四川水井坊股份有限公司 2022年第一季度经营数据公告

　　证券代码：600779               证券简称：水井坊             编号：临2022-022号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司 2022年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 公司2022年一季度主要经营情况：

　　1、2022年1-3月酒类产品按销售渠道：

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、 2022年1-3月酒类产品按区域情况

　　单位： 万元  币种： 人民币

　　3、2022年1-3月酒类产品按经销商情况

　　单位: 个

　　4、 2022年1-3月酒类产品收入及成本分析

　　单位： 万元  币种： 人民币

　　注：

　　按产品档次，“高档”主要代表品牌为水井坊品牌系列，“中档”主要代表品牌为天号陈、系列酒。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十三日

　　股票代码：600779              股票简称：水井坊             编号：临2022-013号

　　四川水井坊股份有限公司

　　十届董事会2022年第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司十届董事会于2022年4月21日在公司会议室以现场加通讯方式召开2022年第二次会议。会议召开通知于2022年4月12日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《董事会2021年度工作报告》

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、审议通过了公司《2021年度财务决算报告》

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过了公司《2021年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了公司《2021年度利润分配或资本公积转增股本预案》

　　经普华永道中天会计师事务所审计，公司2021年度年末未分配利润情况如下：

　　单位：元

　　公司2021年度分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。截至2022年4月21日，公司总股本488,365,048股，扣除公司目前回购专户的股份858,200股, 以487,506,848股为基数计算合计拟派发现金红利365,630,136.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件2。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议通过了公司《2021年度报告》及其摘要

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》

　　《公司2021年度内部控制评价报告》及《公司2021年度内部控制审计报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司相关内容。

　　公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件2。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

　　公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责本公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年；本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计163万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务7年。2022年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用拟为：不超过人民币210万元。

　　公司独立董事就本项关联交易发表了事前认可意见（详见附件1）及独立意见（详见附件2）。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司《关于会计政策变更的公告》（临2022-017号）。

　　公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件2。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了公司《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的的公告》（临2022-018号）。

　　公司独立董事就本项关联交易发表了事前认可意见（详见附件1）及独立意见（详见附件2）。

　　本项议案表决情况：关联董事范祥福先生、朱镇豪先生、蒋磊峰先生、Samuel A.Fischer（费毅衡）先生、Sathish Krishnan先生、Randall Ingber先生回避表决，其余董事3票同意、0 票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》

　　为保证公司稳健及可持续发展，考虑公司在运营及发展战略上的资金需求，公司及全资子公司拟向相关银行申请授信额度，具体内容如下：

　　公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司拟向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请集团综合授信额度人民币60,000万元。

　　同时，公司拟向建设银行成都新华支行申请无担保授信额度人民币30,000万元。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十一、 审议通过了公司《关于为银行授信提供担保的议案》

　　根据公司经营发展需要，上市公司及其全资子公司拟为其向银行申请授信提供担保，具体内容如下：

　　针对上市公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的集团综合授信60,000万元，各公司对其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（临2022-019号）。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了公司《关于公司高级管理人员2021年度薪酬考核的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对在公司领取薪酬的高级管理人员进行了考核，认为：2021年度公司向高级管理人员支付的薪酬符合公司相关政策规定，公司2021年度向相关人士支付情况详见《公司2021年度报告》第四节“公司治理”。

　　公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件2。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过了公司《2022年第一季度报告》全文及其正文

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司《关于修订<公司章程>的公告》（临2022-020号）。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的规定，结合公司实际情况及白酒行业独立董事津贴水平，公司对独立董事津贴进行适当调整，调整后的津贴标准为每位独立董事每年人民币13.8万元（含税）（调整前为12万元）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

　　公司三位独立董事张鹏、马永强、李欣作为关联人，对该议案回避表决，其余董事表决情况：

　　本项议案表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了公司《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（临2022-021号）。

　　本公司现任独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生对公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体详见附件2.

