证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2022-028
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年4月22日
(二) 股东大会召开的地点:株洲市芦淞区创业二路68号,株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由董事长肖旭凯先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
3、 议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
4、 议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
5、 议案名称:《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
6、 议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
7、 议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
8、 议案名称:《关于2021年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
9、 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
10、 议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、所有议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的二分之一以上表决通过;
2、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律所事务所
律师:唐建平、何金屏
2、 律师见证结论意见:
综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2022年4月23日
● 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。
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