西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会第六次（定期）会议决议公告

　　证券代码：600773         证券简称：西藏城投           公告编号：2022-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（定期）会议于2022年4月21日上午9：00以通讯会议的方式召开。

　　本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长陈卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　董事会审议通过了《2021年度董事会工作报告》的内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事提交了《2021年度独立董事述职报告》，将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年独立董事述职报告》。

　　（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2021年利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司2021年度审计报告》确认，截至2021年末母公司累计可分配利润为277,351,243.59元。2021年利润分配预案为：以2021年利润分配股权登记日总股本819,660,744股为基数，向全体股东每10股派息0.18元（含税），派息总额为14,753,893.39元，剩余未分配利润262,597,350.20元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

　　2021年内，公司以房地产为主营业务总体实现了盈利，但由于近年来房地产行业的调控日趋严厉，为满足公司在房产开发方面不断增加的投入，公司仍然需要通过采取各种手段拓宽企业的融资渠道，以保证企业的资金安全。结合公司行业特点和发展现状，目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。2022年公司资金需求主要包括三方面：一是项目开发及日常运营的资金需求；二是项目投资的资金需求；三是偿还短期借款的资金需求。为实现2022年经营目标，预计未来一年资金需求为40-50亿元，公司将根据业务发展需要安排资金计划。

　　公司留存未分配利润主要用于项目开发和归还贷款，公司2022年预计到期借款本金为16.8亿元。公司目前负债比例较高，适当控制银行贷款规模、优化公司资产结构、降低财务费用，提高公司抵御风险的能力，对公司整体利润的提高起到积极促进作用。公司对于未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。

　　鉴于上述情况，公司为有效应对资金流转风险，确保资金合理支出和稳定运营，以实现公司与投资者长期共赢发展，在对投资者给予合理回报的基础上，确定了公司2021年度的现金分红预案。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年年报审计和内控审计费用的议案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2021年财务报告并出具审计报告和审计公司2021年内控情况并出具内控审计报告的工作内容，确定其2021年年报审计费用为95万元（不含税），内控审计费用为55万元（不含税）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计机构和内控审计机构的议案》

　　根据公司董事会审计委员会提交的关于续聘会计师事务所的决议，将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在85万元-95万元(不含税）之间确立其年报审计报酬。同时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在45万元-55万元(不含税）之间确立其内控审计报酬。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《2021年内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年内部控制评价报告》。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2021年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。2021度计提的资产减值准备为存货跌价损失，共计35,622,569.06元。

　　具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-008）

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，在额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月。投资类型包括结构性存款、低风险理财产品、大额存单、协定存款或固定收益凭证等。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过《关于公司董事2022年薪酬的议案》

　　公司根据自身情况及行业一般水平，自2022年1月1日起，对公司董事薪酬实行如下方案：

　　一、公司外部董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年不超过人民币12万元（含12万元）（税后）。

　　二、在公司、子公司担任高级管理人员或其他职务的董事，按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。

　　三、在公司关联企业担任高级管理人员或其他职务的董事，在所任职的关联企业领取薪酬，不在上市公司领取薪酬。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　关联董事魏飞先生、金鉴中先生、狄朝平先生、黄毅先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为4票，其中同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于公司高管2022年薪酬的议案》

　　公司根据自身行业情况及行业一般水平，自2022年1月1日起，对公司高管薪酬实行如下方案：

　　一、公司总经理在上市公司领取薪酬60-100万元（税后），外派津贴30-50万元（税后）。

　　二、公司副总经理在上市公司领取薪酬40-80万元（税后），外派津贴18-45万元（税后）。

　　三、公司财务总监年度薪酬为30-50万元（税后）。

　　四、公司董事会秘书年度薪酬为30-50万元（税后）。

　　五、上述人员如在2022年对公司有特殊贡献，经董事会审议，给予一次性奖励。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　关联董事曾云先生回避表决。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任唐耀琪先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，唐耀琪先生简历如下。

　　唐耀琪先生，出生于1979年9月，汉族，中国党员，本科学历、在职硕士学位，现任公司全资子公司泉州市上实置业有限公司总经理，曾任上海北方城市发展投资有限公司营销部助理、副经理。唐耀琪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）审议通过《关于公司为陕西世贸之都建设开发有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

　　为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司全资下属公司陕西世贸之都建设开发有限公司（以下简称“世贸之都”）拟用世贸之都-静安荟奥莱公园项目的设备资产作为租赁物，以售后回租方式与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为5亿元，期限3年，租赁年利率为5.56%，咨询服务费为融资金额的1%（三年累计）即500万元。公司为世贸之都开展上述融资租赁业务提供连带责任担保，并由世贸之都-静安荟奥莱公园项目的房产做抵押担保。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为陕西世贸之都建设开发有限公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2022-010）。

　　独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第六次（定期）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）审议通过《2022年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十四）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　同意公司召开公司2021年年度股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。具体时间另行公告通知。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600773          证券简称：西藏城投         公告编号：2022-007

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第九届董事会第六次（定期）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，在额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月。投资类型包括结构性存款、低风险理财产品、大额存单、协定存款或固定收益凭证等。本议案无需提交公司股东大会审议，相关事宜公告如下：

