筑博设计股份有限公司 关于公司2021年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告

　　证券代码：300564          证券简称：筑博设计          公告编号：2022-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　筑博设计股份有限公司于2022年4月20日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，2021年度母公司实现净利润165,197,714.03元，加上年初母公司未分配利润余额395,780,882.30元，减已分配上年利润50,000,000.00元，公司本年度可供股东分配的利润为510,978,596.33元。       截至2021年年度报告披露前一交易日，公司总股本为102,930,000股，其中本次拟回购注销的60,000股限制性股票不参与公司2021年度利润分配，扣除上述限制性股票后，公司总股本为102,870,000股。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司董事会提出2021年度公司利润分配预案如下：公司拟以总股本102,870,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），共分配现金红利61,722,000.00元（含税）；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增61,722,000股，转增后公司总股本将增加至164,592,000股。

　　2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案时股权登记日的总股本按照“现金分红比例和资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总数。请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次预案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了明确的同意意见。

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

　　三、独立董事意见

　　公司《2021年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，我们一致同意公司董事会提出的公司《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司《2021年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本的预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、风险提示

　　本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司2021年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　筑博设计股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月22日

　　证券代码：300564           证券简称：筑博设计           公告编号：2022-007

　　筑博设计股份有限公司

　　2021年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　筑博设计股份有限公司2021年年度报告全文及摘要将于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　筑博设计股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月22日

　　证券代码：300564                证券简称：筑博设计                公告编号：2022-008

　　筑博设计股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以102,870,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务情况

　　1、主营业务的基本情况

　　公司的主营业务为建筑设计及相关业务的设计与咨询，业务涵盖建筑设计、城市规划、风景园林设计、室内设计等。

　　公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质，可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。公司能够根据客户需要，提供从概念设计、规划方案设计、初步设计到施工图设计及后期施工配合等全过程设计服务或分阶段设计服务，能够承担建筑工程相关的全部设计业务。

　　公司拥有城乡规划编制甲级资质、市政行业（给水工程、道路工程、桥梁工程）专业乙级资质、风景园林工程设计专项乙级资质，能够承担城市规划、市政设计及风景园林设计等相应的业务。

　　2021年6月份，公司全资子公司筑博深圳的建筑行业（建筑工程）乙级资质升级为甲级资质，可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。

　　报告期内，公司实现营业收入102,621.48万元，较上年同期增长6.87%；归属于上市公司股东的净利润为17,146.61万元，同比增长23.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,039.79万元，同比增长38.94%。其中，建筑设计业务营业收入95,314.62万元，占营业收入的比例为92.88%；城市规划业务营业收入1,508.96万元，占营业收入的比例为1.47%；设计咨询业务营业收入为5,694.69万元，占营业收入的比例为5.55%。

　　2、主要产品

　　公司提供的产品和服务主要有：建筑设计或城市规划相关的文件和图纸、与设计和规划相关的咨询和技术支持服务。

　　（1）建筑设计

　　根据建筑类型划分，公司建筑设计业务涵盖居住建筑、医疗与养老建筑、商业综合体与超高层、酒店与度假物业、办公及产业园区建筑、学校及文体建筑、展示区及室内设计等建筑设计服务。

　　①居住建筑设计

　　经过多年的发展，公司积累了丰富的居住建筑设计经验，并和万科、保利集团、中海地产、绿地控股、金地集团、金科股份、中国金茂、卓越集团等多家知名的房地产企业达成战略合作关系。公司参与设计的居住类项目覆盖全国各地，并多次获得国家级、省市级优秀设计奖项，具代表性的优秀住宅类项目包括北京保利和光尘樾、北京保利摺园、北京金科纳帕、深圳万科臻山府、深圳恒裕滨城、深业上城、厦门保利叁仟栋等项目。

　　公司住宅类项目荣获的奖项包括全国、省级、市级优秀工程勘察设计奖、深圳市建筑创作奖、广东省建筑设计奖等奖项，其中北京保利摺园荣获2020年美国砖建筑奖、2020年意大利THE PLAN AWARD设计奖、美国缪斯设计奖金奖，厦门保利叁仟栋·海际会馆荣获美国缪斯设计奖铂金奖。

