(上接C151版)北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

　　(上接C151版)

　　5、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本

　　经公司于2021年2月22日召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十一次会议，2021年3月16日召开的2020年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　根据公司2021年2月23日披露的《2020年年度报告》，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润260,500,436.06元，截至2020年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为680,305,809.44元，资本公积为2,373,805,641.64元；年末母公司累计未分配利润654,506,424.07元，资本公积为2,373,805,641.64元。

　　权益分派方案为：公司目前总股本为72,074,057股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，每10股派发现金股利人民币10.00元（含税）。本次权益分派共预计转增64,866,651股，派发现金72,074,057.00元。

　　本次权益分派股权登记日：2021年4月2日，除权除息日：2021年4月6日，新增可流通股份上市日：2021年4月6日。

　　本次分派对象为：截止2021年4月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利已于2021年4月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　本次实施送（转）股后，按新股本136,940,708股摊薄计算，2020年年度，每股净收益为1.90元。

　　分派前后股份变动情况表。

　　自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与2020年年度股东大会审议的分配方案一致。分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　具体内容详见公告于2021年2月23日的2021-010、011、012号公告，2021年3月17日的2021-021号公告，2021年3月30日的2021-022号公告。

　　6、公司会计政策变更

　　经公司于2021年2月22日召开的第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。

　　独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。

　　具体内容详见公告于2021年2月23日的2021-010、011、013号公告。

　　7、制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

　　为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，经公司2021年3月6日召开的第二届董事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公告于2021年3月9日的2021-017号公告及相关制度全文。

　　8、公司高级管理人员变更

　　根据公司业务发展需求，经公司董事长沙晓岚先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会于2021年3月15日召开第二届董事会2021年第三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨丽晶女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司于2021年7月9日收到杨丽晶女士的辞呈，杨丽晶女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。杨丽晶女士辞去公司副总经理职务不会影响公司的正常运营。

　　根据公司业务发展需求，经公司董事长沙晓岚先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会于2021年7月10日召开第二届董事会2021年第六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李斌先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公告于2021年3月15日的2021-019、020号公告，2021年7月13日的2021-035、036号公告。

　　根据公司业务发展需求，经公司董事长沙晓岚先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会于2021年11月16日召开第三届董事会2021年第四次临时会议，会议审议通过了《关于聘任吴艳为公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴艳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　根据公司业务发展需求，经公司董事长沙晓岚先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会于2021年11月16日召开第三届董事会2021年第四次临时会议，会议审议通过了《关于聘任杨学红为公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨学红女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公告于2021年11月17日的2021-070、075、076号公告。

　　9、变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更

　　经公司于2021年4月12日召开的第二届董事会2021年第四次临时会议，2021年5月7日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》。

　　公司已完成了工商变更登记手续、《公司章程》的工商备案手续，并取得了北京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　具体内容详见公告于2021年4月20日的2021-023、2021-024号公告，《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司章程》全文，2021年5月8日的2021-032号公告，2021年6月9日的2021-033号公告。

　　10、中标重大合同

　　公司与山东海洋文化旅游发展有限公司（现更名为：山东海洋文化旅游发展集团有限公司）签订了《天台山旅游区太阳文化中心室内演艺工程项目合同》合同价格：人民币（大写）壹亿壹仟叁佰伍拾伍万捌仟捌佰肆拾玖元陆角玖分（?：113,558,849.69元）。工程承包范围：编导创作团队聘请现场执导，排演、编程，为实现演艺剧情所需的多媒体内容制作，音乐制作，服装制作，舞美场景制作、道具制作以及为实现演艺功能和达成演艺效果的灯光、激光、投影、音响、监控、舞台机械、威亚设备采购及安装、系统集成、辅材采购与安装、技术服务等舞美工程内容的制作与实施，具体以图纸和清单为准。计划竣工日期：2022年2月26日。

　　具体内容详见公告于2021年4月27日的2021-026号公告，2021年4月30日的2021-031号公告，2021年6月16日的2021-034号公告。

　　11、公司办公地址变更

　　因公司日常经营管理及业务发展需要，公司于2021年8月2日启用新的办公地址。新的办公地址情况如下：

　　办公地址：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层

　　邮政编码：100007

　　办公电话：010-56316555

　　投资者热线：010-56316566

　　传真：010-56316556

　　除上述变更外，公司网址及投资者联系邮箱未发生变化。

　　具体内容详见公告于2021年7月31日的2021-037号公告。

　　12、获得文化和旅游部通报表扬

　　2021年7月29日，中华人民共和国文化和旅游部（以下简称“文化和旅游部”）召开庆祝中国共产党成立100周年文艺演出工作总结大会， 此次会议上，文化和旅游部对公司在庆祝中国共产党成立100周年大型情景史诗《伟大征程》组织排演工作中作出的突出贡献，特予通报表扬。

