浙江盛洋科技股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2022- 022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、2021年度利润分配预案的主要内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度净利润为19,397,755.09元，其中归属于母公司所有者的净利润为10,435,918.51元，2021年末母公司累计未分配利润为138,499,103.03元。

　　公司2021年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　二、2021年度不进行利润分配的原因

　　公司于2021年6月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金不低于人民币1亿元、不超过人民币2亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份。2021年度，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份2,514,500股，合计使用资金总额为人民币29,991,068.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2021年已实施的股份回购金额为29,991,068.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占2021年度归属于母公司所有者的净利润的比例为287.38%，满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。

　　三、留存收益用于公司发展和提高股东长远回报

　　本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务状况、现金流水平、及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。

　　公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要、通信铁塔基础设施建设项目以及新项目投资需求，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。

　　今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照相关规定，综合考虑公司财务状况、资金等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展的成果。

　　四、独立董事意见

　　公司2021年度不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司《2021年度利润分配预案》提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2022-021

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年4月21日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第四届监事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月11日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　认为：公司2021年年度报告能够严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的相关规定和要求，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司《2021年度利润分配预案》提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-022。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　认为：2021年度公司内部控制体系基本建立健全，内部控制有效执行。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　6、审议通过《关于续聘2022年度公司审计机构的议案》

　　同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-023。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　认为：公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-024。

　　8、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　认为：公司及控股子公司与关联方在2021年度发生的关联交易及预计的2022年度关联交易属正常的商业交易行为，定价公允，不会对公司当年度及未来财务状况产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意确认2021年度关联交易的执行情况及预计2022年度的日常关联交易额度。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-025。

　　9、审议通过《关于2022年度公司申请银行综合授信额度的议案》

　　为满足公司实际生产经营需要，同意2022年度公司向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-026。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2022年度预计为控股子公司提供担保的公告》

　　认为：本次公司为控股子公司提供担保，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司利益，没有损害股东的利益。同意2022年度公司为控股子公司虬晟光电提供总额度不超过25,000万元的银行授信担保。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-027。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　认为：本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-028。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　认为：公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-029。

　　13、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2022年1-3月的经营管理和财务状况。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2022-031。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司监事会

　　2022年4月23日

　　公司代码：603703                 公司简称：盛洋科技

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C38电气机械及器材制造业”大类下的“C3831电线、电缆制造”业，具有周期性、区域性、季节性的特点：

　　周期性：射频电缆行业是通信行业重要的配套产业，其行业周期与宏观经济运行周期密切相关。当全球经济和中国经济蓬勃发展，射频电缆行业面临较好的发展机遇；当全球经济和中国经济发展陷入停顿，射频电缆行业可能受到周期性影响。

　　地域性：我国射频电缆行业中企业的分布区域性明显，主要集中在江苏、浙江、广东等沿海经济发达地区，高频头企业主要集中在长三角、珠三角地区。上述地区已经拥有较为完善的射频电缆和高频头产业集群和产业链，形成了一定的集聚效应，因此射频电缆和高频头具有较为明显的区域性特点。

　　季节性：广播电视接入网、固定宽带接入网和局域网是射频电缆最主要的应用领域。国内外运营商和布线工程承包方一般在每年的第一季度制定全年投资和采购计划，第二季度开始实施。受最终需求方采购安排等因素影响，射频电缆企业一季度销售额通常较低。

　　公司作为国内领先的射频电缆制造企业，产品品质要求高于国内行业标准。主要参照国际大型通信电缆生产企业标准和国际先进行业标准组织生产，拥有包括内外导体加工、编织生产、护套生产、成圈、包装等生产加工环节的完整产业链。公司产品主要销往美国、欧洲等发达国家。凭借在长期稳定发展中所建立的品质管理优势、工艺技术优势、规模优势，一直是百通、TFC等国际大型企业在国内的主要合作伙伴，并已成为Commscope、DISH、General Cable、Southwire等国际大型通信运营商在中国大陆地区的重要产品供应商。

　　（一）公司所从事的主要业务及产品

　　公司是横跨有线、无线领域的通信设备生产商。自成立以来主要从事多种射频电缆及相关配套产品的研发、生产和销售，属射频电缆行业。主要产品和服务包括75欧姆同轴电缆、数据电缆、高频头和5G通讯塔类业务，产品主要应用于电视（有线电视、卫星电视）、固定网络等各种标准的信号传输系统及5G铁塔通讯。

　　（二）公司经营模式

　　1.采购模式

　　公司根据ISO9001国际质量体系要求制定了规范的采购流程，对每项重要原材料均选择两个以上供应商。对于价格波动较大、市场供应紧缺的主要原材料，公司根据生产需要每年与供应商签订采购框架协议，采购发生时，双方根据框架协议另行签署订单。

　　（1）供应商的选择

　　长三角、珠三角地区是全国重要的射频电缆及相关配套产品生产基地，相关工业配套较为完善公司生产所需原材料供应充足。

　　公司制定了严格的供应商认证和管理制度，确保原材料的质量稳定。公司对原材料供应商建立质量档案，根据产品质量、价格、供货及时性等对其进行评审，建立合格供应商名录，并在每年年底对其重新进行评价。

　　公司在具体执行采购计划时，综合考察合格供应商样品检测结果、产品报价、历史供货记录等资料，选定具体采购对象，确保所采购原材料质量稳定可靠。

　　（2）原材料采购检验

　　质量管理部按照《采购产品检验规程》对不同的原材料按照相应的标准和规程进行检验。原材料到厂后，先由进货检验员检验，合格的才能办理入库手续；不合格品被单独标识并隔离，退还给供应商，同时开出“来料异常联系单”。