　　②医疗与养老建筑设计

　　公司在医疗及康养项目设计方面具有丰富的经验，专业化的设计团队具备20余年的医疗建筑设计实践经验，已建及在建医疗项目累计床位数超过3万张，累积了较多有影响力的项目业绩和业界口碑，重点布局在人口、经济增长强势的珠三角和长三角区域。2021年度，公司医疗及养老建筑设计项目新签合同金额较去年同期大幅增长，其中重要的新签项目包括中山大学附属第七医院（深圳）二期项目、深圳市眼科医院二期项目、上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区项目等。

　　已经建成或正在建设中的代表性医疗建筑设计项目包括中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、香港中文大学（深圳）直属附属医院、上海国际医学中心、国家儿童医学中心、和祐国际医院、深圳市第二儿童医院、深圳市第三儿童医院、中山大学附属第七医院（深圳）二期、深圳市眼科医院二期项目等。

　　公司在养老建筑设计方面的代表性项目为广州保利和熹会。广州保利和熹会在设计中融合居家养老、社区养老、机构养老三位一体的多层次养老体系，充分体现出“以人为本，以养老为核心”的设计理念，在关注老年人的居住安全、舒适、私密等不同生理、心理需求的同时，着力提高医护人员的工作效率。

　　公司在医疗与养老建筑设计方面荣获的奖项包括中国十佳医院建筑设计方案、中国医院建设奖、省市级建筑创作奖、省市级优秀勘察设计奖、省市级优秀工程施工图项目奖等奖项。获得中国十佳医院建筑设计方案的项目包括香港中文大学（深圳）直属附属医院、深圳市第二儿童医院、上海儿童医学中心综合楼、上海交通大学医学院附属新华医院儿科综合楼。

　　③商业综合体与超高层设计

　　城市综合体是集合了城市中的商业、办公、居住、酒店、展览、餐饮、会议、文娱和交通等城市生活空间的综合体；超高层建筑指40层以上，高度100米以上的建筑物。

　　公司多年来凭借较强的综合设计实力及设计管理能力，承接了众多超大型城市综合体及超高层设计项目，为全国重点一、二、三线城市设计了大量优秀地标建筑。公司商业综合体与超高层的代表性项目包括汉京金融中心、前海世贸大厦、弘毅全球PE中心、前海嘉里、深圳京基滨河时代、深圳中心天元、东莞长安万科中心、OPPO长安研发中心、佛山保利良溪广场、中集前海综合体、恒丰碧桂园贵阳中心、重庆万州绿地综合体等项目。

　　公司在商业综合体与超高层设计中荣获的奖项包括全球杰出建造奖、全国、省级、市级优秀工程勘察设计奖、深圳市建筑创作奖金奖、银奖等奖项。其中，汉京金融中心、前海世贸大厦荣获了世界高层建筑与都市人居学会颁发的2021年全球最佳高层建筑奖、最佳高层办公建筑奖，佛山三水文化商业综合体荣获美国缪斯设计奖金奖。

　　④酒店与度假物业设计

　　酒店建筑及度假物业是为人们提供安全、舒适的短期的休息或睡眠空间的商业建筑。公司在酒店及度假物业设计上积累了多年经验，具代表性的项目包括深圳万科浪骑游艇会酒店、佳兆业金沙湾烟海酒店、深圳华侨城瑞吉酒店、深圳宝利来国际酒店、珠海横琴富盈索菲特度假中心、三亚亚龙湾铂尔曼酒店、三亚亚龙湾瑞吉度假酒店、三亚水居巷万丽酒店、海口丹娜游艇会酒店、惠州中信汤泉等。

　　公司在酒店与度假物业设计方面多次荣获国家级、省级、市级优秀工程勘察设计奖等奖项，其中深圳万科浪骑游艇会酒店荣获美国缪斯设计奖铂金奖。

　　⑤办公及产业园区建筑设计

　　办公建筑是指供机关、团体和企事业单位办理行政事务和从事各类业务活动的建筑物；产业园区是指为促进某一产业发展为目标而创立的特殊区位环境。经过多年发展，公司积累了丰富的产业园区设计经验，具代表性的项目包括深圳天安云谷、北京太极云计算中心、菜鸟金义电商产业园、大百汇高新技术产业园、前海信义总部、深圳书城湾书城、国银.民生金融大厦、深圳金立大厦、微软科通大厦、喜之郎总部大厦、腾讯武汉研发中心等。

