四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002497         证券简称：雅化集团           公告编号：2022-34

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2022年4月11日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第五届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2022年4月22日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

　　会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

　　1、关于审议《董事会2021年年度工作报告》的议案

　　全体董事一致同意，审议通过了《董事会2021年年度工作报告》，并决定将本议案提交2021年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　公司独立董事侯水平先生、郑家驹先生、罗华伟先生分别向董事会提交了《独立董事2021年年度述职报告》，拟在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事2021年年度述职报告》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会2021年年度工作报告》。

　　2、关于审议《总经理2021年年度工作报告》的议案

　　全体董事一致同意，审议通过了《总经理2021年年度工作报告》。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　3、关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案

　　全体董事一致同意，审议通过了公司《2021年年度报告》及其摘要，并决定将本议案提交2021年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2021年年度报告》；《2021年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

　　4、关于审议《公司2021年年度财务决算报告》的议案

　　全体董事一致同意，审议通过了《公司2021年年度财务决算报告》：公司2021年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（编号：XYZH/2022CDAA880211）。2021年主要经济指标如下（合并报表口径）：营业收入524,134.07万元，比上年增加199,118.22万元，增长61.26%；归属于上市公司股东的净利润93,662.63万元，较上年上升189.22%；归属于上市公司股东的所有者权益636,898.57万元，较上年增长24.13%。

　　本议案尚需本公司2021年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　5、关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2013]37号）和公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的相关精神，鉴于公司在锂业扩能建设和资源保障方面有较大的资金投入，经董事会研究，就公司2021年年度利润分配提出以下预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照截至2022年3月31日的总股本（1,152,562,520.00股），扣除已回购的股份数（12,042,100股）的总股本（1,140,520,420.00股）为基数进行测算，预计2021年度派发现金红利的总额为34,215,612.6元，实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司2021 年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每10股派发现金股利0.3元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。

　　经全体董事一致同意，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。本议案尚需公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）。

　　6、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案

　　由于公司委派高级管理人员担任关联企业的董事、监事，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，深圳市金奥博科技股份有限公司（简称“金奥博”）、凉山龙腾爆破服务有限责任公司（简称“龙腾爆破”）、乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司（简称“昌平爆破”）、凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）、攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司（简称“瑞翔爆破”）、四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”）六家企业与公司形成关联方，其交易构成了与该公司的关联交易，经测算：公司及下属子公司与金奥博在2022年发生的关联交易金额不超过1,000万元；公司及下属子公司与龙腾爆破在2022年发生的关联交易金额不超过300万元；公司及下属子公司与昌平爆破在2022年发生的关联交易金额不超过100万元；公司及下属子公司与立安科爆在2022年发生的关联交易金额不超过100万元；公司及下属子公司与瑞翔爆破在2022年发生的关联交易金额不超过100万元；公司及下属子公司与能投锂业及下属子公司发生的关联交易金额不超过15,000万元。

　　经全体董事表决，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。本议案尚需本公司2021年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　表决结果：本议案表决时，关联董事高欣、翟雄鹰、梁元强回避表决，其他非关联董事五票同意、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

　　独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》和《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）。

　　持续督导保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《天风证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　7、关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬标准的议案

　　参考本公司所处区域经济水平，结合行业及本区域公司高级管理人员薪酬水平，经董事会提名与薪酬考核委员会研究，提出公司董事、高级管理人员2022年薪酬标准如下：

　　（1）董事长：120-180万元/年；副董事长、总裁：80-120万元/年；副总裁、总监、董事会秘书： 40-80万元/年。具体执行标准按照公司目标任务考核和个人履职考核结果，在上述标准范围内予以确定并兑现。

