江苏法尔胜股份有限公司关于 2021年度日常关联交易完成情况的 公告

　　证券代码：000890        证券简称：法尔胜        公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2021年度日常关联交易概况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第十届董事会第八次会议、2021年8月25日召开第十届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计》以及《关于增加2021年度日常关联交易预计》的议案，预计公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业达成日常关联交易，预计总金额不超过56,825万元。

　　二、2021年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　三、日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的说明

　　公司2021年度实际发生日常关联交易共计56,825万元，实际交易金额占预计交易金额的69.36%。2021日常关联交易实际金额与预计金额差异的主要原因为：公司与控股股东控制的公司交易较多，相关业务难以准确预计，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，导致预计差异。

　　四、独立董事相关独立意见

　　公司2021年度日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司实际情况，公司与关联方的交易是正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第十八次会议决议；

　　3、公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　4、公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　4、独立董事相关事项事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：000890         证券简称：法尔胜        公告编号：2022-021

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。公司定于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、召集人：本公司董事会

　　第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

　　4、现场会议召开时间：2022年5月13日下午14:00

　　网络投票时间：2022年5月13日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月13日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至股权登记日2022年5月5日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议事项

　　1、审议2021年度董事会工作报告；

　　公司独立董事已经向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职；

　　2、审议2021年年度报告全文及摘要；

　　3、审议2021年度监事会工作报告；

　　4、审议2021年度财务决算报告；

　　5、审议2021年度利润分配预案；

　　6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　7、审议关于修订《公司章程》的议案；

　　8、审议关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案；

　　9、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　10、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　11、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案；

　　12、审议关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案；

　　13、审议关于提名公司非独立董事候选人的议案。

　　（二）对部分审议事项程序的说明

　　1、上述提案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议、公司第十届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。

　　2、本次股东大会仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制。

　　3、公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　四、本次股东大会的登记方法

　　1、登记时间：2022年5月6日9：00～11：30，13：30～16：00

　　2、登记方式：传真方式登记

　　（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　授权委托书格式详见附件2。

　　3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

　　电话：0510-86119890

　　传真：0510-86102007

　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

　　2、联系人：仇晓铃

　　3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。

　　3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏法尔胜股份有限公司2021年年度股东大会

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托         先生（女士）代表本人出席于2022年5月13日召开的江苏法尔胜股份有限公司2021年度股东大会。

　　投票指示 ：

　　委托股东名称：                     身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                 委托人持股性质：

　　委托人股票账号：                   受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2022年   月   日

　　证券代码：000890        证券简称：法尔胜            公告编号：2022-013

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）金属制品业务

　　公司金属制品业务主要是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝、钢丝绳产品。其中钢丝绳产品主要有用于航空、电脑、高档设备等的物资及动力传输的PU同步带用钢丝绳、应用于汽车门窗升降器、刹车制动装置等汽车配件的汽车用柔性钢丝绳；钢丝产品主要有产品规格涵盖0.5mm-12mm的各类钢丝及其制品，按照用途分有弹簧钢丝、打包钢丝、汽车座椅骨架钢丝、软轴软管钢丝、制绳钢丝等系列。

　　（二）环保业务

　　2021年6月，公司完成了对广泰源51%股权重大资产收购，广泰源成为公司控股子公司。广泰源一家以高难度废水处理、液体分离、化工浓缩为业务的高科技环保公司，2022年7月被国家工信部认定为专精特新“小巨人”企业，主要从事生活垃圾渗滤液处理设备的开发、生产以及生活垃圾渗滤液处理设备的运营管理服务。

　　广泰源研发的V-MVR无垢机械式蒸发设备，处理对象主要为垃圾填埋场、焚烧厂、餐厨垃圾等场所产生的高浓度渗滤液、浓缩液及高盐度、高浓度废水。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2021年4月11日召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于《江苏法尔胜股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》及与本次重大资产购买相关的各项议案，同意公司全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称“法尔胜环境科技”）以45,900万元的价格购买大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）51%的股权。该议案经公司于2021年6月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年6月28日，大连金普新区市场监督管理局核准了广泰源环保的股权变更事宜，并核发了新的营业执照（统一社会信用代码91210213594400457A）。至此本次重大资产购买涉及的资产过户手续完成，广泰源成为法尔胜环境科技控股子公司。