　　公司在办公及产业园区建筑项目多次荣获全国、省级、市级优秀工程勘察设计奖、中国高层建筑城市人居荣誉奖、中国建筑设计奖、市级施工图评选奖等奖项，其中深圳光明公共服务平台荣获意大利 A’Design Award铂金奖、美国缪斯设计奖铂金奖，深圳大沙河文体中心荣获美国缪斯设计奖铂金奖。

　　⑥学校及文体建筑设计

　　公司在学校及文体建筑设计方面拥有丰富的设计经验，荣获多项荣誉。公司参与设计的学校及文体建筑具代表性的项目包括深圳市美术馆新馆.第二图书馆、深圳自然博物馆、深圳创新创意设计学院、湾区书城、西丽文体中心、佛山市三水新城文化中心、海南史志馆、新疆艺术中心、南方科技大学、华中师范大学附属龙园学校、光明区中山大学附属中学&附属小学、坪山沙壆学校、北京大学化学院E区大楼等。

　　公司在学校及文体建筑项目中荣获的奖项包括全国、省级、市级优秀工程勘察设计奖、深圳市城乡规划设计奖、深圳市优秀施工设计奖、深圳市建筑创作奖等多项奖项。其中，新疆艺术中心还荣获了中国建设工程鲁班奖国家优质工程奖；佛山三水新城文化中心、华中师范大学附属龙园学校分别荣获意大利A’Design Award金奖和银奖。

　　⑦展示区及室内设计

　　室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑设计原理，创造功能合理、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。公司在室内设计方面拥有多个项目设计经验，具代表性的项目包括佛山保利天悦展示中心、万科真爱华府展示中心、成都万科第五城展示中心、重庆万州绿地综合体展示中心、北大光华管理学院成都分院室内设计等。

　　（2）城市规划

　　公司的城市规划设计关注对城市空间品质管控体系的作用，同时充分利用自身建筑设计背景，围绕日常生活与个体经验进行城市设计，强调城市研究与城市设计的结合，重视多学科跨界融合、探索未来城市的新可能。

　　公司参与城市规划设计的项目包括深圳前海十九单元03街坊城市设计、深圳市大空港启动区城市设计、深圳福田八卦岭城市更新、鸿荣源龙华区观湖街道观城片区城市更新、鸿荣源宝安区航城街道黄田钟屋城市更新、绿景白石洲城市更新、华建牛湖城市更新项目等。公司在城市规划设计方面多次荣获省级、市级优秀城乡规划设计奖、深圳市建筑创作奖等奖项。

　　（3）设计咨询

　　设计咨询业务主要包括装配式建筑、BIM技术、绿色建筑、海绵城市、建筑智能化等设计以及相关的咨询服务。

　　①装配式建筑

　　装配式建筑是建筑业生产方式的变革，其基本内容是标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用；其中标准化设计是引领装配式建筑发展的龙头，标准化设计牵涉建筑、结构、机电、精装等全专业配合。

　　公司于2010年开始装配式建筑的专项研究，于2017年获批成为首批“国家装配式建筑产业基地”，于2018年获得深圳市建筑产业化行业“功勋企业”称号，于2019年获批“广东省装配式建筑产业基地”以及“深圳市装配式建筑产业基地”；公司于2017年获选成为深圳市建筑产业化协会第四届副会长单位，同年获选成为珠海市产业化协会会员单位，后续陆续成为佛山市建筑产业化协会、惠州市建筑业协会装配式分会会员单位。公司拥有多名省级、市级资深装配式建筑设计专家，多年来积极参与各地方规范、图集的编制和修订工作，并开展装配式建筑业务中建筑信息模型（BIM）的应用、EPC工程总承包建设模式等横向探索，在行业内发挥了装配式建筑产业基地的引领、示范、推广作用。