　　（2）为强化公司董事及高级管理人员薪酬激励作用，提高公司经营业绩，继续执行2021年确定的薪酬激励政策：即从2021年起三年内（2021年～2023年），公司利润总额与前三年（即2018～2020年度）利润总额的平均值相比，增长部分的10%作为董事（不含独立董事）及高级管理人员的薪酬奖励。具体执行由公司提名与薪酬考核委员会根据个人履职情况研究确定。

　　经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬标准的议案》。本议案尚需公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）。

　　8、关于董事会独立董事2022年津贴标准的议案

　　根据公司经营情况，参考本公司所处行业上市公司、辖区上市公司以及深交所主板上市公司独立董事的薪酬水平，经提名与薪酬考核委员会研究，提出独立董事2022年度津贴标准为7万元人民币（含税）；独立董事因公司事务所产生的费用，据实报销。

　　本议案由董事会提名与薪酬考核委员会讨论提出，全体委员一致同意本议案。

　　经全体董事一致同意，审议通过了《关于董事会独立董事2022年津贴标准的议案》。本议案尚需公司2021年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）。

　　9、关于审议《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

　　公司董事会认为：公司现有的内部控制体系基本健全，相关管理制度合理、有效，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，能确保公司资产的安全和完整，同时也能保证了会计资料的真实、准确、完整，整体运行效果良好。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）。

　　持续督导保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《天风证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　10、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　审计委员会认为，信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务及内部控制审计机构并出具相关文件，同时提请股东大会授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》，并根据其实际工作量具体决定审计报酬等事项。

　　经全体董事一致同意，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》）。

　　11、关于公司开展外汇套期保值业务的议案

　　为有效规避外汇市场汇率波动风险，规范公司外汇套期保值业务，公司拟开展外汇套期保值业务，公司及下属子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过40亿元的外汇套期保值业务，上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

　　经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）。

　　12、关于审议《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引的规定，公司编制了《2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　经全体董事一致同意，审议通过了《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》）。

　　保荐机构对该事项出具了核查意见（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《天风证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》）。

　　13、关于修订《内幕知情人登记管理制度》《独立董事工作制度》和《投资者关系管理工作制度》的议案

　　为完善公司信息披露和内幕信息管理制度，根据证监会修订后的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司独立董事规则》和《上市公司投资者关系管理工作指引》，公司对原《内幕知情人登记管理制度》《独立董事工作制度》和《投资者关系工作制度》进行了适应性修订。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《内幕知情人登记管理制度》《独立董事工作制度》和《投资者关系管理工作制度》。

　　经全体董事一致同意，审议批准了上述三个管理制度。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　14、关于组织机构调整的议案

　　为适应公司业务发展及集团化管控需要，进一步完善组织机构职能，公司对集团总部组织机构进行了优化调整，调整后公司的职能部门分别为董事会办公室、审计监察部、总部办公室、财务中心、安全技术部、技术中心、信息中心、物资供应中心、企业文化部、雅锂建设项目部、锂业运行中心、民爆市场部、爆破事业部。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　15、关于审议公司《2022年第一季度报告》的议案

　　全体董事一致同意，审议通过了《公司2022年第一季度报告》，公司将指定信息披露媒体上披露。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年第一季度报告》。

　　16、关于向激励对象授予限制性股票的议案

　　根据2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年4月25日为授予日，向符合条件的14名激励对象授予12,042,100股限制性股票。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

　　本议案表决时，关联董事高欣、梁元强、孟岩、杨庆、翟雄鹰回避表决。经其他非关联董事表决，以四票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）。

　　17、关于提请召开2021年年度股东大会的议案

　　董事会决定于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，将本次董事会和监事会审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：002497              证券简称：雅化集团              公告编号：2022-42

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产负债表项目：

　　1、应收票据和应收款项融资分别较年初增加204.25万元、77,926.98万元，增长181.23%、97.87%，主要原因是报告期内公司业务规模大幅度增加，以汇票结算的额度随着增加。