　　具体内容详见公告于2021年7月31日的2021-038号公告。

　　13、董事换届选举

　　公司第二届董事会任期于2021年8月24日届满，经2021年8月6日召开的公司第二届董事会2021年第七次临时会议提名，2021年8月24日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，选举沙晓岚先生、王芳韵女士、于福申先生、苗培如先生为公司第三届董事会董事，

　　选举张伟华先生、李仁玉先生、周煊先生为公司第三届董事会独立董事，上述七位董事组成公司第三届董事会，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　经公司2021年8月24日召开的第三届董事会2021年第一次临时会议，选举沙晓岚先生为董事长。专业委员设置如下：

　　1、战略委员会 主任委员：沙晓岚  委员：于福申  周煊

　　2、审计委员会 主任委员：张伟华  委员：李仁玉  周煊

　　3、薪酬考核委员会 主任委员：张伟华    委员：李仁玉  沙晓岚

　　4、提名委员会 主任委员：李仁玉    委员：周煊  沙晓岚

　　具体内容详见公告于2021年8月7日的2021-039、2021-040号公告，2021年8月25日的2021-051、2021-052号公告，

　　14、监事换届选举

　　公司第二届监事会任期于2021年8月24日届满，经2021年8月6日召开的公司第二届监事会第十三次会议提名，2021年8月24日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，李建先生、李敏先生为第三届监事会非职工代表监事。

　　公司2021年8月13日召开2021年第一次职工代表大会，选举马洁波先生为第三届监事会职工代表监事。李建先生、李敏先生与马洁波先生共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　经公司2021年8月24日召开的第三届监事会2021年第一次会议，选举李建先生为公司第三届监事会主席。

　　具体内容详见公告于2021年8月7日的2021-041、2021-042号公告，2021年8月14日的2021-046号公告，2021年8月25日的2021-051、2021-053号公告，

　　15、变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程

　　经公司2021年8月6日召开的第二届董事会2021年第七次临时会议，2021年8月24日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过《变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程的议案》。根据公司发展实际情况，公司变更注册地址、经营范围，并修改公司章程中对应条款。

　　以上事项已完成了工商变更登记手续、《公司章程》的工商备案手续，并取得了北京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　具体内容详见公告于2021年8月7日的2021-039、2021-043号公告，2021年8月25日的2021-051号公告，2021年9月7日的2021-056号公告、《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司章程》全文。

　　16、制定《证券投资制度》

　　经公司2021年8月6日召开的第二届董事会2021年第七次临时会议通过《关于制定<证券投资制度>的议案》，公司制定《证券投资制度》。

　　具体内容详见公告于2021年8月7日的2021-039号公告、《证券投资制度》全文。

　　17、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

　　经公司2021年8月6日召开的第二届董事会2021年第七次临时会议，2021年8月24日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用额度不超过人民币20亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过人民币17亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。截至股东大会审议通过之日，前次股东大会授权有效期未到期的现金管理产品到期将赎回。

　　具体内容详见公告于2021年8月7日的2021-039、2021-044号公告，2021年8月25日的2021-051号公告。

　　18、首次公开发行前已发行股份上市流通

　　公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,020,000股，并于2020年8月24日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为72,074,057股，其中有限售条件流通股54,978,590股，无限售条件流通股17,095,467股。2021年2月24日，网下配售限售股924,533股锁定期届满并上市流通。

　　根据2021年3月16日召开的2020年年度股东大会审议通过的2020年年度权益分派方案，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，每10股派发现金股利人民币10.00元（含税）。本次权益分派共预计转增64,866,651股，派发现金72,074,057.00元。分红前本公司总股本为72,074,057股，分红后总股本增至136,940,708股。其中有限售条件流通股102,702,708股，无限售条件流通股34,238,000股。

　　本次申请解除股份限售的股东为和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐成长二期”）。上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行股份，共计7,702,704股，占公司股本总数的5.62%，该部分限售股锁定期为自锋尚文化股票于深圳证券交易所创业板上市之日起12个月，于2021年8月27日锁定期届满并上市流通。