　　2019年，筑博设计与公司的参股公司广东中建合作建立了装配式建筑设计中心，旨在把握装配式建筑发展机遇、转变生产方式、优化产业结构、提高功能效率。

　　目前筑博设计能提供装配式建筑全过程服务，包括装配式设计建造可行性分析、装配式建筑技术方案设计、扩初设计、施工图设计以及满足预制构件生产企业加工生产深度要求的构件加工图设计、基于BIM技术的装配式设计以及生产施工吊装模拟分析、装配式建筑生产、施工全过程咨询服务。

　　截至目前，公司已完成100余项装配式建筑项目，广泛分布于深圳、广州、佛山、东莞、上海、福州、成都、北京等地，总建筑面积合计1,000余万平方米，公司装配式建筑设计的具代表性的项目包括深圳中海鹿丹名苑（国家第一个超高层装配式建筑，获得2018年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖）、深圳汉京金融中心、深圳龙华中心锦绣变电站（深圳市第一个装配式整体式框架结构）、深圳万科·金域领峰花园（深圳市首个通过装配式建筑技术认定的项目，2017年度深圳装配式示范项目）、珠海保利碧桂园·海棠花园（ 珠海市第一个装配式项目）、深圳万科·星城项目（2018年度深圳装配式示范项目）、惠州万科·双月湾四期（惠州市第一个满足装配式建筑评审标准的住宅项目）、深圳万科·都会四季花园（2021年度深圳装配式示范项目）、深圳万科梦想家系列、华南保利中位数产品等项目。

　　②BIM技术

　　BIM技术通过参数化的建筑信息模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、设计、施工、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息做出正确理解和高效应对，成为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用，有效实现建筑的全生命周期管理，并将再一次推动工程项目管理模式转型。

　　公司是最早启动BIM 专项研究的建筑设计企业之一，在设计过程中持续探索正向BIM的运用，自主研发族库、模板等，深入研究正向设计过程中的协同模式，经过近十年的发展，实现了建筑的全生命周期BIM应用。凭借近年来扎实的项目实践与理论探索，公司在BIM建筑设计方面获得了多项荣誉，主编、参编了BIM多项国家及省市相关标准，在正向BIM设计中有着丰富的经验，参与多家房地产开发平台及国产研发平台在BIM领域的持续探索，研究BIM从设计链条到后期开发，探索数据的传递模式。

　　截至目前，公司主编参编了BIM多项国家及省市相关标准，其中《建筑工程信息模型设计交付标准》，荣获广东省优秀工程勘察设计奖工程建设标准设计专项二等奖。公司已在全国10多个城市完成了100多个BIM项目，部分代表项目情况如下：深圳美术馆新馆、深圳第二图书馆、深圳国际会展中心配套区03-03地块、西安华润置地万象城、横琴新区中国保利集团海外总部大厦、前海世茂金融中心、北京亚林东项目、澳康达（上海）名车广场、深圳中海鹿丹名苑等，完成的项目获得国家及省市级BIM奖项逾30项。

　　③绿色建筑

　　2010年以来，公司秉持“尊重建筑、尊重业主、尊重科学、尊重生活、尊重市场”的理念发展绿色建筑技术，与建筑规划融于一体，充分体现绿色建筑技术与建筑设计的紧密结合，让技术融入建筑、让绿色深入生活。

　　在绿色建筑设计咨询业务方面，公司依据项目的实际情况，以提高办公、居住环境为宗旨，通过先进的仿真模拟分析软件对建筑方案进行包括室外通风、室内通风、室外声环境、室内光环境等方面进行优化。公司多年来积极践行绿色低碳发展理念，2019年、2020年度连续被CIHAF中国住交会组委会评为全国绿色建筑设计咨询竞争力30强企业。2021年继续与各大房企深度合作，积极探索建筑行业实现碳中和目标的发展路径。2021年新增绿色建筑设计面积超过450万平米，代表性项目包括创金合信总部大厦项目（绿色建筑三星级）、珠海世茂人工岛项目（绿色建筑二星级）、保利天珺公馆、卓越龙华油松地块项目等。

　　除常规绿色建筑设计咨询服务外，公司绿色建筑设计咨询团队一直持续探索及研究前沿绿色低碳设计策略。2021年，公司承担了宝马集团全国经销门店绿色低碳设计手册-《5S+技术手册》的编制工作，助力宝马集团经销门店实现碳减排的目标。此外，随着近年来光伏建筑一体化的重要性逐步提高，公司已经在光伏建筑一体化方面进行了相关调研和技术探索，能够根据客户的需求提供光伏建筑一体化方面的设计咨询服务，涉及到建筑、幕墙、电气、结构等综合性设计技术的应用。