　　一、委托理财情况概述

　　（一）现金管理的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　（二）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（三）投资品种

　　包括但不限于结构性存款、低风险理财产品、大额存单、协定存款或固定收益凭证等。

　　（四）投资额度

　　公司拟对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，额度不超过人民币10亿元，在额度内资金可以滚动使用。累计发生额达到相关标准和规定，公司将严格按照相关要求履行程序并披露，已履行相关义务的，不再纳入相关累计计算范围。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　（六）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，在闲置自有资金进行现金管理后及时履行信息披露义务。

　　二、风险控制措施

　　（一）投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过12个月的低风险投资品种的现金管理产品。

　　2、公司将进行事前审核与评估风险，及时跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司经营的影响

　　1、公司在符合国家法律法规、保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险、流动性高的产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

　　四、决策程序的履行

　　1、公司召开第九届董事会第六次（定期）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见：公司本次在控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600773         证券简称：西藏城投          公告编号：2022-008

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第九届董事会第六次（定期）会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，相关事宜公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2021年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。2021度计提的资产减值准备为存货跌价损失，共计35,622,569.06元。

　　二、计提资产减值准备情况说明

　　公司全资下属公司陕西世贸之都建设开发有限公司经营的静安荟奥莱公园项目，截至2021年12月31日，自营商品存货余额86,616,059.20元。

　　由于该部分商品主要是国际轻奢、奢侈品，具有流行性、价值高的特点，如果出现流行趋势转变，其市场受欢迎程度会发生变化，影响其变现能力。基于行业特点，对于不同库龄的产品参考历史销售折扣率或预计销售折扣率考虑其变现能力，对于残次品全额计提减值准备。其中，期初存货跌价准备30,667,150.62元，本期转销2,315,620.86元，本期计提35,622,569.06元，期末存货跌价准备63,974,098.82元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提上述各项资产减值准备35,622,569.06元计入公司2021年度损益， 减少公司2021年度营业利润35,622,569.06元。公司本次计提的资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第九届董事会第六次（定期）会议及第九届监事会第四次（定期）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　（1）审计委员会意见：本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和等相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2021年度计提减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

　　（2）独立董事意见：独立董事对本报告期内计提资产减值准备事项进行了认真审核，认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　（3）监事会意见：监事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600773          证券简称：西藏城投          公告编号：2022-009

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　第九届监事会第四次（定期）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次（定期）会议于2022年4月21日上午9:00以通讯会议方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事长沈捷英女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2021年利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司2021年度审计报告》确认，截至2021年末母公司累计可分配利润为277,351,243.59元。2021年利润分配预案为：以2021年利润分配股权登记日总股本819,660,744股为基数，向全体股东每10股派息0.18元（含税），派息总额为14,753,893.39元，剩余未分配利润262,597,350.20元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《2021年内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年内部控制评价报告》。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2021年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。2021度计提的资产减值准备为存货跌价损失，共计35,622,569.06元。

　　监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《2022年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司监事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600773           证券简称：西藏城投         公告编号：2022-010

　　西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为陕西世贸之都建设开发有限公司

　　开展融资租赁业务提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：陕西世贸之都建设开发有限公司（以下简称“世贸之都”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次为世贸之都提供担保金额不超过人民币5亿元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为0。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司全资下属公司陕西世贸之都建设开发有限公司（以下简称“世贸之都”）拟用世贸之都-静安荟奥莱公园项目的设备资产作为租赁物，以售后回租方式与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为5亿元，期限3年，租赁年利率为5.56%，咨询服务费为融资金额的1%（三年累计）即500万元。公司为世贸之都开展上述融资租赁业务提供连带责任担保，并由世贸之都-静安荟奥莱公园项目的房产做抵押担保。

　　2022年4月21日，公司第九届董事会第六次（定期）会议审议并通过了《关于公司为陕西世贸之都建设开发有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：陕西世贸之都建设开发有限公司

　　注册地点：陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心4号楼3层

　　法定代表人：于隽隽

　　经营范围：一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；热力生产和供应；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；二手日用百货销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；皮革制品销售；家具销售；家用电器销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；玩具销售；母婴用品销售；家居用品销售；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；通信设备销售；照相机及器材销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属制品销售；健身休闲活动；珠宝首饰回收修理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品零售；音响设备销售；五金产品零售；机械设备销售；乐器零售；日用产品修理；柜台、摊位出租；摄影扩印服务；洗烫服务；包装服务；游乐园服务；酒店管理；寄卖服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；母婴生活护理（不含医疗服务）；居民日常生活服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营；食品经营；保健用品（非食品）销售；游艺娱乐活动；电影放映；理发服务；美容服务；互联网上网服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；烟草制品零售；酒类经营；住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一年及一期财务情况：

　　单位：元

　　股权关系图：

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保金额：不超过5亿元

　　3、担保期限：租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司为世贸之都提供的担保旨在满足日常经营需要，有利于世贸之都的持续发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。

　　公司独立董事对此发表独立意见：本次为世贸之都开展融资租赁业务提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为25.0亿元，占公司最近一期经审计净资产68.11%。上述担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日