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十三日

　　附件1：

　　四川水井坊股份有限公司独立董事

　　关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

　　的事前认可意见

　　基于对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　独立董事：张鹏   马永强   李欣

　　二二二年四月二十一日

　　四川水井坊股份有限公司独立董事

　　关于追认2021年度日常关联交易超额部分及

　　预计2022年度日常关联交易事前认可意见

　　公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立董事进行了沟通，三位独董认为2021年实际执行的关联交易是公司日常生产经营活动的需要，而2022年度日常关联交易预计是合理的，不存在损害公司和非关联股东利益情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议案提交董事会审议。

　　独立董事：张鹏   马永强   李欣

　　二二二年四月二十一日

　　附件2：

　　四川水井坊股份有限公司独立董事关于

　　公司第十届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见

　　本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事规则》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对公司第十届董事会2022年第二次会议相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于公司2021年度利润分配或资本公积转增股本预案的独立意见

　　公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；董事会在审议公司《2021年度利润分配或资本公积转增股本预案》时相关审议程序履行充分、恰当，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司2021年度利润分配方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见

　　公司已建立较为完整的内控管理体系，并严格执行了各项内部控制制度。公司内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2021年度内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　三、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的独立意见

　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,可以满足公司2022年财务报告和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所, 相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

　　四、关于会计政策变更的独立意见

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司会计政策变更事项。

　　五、关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的独立意见

　　本项关联交易遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正原则；追认前次超额部分是合理的，本次预计对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，其决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

　　六、关于公司高级管理人员2021年度薪酬考核的独立意见

　　2021年度公司高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，符合法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，同意公司2021年度高管人员薪酬考核相关事项。

　　七、关于聘任董事会秘书的独立意见

　　田冀东先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。本次董事会秘书的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意聘任田冀东先生担任公司董事会秘书。

　　独立董事：张鹏   马永强   李欣

　　二二二年四月二十一日

　　股票代码：600779             股票简称：水井坊            编号：临2022-018号

　　四川水井坊股份有限公司关于

　　追认2021年度日常关联交易超额部分及

　　预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次追认和预计日常关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见；

　　●董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非关联的董事参与表决；

　　●本次追认和预计日常关联交易对上市公司的影响：本次追认和预计日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；

　　●本次追认和预计日常关联交易均不需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）本次追认和预计日常关联交易履行的审议程序

　　本次追认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易已经提交2022年4月21日召开的公司十届董事会2022年第二次会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

　　独立董事事前认可情况：公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立董事进行了沟通，三位独董认为2021年实际执行的关联交易是公司日常生产经营活动的需要，而2022年度日常关联交易预计是合理的，不存在损害公司和非关联股东利益情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表的独立意见：本项关联交易遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正原则；追认前次超额部分是合理的，本次预计对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，其决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

　　（二）2021年日常关联交易的预计、执行及超额情况

　　单位：万元

　　基于上述原因，导致2021年实际发生金额超出预计值，本次超额日常关联交易未达到公司2021年经审计净资产的5%，因此该项超额关联交易无需提交股东大会审议。

　　（三）预计2022年日常经营性关联交易的基本情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　Diageo Singapore PTE Limited(以下简称DSPL)

　　1.基本情况：

　　DSPL是Diageo集团下属公司，于1968年4月9日在新加坡成立，并作为Diageo亚太区域总部，负责该区域内（包括中国，韩国，日本，印度，东南亚以及澳大利亚）Diageo的海外业务。

　　2.与本公司的关联关系：

　　DSPL 与Diageo Highlands. Holding B.V 均为Diageo集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公司100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条由直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

　　三、定价政策和定价依据

　　向Diageo Singapore PTE Limited销售公司生产的白酒商品，参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　向Diageo Singapore PTE Limited销售公司白酒商品，是为了利用Diageo国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，打造国际一流的中国高端白酒品牌，符合公司及全体股东利益。

　　五、关联交易协议签署情况

　　上述关联交易事项经公司董事会审议通过后，授权总经理及相关人员在上述总额120%以内按规定权限具体签署相关协议等文件。

　　六、备查文件

　　1.四川水井坊股份有限公司十届董事会2022年第二次会议决议；

　　2.独立董事意见书。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年四月二十三日

　　股票代码：600779              股票简称：水井坊             编号：临2022-015号

　　四川水井坊股份有限公司

　　2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配金额：每股派发现金股利0.75元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度年末未分配利润情况如下：