　　④海绵城市

　　海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性，“海绵城市”措施的应用可以提高环境质量，绿地增多，硬化路面减少，合理的处理和再利用雨水，通过“渗、滞、蓄、净、用”等措施与城市建设合理地结合起来，大大减轻城市防洪排涝的压力，有利于减少城市洪涝灾害的发生。2015年发布的《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》提出到2020年，20%以上的城市建成区面积需达到海绵城市目标要求；到2030年，80%以上的城市建成区面积需达到海绵城市目标要求。在相关政策的积极推动下，越来越多的建筑设计、规划设计项目陆续开展了海绵城市的研究与设计工作。

　　自2011年起，公司开始在绿色建筑设计实践中采用“低影响开发雨水系统”相关技术，通过绿色建筑的视角优化房建类项目雨水综合利用效果，推广多个项目采用雨水回收利用系统、屋顶绿化、透水铺装等技术，进而减少项目雨水外排从而降低市政排水压力，减少对城市内河的径流污染。

　　公司海绵城市设计中具代表性的项目包括深圳横岗名居、珠海凡象酒店、深圳总章叠翠花园、东莞大族科技研发制造项目、前海中粮总部大楼、金地中心等。

　　⑤建筑智能化

　　公司基于“建筑是生命体”的科学建筑观，秉承“用科技塑造智慧生活”的服务理念，通过整合物联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，为目标项目定制精准适用的人工智能体系，为用户创造集安全、高效、舒适、便捷一体的工作和生活环境，为物业管理者提供高效、便捷、经济、易用的信息服务平台，为社会公众营造“以人为本、友好环境、绿色低碳”的人文理念，为投资者、建造者、管理者、使用者实现经济效益及社会效益的优良回报。

　　2018年至今，公司承担了40多个建筑智能化设计项目。公司在建筑智能化方面具代表性的项目包括深圳美术馆新馆和第二图书馆、深圳自然博物馆、中国保利房地产集团海外总部大厦等，其中深圳华润置地大厦（一期）项目荣获第十九届深圳市优秀工程勘察设计奖评选的优秀建筑智能化专项奖一等奖。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2021年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

　　证券代码：300564          证券简称：筑博设计          公告编号：2022-005

　　筑博设计股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年4月10日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（陈东平、林俊、顾乃康、刘春城以通讯表决的方式出席本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2021年度总经理工作报告》，认为公司总经理在2021年度有效的执行了股东大会和董事会的各项决议。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　公司《2021年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2021年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。

　　《2021年度董事会工作报告》详细内容见公司2021年年度报告 “第四节 公司治理”相关部分。《2021年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司出具的2021年度审计报告，公司编制了《2021年度财务决算报告》。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　根据公司2021年度经营及财务状况，以及对公司2021年度经营及财务状况进行的梳理后对公司2022年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2022年度财务预算报告》。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司2021年度募集资金实际存放与使用情况，公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　（七）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2021年度内部控制评价报告》。

　　《2021年度内部控制评价报告》的全文、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于<筑博设计股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　（八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司制定了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过并决定提交股东大会审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　信永中和为公司2021年度审计机构，在2021年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司2021年度财务报告审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。信永中和能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

　　独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议并决定提交股东大会审议《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》

　　公司参照同行业其他公司的薪酬水平，并结合公司实际情况，制定了公司董事2022年的薪酬方案，具体如下：

　　（1）非独立董事：在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；

　　（2）独立董事：公司独立董事职务津贴为每人12万元人民币/年（税前）。

　　独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：鉴于本议案与所有董事利益相关，均为关联董事，根据《董事会议事规则》，因出席会议的无关联董事人数不足三人，提交2021年度股东大会审议。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，在保障公司股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定了高级管理人员薪酬方案。

　　独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况： 4票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　公司兼任高级管理人员的董事徐先林、杨为众和徐江为此议案的关联方，回避了该议案的表决。