　　（3）原材料采购方式

　　公司射频电缆生产所需要的主要原材料为内导体材料、绝缘材料、屏蔽材料及护套材料等；高频头生产所需主要原材料为铝主体材料、塑件材料、电子料及印刷线路板等。

　　报告期内，电解铜、铜杆、铜丝等铜有关的导体材料是公司重要的原材料，其价格对公司的生产成本及产品销售定价都有着重要影响。对于上述原材料，公司通常采用“以销定产、以产定采”为主的采购模式，考虑到客户临时性订单、供应商供货及时性等因素，公司辅以“设置安全库存、择机采购”的采购模式。“以销定产、以产定采”是指生产部根据销售部所接订单汇总铜有关原材料用量，采购部根据生产部申请表来进行物资采购，经负责采购的副总经理审核批准，由采购部具体实施采购；“设置安全库存、择机采购”是指公司根据客户紧急性订单需求、最新市场供应等情况，在保证公司优质客户订单能够得到满足、不缺料导致停产以及控制呆料数量的前提下，为主要原材料设置安全库存量区间，视未来销售预期及原材料市场价格波动等因素择机采购。

　　除了铜材有关的原材料之外，公司主要原材料包括黑铁丝、铝箔、铝镁丝、PE、聚氯乙烯粉、增塑剂、铝锭、ABS塑料、集成电路、场效应管和印刷线路板等主要原材料，公司主要采用“设置安全库存、择机采购”的方式进行采购。

　　（4）原材料采购的定价政策

　　公司以市场价格采购原材料，其中，对铜杆、铝箔等贵金属原料，公司依照采购时有色金属网、沪铜网等市场铜、铝的市场价格，加上以供应商原料加工成本、难易所确定的加工费，作为采购价格。

　　2.生产模式

　　公司针对新产品与已有产品采用两种不同的生产模式，具体内容如下：

　　（1）新产品生产模式

　　为不影响公司已有产品正常生产，公司对新产品的开发、试制设置了专用生产线，由技术开发部制定工艺方案并设计工具、模具后，利用专用设备进行试制。当新产品的所有技术指标达到客户要求后，公司进行小批量生产，同时及时修改和完善工艺技术。在这整个新产品开发生产过程中，新产品与已有产品完全分离，不会影响已有产品生产进度与质量监控。

　　（2）已有产品生产模式

　　公司对已有产品主要采用以销定产的模式组织生产，生产部根据生产任务单制定生产计划，合理调配设备、人员组织生产。此外，公司根据市场需求预期和历史销售经验，对部分常规产品提前生产备货。

　　3.销售模式

　　公司生产的产品主要用于出口。公司主要直接向各国或地区品牌服务商提供包括设计、制造、包装在内的全方位的制造服务，产品直接面向各品牌服务商销售，依据市场价格与客户协商确定；对少量产品的销售采用经销模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入9.75亿元，相比上年同期上升30.44%,归属于上市公司股东的净利润1,043.59万元，相比上年同期上升98.85%，主要系：（1）上期受疫情影响，销售量下降，本期销售逐步恢复，射频电缆类产品销售订单增加；（2）本期汇兑损益和利息费用减少所致。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润786.65万元，相比上年同期上升135.05%，主要系上期确认虬盛光电业绩补偿所形成的公允价值变动收益所致。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技        公告编号：2022-025

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　● 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（应开雄为关联董事回避表决）的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称“虬晟光电”）因日常经营需要，预计的2022年度将要发生的日常经营性关联交易事项。

　　公司独立董事发表的事前认可意见如下：公司预计的2022年度日常关联交易符合公司经营发展需要，是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表的独立意见如下：公司与关联方开展相关日常关联交易事项是基于公司日常经营需要的正常业务合作，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。公司与关联方的合作是在自愿、平等、公允、互惠互利的原则下进行，不会对公司正常经营造成不利影响。在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2022年日常关联交易预计事项。

　　（二）2021年度日常关联交易的执行情况

　　1.公司控股子公司虬晟光电与浙江京东方显示技术有限公司（以下简称“浙江京东方”）2021年度日常关联交易的执行情况如下：

　　2.公司与浙江三经通信科技有限公司2021年度日常关联交易的执行情况如下：

　　（三）2022年度日常关联交易的预计

　　公司控股子公司虬晟光电与浙江京东方2022年度预计发生的日常关联交易情况如下：

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：浙江京东方显示技术有限公司

　　住所：浙江省绍兴市越城区人民东路381号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：裘坚柱

　　注册资本：8408.2071万元人民币

　　成立日期：1993年7月8日

　　经营范围：显示技术及手机配件的研发、销售；批发、零售：通讯器材、电子元器件、显示器件、显示模块；货物进出口、技术进出口；房屋租赁；物业管理；劳务派遣（凭有效《劳务派遣经营许可证》经营）；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司董事应开雄担任浙江京东方董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，浙江京东方为公司的关联方，虬晟光电与浙江京东方的交易构成关联交易。

　　三、关联交易的主要内容和及定价政策

　　公司上述关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，是双方根据行业惯例，遵循公平、公正、合理、自愿的定价原则，以市场公允价格为基础，结合双方的具体情况协商一致确定或直接采取市场价格进行结算。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　上述关联交易基于日常经营需要及公司经营发展计划，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照正常的商业条件进行，并以市场价格为定价原则，定价公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，对上市公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2022年4月23日