　　单位：元

　　经公司十届董事会2022年第二次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.50元（含税），截至2022年4月21日，公司总股本488,365,048股，扣除公司目前回购专户的股份858,200股,以487,506,848股为基数计算合计拟派发现金红利365,630,136.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的30.49%，分红比例较上年度分红比例下降的原因主要系支持邛崃项目一期及其他投资长远发展项目资金需求所致。

　　公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份858,200股，不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/员工持股计划等致使公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　经2022年4月21日召开的公司第十届董事会2022年第二次会议审议，全体董事一致通过公司《2021年度利润分配或资本公积转增股本预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；董事会在审议公司《2021年度利润分配或资本公积转增股本预案》时相关审议程序履行充分、恰当，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司2021年度利润分配方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司2021年利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次现金分红结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十三日

　　股票代码：600779                股票简称：水井坊              编号：临2022-021号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月21日，公司十届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，具体内容如下：

　　一、聘任董事会秘书的情况

　　公司董秘邓娜女士因个人家庭原因申请辞去董秘职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会秘书工作制度》等相关规定，经董事会提名委员会审核并提名，公司十届董事会第二次会议审议通过，公司同意聘任田冀东先生为公司董事会秘书。任期自第十届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　田冀东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。田冀东先生简历详见附件。

　　二、聘任证券事务代表的情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司及邓娜女士的实际情况，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司同意聘任邓娜女士为证券事务代表。任期自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。邓娜女士简历详见附件。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年四月二十三日

　　附件1：田冀东先生简历

　　田冀东，男，47岁，国籍：中国，大学本科，助理经济师，于2008年11月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经理、四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表、董事会秘书、董事办主任。

　　附件2：邓娜女士简历

　　邓娜，女，32岁，国籍：中国，四川大学法学硕士学位。持有中国国家法律职业资格证书、董秘资格证书。历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务主管、证券事务代表兼证券事务助理经理、董事会秘书。

　　公司代码：600779                                                  公司简称：水井坊

　　四川水井坊股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度年末未分配利润情况如下：

　　单位：元

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。截至2022年4月21日，公司总股本488,365,048股，扣除公司目前回购专户的股份858,200股, 以487,506,848股为基数计算合计拟派发现金红利365,630,136.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，白酒行业销售收入和利润总额同比实现增长，而总体产量仍呈下降趋势，但下降速度有所放缓。

　　（1）主要业务

　　本公司属“酒、饮料和精制茶”制造业，主营白酒产品的生产与销售。目前，公司生产的白酒产品主要有水井坊元明清、水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台、水井坊臻酿八号、水井坊井台珍藏（龙凤）、水井坊鸿运、水井坊梅兰竹菊、小水井、天号陈等。其中，水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台、水井坊臻酿八号是公司核心产品。

　　“水井坊”是中国知名的高端白酒品牌。水井坊酒以老窖菌群为根本，采用泥窖固态发酵，精选优质多粮，工艺精湛深微，完美融合多粮风格，具有“无色透明，窖香、粮香幽雅，陈香细腻，醇厚甘柔，香味谐调，回味净爽，多粮浓香型白酒风格典型” 的特点，成为中国浓香型白酒的典范。

　　报告期内，公司赢得了多项专业美誉和社会认可。2021年1月，四川中国白酒金三角酒业协会授予公司“四川省白酒行业抗击新冠疫情突出贡献奖”；2021年3月，中共成都市金牛区委、区政府授予公司“2020年度优秀上市企业”称号；2021年7月，成都市工业经济联合会授予公司“2020成都工业信息化行业领军企业”称号；2021年9月，中国质量检验协会授予公司“全国质量诚信标杆企业”及“全国百佳质量检验诚信标杆企业”等称号；2021年12月，四川省生态环境厅授予公司“2020年度环保诚信企业”称号；2021年12月，成都市经济和信息化局授予公司“2020年成都市重点产业上市龙头企业”称号。