　　（十二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于申请综合授信额度的议案》

　　为满足生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元的综合授信，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（十三） 审议通过并提交股东大会审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　公司注册登记机关已变更为西藏自治区市场监督管理局，现拟将公司注册登记机关由拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局变更为西藏自治区市场监督管理局，并对《公司章程》的相应条款进行调整。

　　鉴于公司2021年实施的股权激励计划中2位激励对象已离职，已不符合激励条件，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6万股进行回购注销；同时，因公司利润分配事项，导致公司的注册资本及股份总数发生变动，公司拟对《公司章程》的相应条款进行调整。

　　详情请参见公司同日披露在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过并提交股东大会审议《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　为更好发挥募集资金和闲置自有资金的效能，提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的投资额度，由原来的“闲置募集资金不超过人民币35,000万元和闲置自有资金不超过人民币40,000万元”，调整为“闲置募集资金不超过人民币30,000万元和闲置自有资金不超过人民币40,000万元”。调整后的投资额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的公告》、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过并提交股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　鉴于公司实施的2021年限制性股票激励计划所涉及的2名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6万股进行回购注销。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过并决定提交股东大会审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　为了规范公司对募集资金的管理，提高公司募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司规范运作质量不断提高完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

　　《募集资金管理制度》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过并提交股东大会审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订。

　　《独立董事制度》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　(十八) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　为保障公司规范运作，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

　　《股东大会议事规则》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　(十九) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范型文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

　　《对外担保管理制度》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　(二十)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　为加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的有关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

　　《对外投资管理制度》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　(二十一)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《公司章程》等规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

　　《信息披露管理制度》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　(二十二)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》

　　为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》进行修订。

　　《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　(二十三)审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　为加强公司内幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

　　《内幕信息知情人管理制度》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　(二十四) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。

　　《总经理工作细则》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　(二十五) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　为了促进公司的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

　　《董事会秘书工作细则》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　(二十六) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

　　为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》，公司拟对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

　　《董事会审计委员会实施细则》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　(二十七) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

　　为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定及《公司章程》，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

　　《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　（二十八）审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月16日（星期一）下午14:30在公司会议室（深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼）召开2021年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1.《筑博设计股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

　　2.《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的的独立意见》；

　　3.《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

　　特此公告。

　　筑博设计股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：300564          证券简称：筑博设计          公告编号：2022-006

　　筑博设计股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年4月20日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年4月10日电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事3人，实际出席本次会议的监事3人（曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本次会议），会议由监事会主席周祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　公司《2021年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2021年度的工作及运行情况，监事会同意将该报告提交股东大会审议，《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司出具的2021年度审计报告，公司编制了《2021年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　根据公司2021年度经营及财务状况，以及对公司2021年度经营及财务状况进行的梳理后对公司2022年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2022年度财务预算报告》。

　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司2021年度募集资金实际存放与使用情况，公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司 2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　（六）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2021年度内部控制评价报告》。

　　《2021年度内部控制评价报告》的全文、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于<筑博设计股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　（七）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司制定了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的全文、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　信永中和为公司2021年度审计机构，在2021年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司2021年度财务报告审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。信永中和能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

　　独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议并决定提交股东大会审议《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》

　　根据公司实际情况，制定了公司监事2022年的薪酬方案，具体如下：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬；不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬。

　　表决情况：鉴于本议案与所有监事利益相关，均为关联监事，所有监事回避表决，本议案提交2021年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过并决定提交股东大会审议《关于申请综合授信额度的议案》

　　为满足生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元的综合授信，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于调整闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　为更好发挥募集资金和闲置自有资金的效能，提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的投资额度，由原来的“闲置募集资金不超过人民币35,000万元和闲置自有资金不超过人民币40,000万元”，调整为“闲置募集资金不超过人民币30,000万元和闲置自有资金不超过人民币40,000万元”。调整后的投资额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的公告》、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二) 审议通过并决定提交股东大会审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

　　《监事会议事规则》全文及相关公告详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过并提交股东大会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　鉴于公司实施的2021年限制性股票激励计划所涉及的2名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6万股进行回购注销。

　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　表决情况： 3票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.《筑博设计股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；

　　2.《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　　3.《独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

　　特此公告。

　　筑博设计股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月20日