　　2、应收账款较年初增加17,114.44万元，增长3430.99%，主要原因是报告期内公司业务规模大幅度增加导致应收货款额度增加。

　　3、预付账款较年初增加10,178.61万元，增长42.13%，主要原因是报告期内公司通过预判原辅材料价格走势，采用预付形式提前锁定价格而使预付账款增加。

　　4、其他应收款较年初增加5,511.95万元，增长58.55%，主要原因是报告期内根据项目合同约定预付的项目定金增加。

　　5、其他权益工具投资较年初增加39,574.82万元，增长143.04%，主要原因是报告期内公司所持其他上市公司股票价格大幅上涨所致。

　　6、递延所得税资产较年初增加3,212.39万元，增长37.84%，主要原因是报告期内公司确认的存货未实现收益增加，滚动确认的递延所得税资产随之增加。

　　7、其他非流动资产较年初增加1,986.60万元，增长37.84%，主要原因是报告期内公司雅锂二期建设快速推进，为保证在建工程正常施工，订购了部分设备，支付了部分设备款。

　　8、短期借款较年初增加1,412.32万元，增长60.90%，主要原因是报告期内公司下属子公司为满足生产经营所需增加了银行短期借款。

　　9、应付账款较年初减少39,954.68万元，下降38.50%，主要原因是报告期内公司支付了到期的远期信用证。

　　10、合同负债和其他流动负债分别较年初增加35,300.63万元和4,621.69万元，分别增长268.03%和178.98%，主要原因是报告期内随着锂产品市场需求的增加和价格的不断攀升，部分客户采用预付方式锁定锂盐产品，从而增加了公司产品销售预收款。

　　11、应付职工薪酬较年初减少3,702.54万元，下降30.09%，主要原因是报告期内公司兑现支付了上年度业绩考核奖金。

　　12、应交税费较年初增加23,463.81万元，增长236.09%，主要原因是报告期内公司经营业绩大幅提高，应缴纳的税费随之增加。

　　13、一年内到期的非流动负债较年初减少3,651.46万元，下降67.88%，主要原因是报告期内公司如期归还了到期银行借款，负债减少。

　　14、租赁负债较年初增加767.00万元，增长35.09%，主要原因是报告期内公司增加部分资产租赁。

　　15、递延所得税负债和其他综合收益分别较年初增加5,948.67万元和30,671.56万元，分别增长94.91%和200.52%，主要原因是报告期内公司所持其他上市公司股票价格上涨，对应确认的其他综合收益和递延所得税负债随之增加。

　　16、未分配利润较年初增加102,200.11万元，增长43.66%，主要原因是报告期内公司经营业绩大幅度增加所致。

　　二、利润表项目：

　　1、营业收入较去年同期增加180,242.54万元，增长210.22%；营业成本较去年同期增加59,581.08万元，增长95.41%；税金及附加较去年同期增加843.00万元，增长201.56%；主要原因是报告期内公司抓住市场向好的机遇，扩大了产品的销售，业务规模、经营业绩大幅度增加所致。

　　2、销售费用较去年同期减少481.50万元，下降30.40%，主要原因是公司积极应对原辅材料上涨的市场环境，制定和落实降本增效的成本管控措施，加之疫情影响员工出差减少。

　　3、研发费用较去年同期增加553.36万元，增长45.07%，主要原因是报告期内公司持续开展提升产品品质，特别是锂盐产品品质、工艺等研发项目，投入随之加大。

　　4、财务费用较去年同期增加211.70万元，增长57.45%，主要原因是报告期内锂业务规模快速扩大，而对应票据结算的惯例，公司票据总额增加，为加速资金的有效周转，公司进行了部分票据贴现，从而增加了财务费用。

　　5、投资收益较去年同期减少422.25万元，下降69.59%，主要原因是报告期内公司的参股公司业绩同比有所下滑，公司权益法下确认的损益调整减少。

　　6、信用减值损失较去年同期增加1,164.51万元，增长210.73%，主要原因是报告期内公司经营规模大幅增加，从而导致应收款项同步增加，按照会计政策预提的信用损失随之增加。

