004）。

　　● 减持计划的实施结果情况：根据Citron PE发来的《告知函》，其减持数量达到本次减持计划减持数量的上限，本次减持计划已实施完毕。截至本公告披露之日，Citron PE以集中竞价方式累计减持公司股份4,527,569股,占公司总股本的1%，其持股比例降为3.58%。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　（一） 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　（二） 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　（四） 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　（五） 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日