　　（2）经营模式

　　公司的经营模式为“科技研发——原料采购——生产产品——销售产品”。

　　在科技研发环节，公司科技研发团队以博硕士为主，拥有多名国家级评酒大师、国家级白酒工艺大师。研发体系下设传统曲酒技艺中心、科技研发中心、酒体设计中心、酒体尝评中心、白酒安全分析测试中心，主要依托国家重点文物保护单位-水井坊酒坊遗址，开展谷物酿造品质、传统酿造微生物菌种挖掘、曲药及古窖池动态发酵机理、水井坊酒风味多组学等白酒生产全产业链研究，通过与国家级非物质文化遗产“水井坊酒传统酿造技艺”的结合，为消费者提供值得典藏的高品质浓香白酒。公司坚持以消费者需求为导向，通过充分的市场调研、内部测试和消费者反馈提出新产品研发方案，开发设计新产品酒体，确定产品配方及技术标准。

　　在原料采购环节，根据市场需求及公司库存情况，对外公开采购优质高粱、小麦、玉米、糯米、大米等酿酒原材料，以及玻瓶、纸盒和纸箱等包装材料。具体操作上，建立专业高效的采购团队，加强供应商寻源，综合采购成本和绩效管理，降低采购复杂度（组织、流程等），实现供应链成本、质量、服务和效率的最佳平衡。同时公司采购部门也根据外部市场环境以及公司内部采购业务的预估,对采购工作中可能的风险做出评估分析并制定相应预案进行管控。

　　在生产产品环节，以高粱、小麦、玉米、糯米、大米、水为原料，按照水井坊独特的传统生产工艺，固态泥窖发酵，分层蒸馏，量质摘酒，分级陶坛贮存。酒体经过分析、尝评、勾兑、调味、贮存，包装出厂。生产过程、产品检验、标识标签、包装运输贮存等方面，严格执行国家相关规定。

　　在销售产品环节，公司目前主要有四种销售模式。

　　1）传统总代模式

　　该模式以一省或多省为单位，由公司指定某一经销商作为公司的合作伙伴，在区域内独家代理公司产品销售。在区域内，该合作伙伴根据与公司达成的合作计划，按公司要求发展其产品销售网络和销售事务，加强对终端的服务和管理。公司部分线下市场活动由该合作伙伴代为执行。

　　2）新型总代模式

　　在新的总代模式下，公司负责销售前端管理，实现对售点的掌控和开拓，总代作为销售服务平台负责销售后端包括订单处理、物流、仓储、收款等工作。同时，在上述省份，也相应增加了销售团队人手配备以适应新模式下的业务发展，加强对终端的服务和管理。

　　3）高端产品运营模式

　　该模式旨在加强对公司高端产品的培育和推广，在高端产品运营模式下，公司部分经销商共同组建水井坊高端产品销售公司，销售水井坊典藏及以上产品，以期充分调动经销商的积极性，实现水井坊高端产品营销力的最大化。

　　4）新兴渠道运营模式

　　该模式主要包括电商渠道和团购渠道。电商渠道方面，公司交付产品与运营商，运营商负责在电商平台开店和日常运营等，公司主要负责电商平台的价值链管理，并与运营商共同做好平台上的相关活动等。团购渠道方面，公司持续开发团购客户并进行精细化管理，通过品鉴会、品牌行等活动促使团购客户萌生购买意向，而后经销商或门店负责送货，达成团购业务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入4,631,861,645.41元，实现营业利润1,668,881,508.60元，实现净利润（归属于母公司）1,199,075,865.55元，营业收入较2020年增加了54.10%,营业利润较2020年增加了73%,净利润较2020年增加了63.96%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600779                                   证券简称：水井坊

　　四川水井坊股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人朱镇豪、主管会计工作负责人朱镇豪及会计机构负责人（会计主管人员）蒋磊峰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:四川水井坊股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱镇豪 主管会计工作负责人：朱镇豪 会计机构负责人：蒋磊峰

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：四川水井坊股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：朱镇豪 主管会计工作负责人：朱镇豪 会计机构负责人：蒋磊峰

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：四川水井坊股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱镇豪 主管会计工作负责人：朱镇豪 会计机构负责人：蒋磊峰

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日