　　7、资产减值损失较去年同期减少86.41万元，下降46.81%，主要原因是报告期内公司部分客户确认了前期暂估的工程项目收入，滚动减少了预提的减值损失。

　　8、资产处置收益较去年同期减少11.59万元，下降44.55%，主要原因是报告期内公司进行处置的资产较去年减少。

　　9、营业外收入较去年同期减少34.16万元，下降56.81%；营业外支出较去年同期增加60.48万元，增长329.48%，主要原因是报告期内公司形成的非经常性损失增加。

　　10、所得税费用较去年同期增加19,203.52万元，增长730.84%，主要原因是报告期内公司业务规模增加，经营业绩大幅度提高，确认的所得税费用随之增加。

　　三、现金流量表项目：

　　1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加24,697.77万元，增长470.41%，主要原因是报告期内公司的收入规模增加，收回的现金货款随之增加。

　　2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加111,578.15万元，增长91.06%，主要原因是报告期内公司滚动投资的理财规模减少。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加2,957.73万元，增长49.37%，主要原因是报告期内需要归还的到期借款较去年同期相比有所减少。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）与澳洲银河锂业签署锂精矿承购协议事项

　　2017年12月，全资子公司香港公司与银河锂业澳大利亚有限公司签署了关于采购锂精矿的《承购协议》，合同期限为5年（从2018年1月1日起至2022年12月31日止）。合同约定，香港公司本次向银河锂业采购的产品为锂辉石精矿，在每个合同年度期间采购的最低数量为：2018年和2019年每年的最低采购量为10万吨，2020年至2022年每个年度的最低采购量为12万吨。【详见公司于2017年12月2日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　2020年7月，公司与银河锂业续签了关于采购锂精矿的《承购协议》，合同期限从五年（2018年1月1日起至2022年12月31日止）延长三年至2025年12月31日。银河锂业向雅化国际供应的产品为锂辉石精矿，2020年度供应量不低于4.5万吨；2021年～2025年每个合同年度供应量不低于12万吨，超出12万吨时，在同等条件下雅化国际有优先购买权。【详见公司于2020年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　2022年2月16日，全资子公司雅化国际与澳大利亚Core公司全资子公司锂业发展签署了《承购协议》的补充协议，补充协议对原协议锂精矿的参考价格、最高价格进行了调整，并对以离岸价交付产品的相关条款进行了重新约定。【详见公司于2022年2月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　截至本报告披露日，此承购协议及补充协议按双方协商调整后的方案正常履行中。

　　（二）非公开发行股票暨启动雅安锂业5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目

　　2020年4月29日，公司召开第四届第十五次董事会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案，同意公司非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金。【详见公司于2020年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　2020年5月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案》等议案。【详见公司于2020年5月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　2020年8月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202002号），中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到反馈意见后，积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，2020年9月18日，公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　2020年10月19日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第150次工作会议对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。【详见公司于2020年10月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　2020年11月3日，公司收到中国证监会2020年10月28日出具的证监许可〔2020〕2777号《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过28,700万股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。【详见公司于2020年11月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　截至2020年12月30日，本次非公开发行的17名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年12月31日出具了“XYZH/2020CDAA80019号”《验资报告》。截至2020年12月30日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币1,499,999,997.81元。根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为107,066,381股。【详见公司于2021年1月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　2021年1月29日，本次发行新增股份上市，性质为有限售条件流通股。本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日起6个月。

　　2021年4月23日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。【详见公司于2021年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　截至本公告披露日，非公开发行募投项目正按计划建设中，预计首期3万吨2022年底前建成投产。

