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中国旅游集团中免股份有限公司第四届监事会第十次会议（现场结合通讯方式）决议公告

　　证券代码：601888 证券简称：中国中免公告编号：临2022-009

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年4月11日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼，监事会主席刘德福以通讯方式出席和表决。本次会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议一致审议通过以下议案：

　　1、《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司2021年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、《公司2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司2021年年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、《公司2021年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期可持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　5、《公司2021年度内控体系工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、《公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司2022年第一季度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　8、《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、《关于与中旅集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、《关于中旅集团财务有限公司的风险评估报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、《关于在中旅集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　监事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：601888 证券简称：中国中免公告编号：2022-014

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月17日 14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店二层怡景苑

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日

　　至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年5月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。

　　2、特别决议议案：议案8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：中国旅游集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续和方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司营业执照复印件。授权委托书格式参见附件。

　　（3）异地股东可通过电子邮件（cdfir@ctg.cn）方式登记。

　　2、登记时间：2022年5月12日-13日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。

　　3、登记地点：北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦A座。

　　六、其他事项

　　1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　3、会议联系方式

　　联系地址：北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦A座

　　邮编：100027

　　联系部门：投资者关系部

　　联系电话：010-84478866-5906/8633

　　传真：010-84479312

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中国旅游集团中免股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601888 证券简称：中国中免公告编号：临2022-010

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　2021年年度利润分配预案公告

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利1.50元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币4,537,546,757.45元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,952,475,544股，以此计算合计拟派发现金红利2,928,713,316.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.34%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月21日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，公司全体董事一致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税），共计派发现金红利2,928,713,316.00元；经查阅公司提供的2021年度利润分配相关资料，根据中国证监会及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，经第四届董事会第二十二次会议审议通过，我们对公司2021年度利润分配预案发表独立意见；我们认为，公司2021年度利润分配预案综合考虑了股东利益及现阶段公司经营情况，董事会在审议该议案时表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定；公司2021年度利润分配预案兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益，具备合理性、可行性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心；我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：601888 证券简称：中国中免

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2021年12月，公司收购控股股东之全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并，公司对上年同期数据进行追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司紧密围绕免税主业，着力抓好关键市场，1-2月主营业务保持较快增长。但3月以来，受国内疫情多点散发和局部暴发的不利影响，公司经营受到较大冲击。

　　面对疫情带来的不利影响，公司狠抓海南关键市场，始终重视向管理要效益，科学制定营销策略及利润考核指标，同时注重会员体系运营和线上业务发展。报告期内，公司主营业务毛利率为33.43%，环比提高8.1个百分点，毛利水平回升明显，成本控制成效显著。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计