　　本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况

　　单位：股

　　具体内容详见公告于2021年8月26日的2021-054号公告。

　　19、持股5%以上的股东减持股份

　　公司于2021年8月25日收到公司股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）出具的《关于计划减持股份的告知函》，持有公司首次公开发行前股份的股东和谐成长二期，目前持有公司股份15,405,409 股，占公司总股本比例 11.25%，其中7,702,704股（占公司总股本比例5.62%）于2021年8月27日解除限售并可上市流通。和谐成长二期计划在公司发布减持预披露公告之日起3个交易日之后的六个月内以大宗交易方式/在公司发布减持预披露公告之日起15个交易日之后的六个月内以竞价交易方式减持上市公司股票不超过7,702,704 股，即不超过公司总股本比例的5.62%（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整）。

　　具体内容详见公告于2021年8月26日的2021-055号公告。

　　2022年1月18日，公司收到和谐成长二期的《减持计划实施进展情况的告知函》，和谐成长二期减持比例达到1%。

　　2022年3月15日，公司收到和谐成长二期的《减持计划届满实施情况的告知函》，截至2022年3月15日，和谐成长二期共减持公司股票1,370,143股，占总股本比例为1.00%，减持后共持有公司股份14,035,266股，占总股本比例为10.23%。

　　和谐成长二期本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规范性文件的规定。

　　具体内容详见公告于2022年1月19日的2022-004号公告，2022年3月16日的2022-012号公告。

　　20、变更部分募集资金账户

　　经公司2021年9月26日召开的第三届董事会2021年第二次临时会议和第三届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》，公司将存放在北京中关村银行股份有限公司总行营业部用于“创意研发及展示中心建设项目”和“企业管理与决策信息化系统建设项目”的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至招商银行股份有限公司北京清华园支行新开立的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司将注销上述北京中关村银行股份有限公司总行营业部的募集资金专户。

　　公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专户不变。

　　公司将与保荐机构、招商银行股份有限公司北京清华园支行共同签署《募集资金三方监管协议》，相关进程将另行公告。

　　独立董事对该事项发表同意的独立意见。保荐机构对本次变更募集资金专户事项无异议。

　　具体内容详见公告于2021年9月27日的2021-058、2021-059、2021-060号公告。

　　21、2021年限制性股票激励计划及实施

　　经2021年10月22日召开的公司第三届董事会2021年第三次临时会议审议通过《关于<北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第三届监事会第三次会议审议通过上述有关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

　　公司于2021年10月23日至2021年11月1日期间对激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2021年11月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　经2021年11月12日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议并通过《关于<北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　经2021年11月16日公司第三届董事会2021年第四次临时会议和第三届监事会第四次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

　　公司实际授予第一类限制性股票的激励对象为74人，实际授予数量32.14万股，本激励计划首次授予第一类限制性股票的授予日为2021年11月16日；上市日期为2021年12月29日。本次限制性股票授予完成后，按新股本137,262,108股摊薄计算，公司2021年半年度每股收益为0.4273元。公司此次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。本次限制性股票授予登记完成后，沙晓岚、王芳韵直接持有的股份占公司授予登记完成后股本总额的54.84%，沙晓岚通过西藏晟蓝间接控制公司8.76%的股份，本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　具体内容详见公告于2021年10月23日的2021-063、2021-064、2021-065号公告，2021年11月3日的2021-067、2021-068、2021-069号公告，2021年11月17日的2021-070、2021-071、2021-072号公告，2021年12月28日的2021-082号公告。

　　22、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金

　　经2021年11月16日召开的第三届董事会2021年第四次临时会议，第三届监事会第四次会议，2021年12月3日召开的 2021年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票超募资金28,810.00万元人民币永久性补充流动资金。

　　独立董事对该事项发表同意的独立意见。保荐机构对本次使用部分超募资金永久性补充流动资金无异议。

　　具体内容详见公告于2021年11月17日的2021-070、2021-071、2021-073号公告，2021年12月4日的2021-078号公告。

　　23、关于部分募集资金投资项目延期

　　经2021年11月16日召开的第三届董事会2021年第四次临时会议，第三届监事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟在部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对“创意制作及综合应用中心建设项目”、 “企业管理与决策信息化系统建设项目”进行延期。

　　独立董事对该事项发表同意的独立意见。保荐机构对本次募投项目延期事项事项无异议。

　　具体内容详见公告于2021年11月17日的2021-070、2021-074号公告。