　　（三）认购澳大利亚EVR公司股权

　　2021年12月14日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了关于《关于认购澳大利亚EV资源有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司雅化国际拟以每股0.045澳元的价格认购澳大利亚EVR公司8,000万股股份，占EVR公司总股本的9.5%，双方共同签署了《股权认购协议》。【详见公司于2021年12月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　截止本公告披露日，公司已完成股份认购事宜，与EVR公司合作共同开发其现有锂矿资源事项正在推进中。

　　（四）限制性股票激励

　　2021年12月28日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　2021年12月31日至2022年1月10日，公司对授予的激励对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。

　　2022年3月5日，公司监事会发表了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　公司独立董事侯水平先生于2022年3月8日至2022年3月9日就2022年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。

　　2022年3月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案。

　　截至本公告披露日，公司2021年限制性股票激励计划的股票尚未完成授予。

　　（五）认购ABY公司IPO前股权并签署锂精矿承购协议

　　2022年2月27日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于认购澳大利亚ABY公司IPO前股权的议案》，为前瞻布局公司锂产业产能扩张对锂资源的需求，同意雅化国际自筹资金，以每股0.75澳元合计277.5万澳元的总对价认购澳大利亚ABY公司370万股股份，占ABY公司IPO前总股本的3.4%。

　　ABY公司开发埃塞俄比亚南部奥罗米亚州的肯蒂查项目，向雅化国际销售和交付锂精矿产品。协议有效期从ABY公司通知产品准备装运之日起至2025年12月31日。ABY公司每12个月度合同年提供不低于12万吨锂精矿。【详见公司于2022年2月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　截至本公告披露日，公司已完成ABY公司IPO前股权认购工作。

　　（六）认购加拿大超锂公司股权并控股其子公司

　　2022年4月15日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于认购加拿大超锂公司股权并进行矿业权投资的议案》，同意雅化国际出资500万加元，以每股0.235加元的价格认购超锂公司21,276,596单位股份（最终认购数量及单位价格以多交所批准的为准），占超锂公司截至本公告日总股本的13.23%。同时，雅化国际以现金出资收购超锂公司全资子公司60%的股权，并控股旗下福根湖硬岩石锂辉石型锂矿项目和佐治亚湖硬岩石锂辉石型锂矿项目。【详见公司于2022年4月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】

　　截至本公告披露日，股份认购和股权收购事项正在办理中。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川雅化实业集团股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：高欣         主管会计工作负责人：杨庆        会计机构负责人：陈娟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：高欣       主管会计工作负责人：杨庆       会计机构负责人：陈娟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　法定代表人：高欣

　　2022年04月22日

　　证券代码：002497         证券简称：雅化集团            公告编号：2022-40

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　关于公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展总额度不超过40亿元的外汇套期保值业务，上述交易额度需提交股东大会审议批准，在股东大会审议通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在额度范围内具体实施。现将具体情况公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的基本情况

　　（一）目的

　　公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，旨为有效规避外汇市场汇率波动风险，规范公司外汇套期保值业务，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险。

　　（二）主要业务品种

　　公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。

　　（三）开展外汇套期保值业务期限

　　外汇套期保值业务授权的期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　（四）资金来源

　　公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同。

　　（六）外汇套期保值业务交易对方

　　具有合法经营资质的银行等金融机构。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

　　1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

　　3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的操作规定、审批权限、内部操作流程、风险管理措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；

　　2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；

　　3、公司外汇交易行为均以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；

　　4、公司审计监察部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况、盈亏情况及制度执行情况进行审查，对存在的风险或操作管理问题提出管控方案和处罚意见。

　　三、开展套期保值业务的会计核算原则

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

　　四、监事会和独立董事意见

　　（一）监事会意见

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，可规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确了具体的操作规程，能规范公司外汇套期保值业务。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司及下属子公司结合实际业务情况开展套期保值业务，遵循套期保值原则、不以单纯盈利为目的，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司财务费用及整体经营的不利影响，有利于控制外汇风险。在合法、审慎的原则下开展外汇套期保值业务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日