四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品           公告编号：2022-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年4月22日以现场表决方式召开，会议通知于2022年4月22日以微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举周小利女士为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司监事会

　　2022年4月23日

　　附件：第五届监事会主席简历

　　周小利，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年10月加入本公司。历任东风小康汽车有限公司管培生、人事专员，成都建国汽车贸易有限公司人事主管，本公司招聘专员，现任公司招聘主管。

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品      公告编号：2022-040

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年04月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 本次会议采用现场结合通讯方式召开，公司在任董事8人，现场出席7人，其中，董事邓文先生、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生，独立董事黄兴旺先生、冯渊女士及车振明先生出席了现场会议，董事唐璐女士以视频通讯方式参会；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 高级管理人员、董事会秘书何昌军先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于部分募投项目延期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案15、21-23为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

　　律师：刘小进、李伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　2022年4月23日

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品        公告编号：2022-038

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于4月22日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事邓文先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　同意选举邓文先生为公司董事长，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

　　同意选举唐璐女士为公司副董事长，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(三) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　同意续聘邓文先生为公司总裁，续聘于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、何昌军先生为公司副总裁，聘任何昌军先生为公司董事会秘书兼财务总监。

　　上述聘任的高级管理人员任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意续聘李燕桥女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期3年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(五) 审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

　　同意公司第五届董事会各专门委员会由以下人员组成：

　　1. 董事会战略委员会由邓文先生、陈祥贵先生、李铃女士组成，邓文先生为主任委员；

　　2. 董事会审计委员会由吕先锫先生、于志勇先生、李铃女士组成，吕先锫先生为主任委员；

　　3. 董事会提名委员会由李铃女士、邓文先生、陈祥贵先生组成，李铃女士为主任委员；

　　4. 董事会薪酬与考核委员会由陈祥贵先生、邓文先生、吕先锫先生组成，陈祥贵先生为主任委员。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

　　邓文，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、董事长兼总裁。

　　唐璐，女，1970年7月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都天味食品有限公司监事、成都天味商贸有限公司执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任公司董事、副董事长。

　　于志勇，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任公司董事、副总裁。

　　吴学军，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任公司董事、副总裁。

　　沈松林，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019年12月加入本公司。历任完美（中国）有限公司集团人力资源主任，雅居乐集团人力资源高级经理，正荣集团人力资源副总经理，香港合能集团人力总经理，领地集团股份有限公司副总裁，四川天味食品集团股份有限公司总裁助理兼人力资源总监。现任公司董事、副总裁。

　　何昌军先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。历任托普集团科技发展有限责任公司法律部主管、监督部总监，江苏炎黄在线物流股份有限公司监事，四川托普软件投资股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁，四川天味实业有限公司总经理助理。现任公司副总裁、董事会秘书、代行财务总监职责。何昌军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规的规定。

　　李燕桥女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。历任公司证券事务代表、证券部经理、董事会办公室副总监。现任公司董事会办公室副总监兼证券事务代表。李燕桥女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。李燕桥女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，李燕桥女士未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603317           证券简称：天味食品            公告编号：2022-041

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于2022年限制性股票激励计划内幕信息

　　知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件的要求，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

　　2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2月26日首次公开披露。根据《管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查询，公司对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划首次公开披露前6个月内（即：2021年8月25日至2022年2月25日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、 核查的范围与程序

　　1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

　　2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

　　二、 核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

　　根据中国结算上海分公司2022年3月3日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，除以下1人外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下：

　　公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等事项的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　经核查，核查对象于志勇在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，其在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、 结论意见

　　综上所述，公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；核查对象于志勇买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本激励计划内幕信息无关，公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

　　四、 备查文件

　　1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

　　2、股东股份变更明细清单。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品           公告编号：2022-042

　　四川天味食品集团股份有限公司关于召开

　　2022年第一季度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年4月26日（星期二）15:00-16:00

　　● 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行

　　● 会议召开地址：中国基金报-机会宝网上路演中心

　　● 投资者可于2022年4月26日12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：dsh@teway.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2022年第一季度业绩和经营情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2022年4月26日15:00-16:00

　　召开方式：网络

　　召开地址：中国基金报-机会宝网上路演中心（www.jhbshow.com）

　　三、 参加人员

　　公司副总裁、董事会秘书兼财务总监何昌军先生

　　四、 投资者参加方式

　　(一) 投资者可以通过“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）在线参与本次业绩说明会。

　　(二) 为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　(三) 投资者可于2022年4月26日12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：dsh@teway.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 咨询方式

　　联系部门：证券部

　　电话：028-82808166

　　邮箱：dsh@teway.cn

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2022年4月23日