　　2、公司全资子公司江苏法尔胜精细钢绳有限公司（以下简称“精细钢绳”）于2021年11月18日收到江阴市人民政府下发的《市政府关于收回国有土地使用权的决定》澄政发[2021]95号文件，为配合江阴临港开发区工业园区升级改造，精细钢绳位于滨江西路北、润华路西的二宗土地由政府收储。2021年12月23日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了关于子公司签署《江苏法尔胜精细钢绳有限公司拆迁协议书》的议案，同日，精细钢绳与江阴市人民政府利港街道办事处签订《江苏法尔胜精细钢绳有限公司拆迁协议书》。截至2021年12月30日，精细钢绳已收到全部拆迁补偿款并完成拆迁资产对应的不动产权证注销。

　　证券代码：000890          证券简称：法尔胜       公告编号：2022-011

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2022年4月6日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2022年4月21日（星期四）下午15:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

　　3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

　　4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　1、 审议通过公司《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度董事会工作报告》。

　　2、 审议通过公司《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

　　3、 审议通过公司《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度财务决算报告》。

　　4、 审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度内部控制评报告》。

　　5、审议通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　6、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。

　　8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号2022-016）、《公司章程（2022年4月修订）》。

　　9、审议通过《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

　　10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

　　11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

　　12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

　　13、审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。

　　14、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事的公告》（公告编号2022-018）。

　　15、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：000890         证券简称：法尔胜         公告编号：2022-015

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

　　公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：华可天，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，1997年开始在公证天业执业，2002年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有海达股份(300320)、银邦股份(300337)、法尔胜(000890)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：付敏敏，2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业执业，2012年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有法尔胜(000890)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　质量控制复核人：黄德明，1995年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有贝肯能源(002828)、威孚高科（000581）、红豆股份（600400）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司2021年度审计费用总额为人民币95.4万元（其中财务报告审计费用为68.90万元，内部控制审计费用为26.50万元）。公司授权管理层根据公司2022年度的审计工作量及市场价格水平决定2022年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员通过对公证天业的独立性、专业胜任能力、投资者保护等执业情况进行了调研，并于2022年4月21日召开了董事会审计委员会会议，并发表了意见，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司第十届董事会第二十七次会议审议。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司事先已提供了该会计师事务所的详细资料，并获得我们的事前认可。公证天业具有国家认可的从事证券相关业务审计资格和资产评估资格。

　　公证天业在为公司提供审计服务工作过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。本次聘任公司审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。全体独立董事同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2022年4月21日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十七次会议决议

　　2、董事会审计委员会关于续聘审计机构的意见；

　　3、独立董事相关事项事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：000890         证券简称：法尔胜        公告编号：2022-021

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。公司定于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、召集人：本公司董事会

　　第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

　　4、现场会议召开时间：2022年5月13日下午14:00

　　网络投票时间：2022年5月13日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月13日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至股权登记日2022年5月5日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议事项

　　1、审议2021年度董事会工作报告；

　　公司独立董事已经向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职；

　　2、审议2021年年度报告全文及摘要；

　　3、审议2021年度监事会工作报告；

　　4、审议2021年度财务决算报告；

　　5、审议2021年度利润分配预案；

　　6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　7、审议关于修订《公司章程》的议案；

　　8、审议关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案；

　　9、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　10、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　11、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案；

　　12、审议关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案；

　　13、审议关于提名公司非独立董事候选人的议案。

　　（二）对部分审议事项程序的说明

　　1、上述提案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议、公司第十届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。

　　2、本次股东大会仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制。

　　3、公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　四、本次股东大会的登记方法

　　1、登记时间：2022年5月6日9：00～11：30，13：30～16：00

　　2、登记方式：传真方式登记

　　（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　授权委托书格式详见附件2。

　　3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

　　电话：0510-86119890

　　传真：0510-86102007

　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

　　2、联系人：仇晓铃

　　3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。

　　3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏法尔胜股份有限公司2021年年度股东大会

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托         先生（女士）代表本人出席于2022年5月13日召开的江苏法尔胜股份有限公司2021年度股东大会。

　　投票指示 ：

　　委托股东名称：                     身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                 委托人持股性质：

　　委托人股票账号：                   受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2022年   月   日