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株洲华锐精密工具股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

  证券代码:688059        证券简称:华锐精密        公告编号:2022-028

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年4月22日

  (二) 股东大会召开的地点:株洲市芦淞区创业二路68号,株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,由董事长肖旭凯先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于2021年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于2021年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、所有议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数

  量的二分之一以上表决通过;

  2、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律所事务所

  律师:唐建平、何金屏

  2、 律师见证结论意见:

  综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  特此公告。

  株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

  2022年4月23日

  ● 报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  (三)本所要求的其他文件。

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