健康元药业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：600380                              证券简称：健康元

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　(四) 本季度报告分别以中文及英文编订，如对中英文文本的理解发生歧义时，概以中文文本为准。

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：本报告期内，本公司实现营业收入46.57亿元，同比增长12.36%，主要系公司重点专科领域的主要品种销售实现稳定增长，2022年一季度，化学制剂实现营业收入27.37亿元，同比增长24.54%，其中，呼吸制剂产品实现收入3.63亿元，同比增长324.90%；抗感染产品实现收入3.50亿元，同比增长26.91%；消化道产品实现收入10.70亿元，同比增长5.90%；促性激素产品实现收入7.37亿元，同比增长22.84%。原料药及中间体实现收入14.06亿元，同比增长14.90%。中药制剂实现收入2.83亿元，同比下降33.53%。诊断试剂及设备实现收入1.62亿元，同比下降30.77%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　(四) 其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、募集资金使用情况

　　2022年1月24日，本公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，并已于2022年2月11日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　本次变更前，公司配股募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期，相关市场环境和公司经营情况已发生变化，导致项目可行性发生变化，同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求，通过其他渠道新增融资，耗时长且资金成本高，本公司已将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，本次变更的整体情况如下：

　　单位：万元

　　本次变更募投项目具体情况如下：

　　（1）新产品研发项目

　　本项目总投资金额为110,000.00万元，使用募集资金54,587.73万元，主要进行吸入制剂、复杂注射剂、新型给药装置等产品的研发，投资内容包括研发设备购置、临床前及临床阶段研发投入等，主要产品具体如下：1）呼吸系统用药：本项目重点投入吸入制剂的研发，是公司在呼吸系统用药市场进行战略布局的重要产品，将为公司增加新的盈利点，提高公司在药品市场的综合竞争力；2）复杂注射剂：本项目涉及的复杂注射剂主要为微纳米注射剂等。本公司建设有复杂注射剂技术开发平台，擅长于纳米晶、微米晶、脂质体、乳剂等特殊注射剂产品的开发。本项目拟借助该平台开发的微纳米制剂产品，均是在现有临床价值确切的药物基础上进行开发，以进一步提高该药物的临床使用范围；3）新型给药装置：本项目拟结合公司多个呼吸道疾病治疗药物的研发进度，开发配套的给药装置，完善公司核心产品的产业链配套，提高未来上市产品的附加值和核心竞争力。

　　（2）海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目

　　本项目总投资金额为18,139.39万元，使用募集资金16,000.00万元。本项目是在原募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目的基础上，建设妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品生产线，并对现有产品吸入用布地奈德混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液生产线扩建，本项目实施的主要原因：1）公司新产品将陆续上市，需建设相关生产线：近年来，公司将吸入制剂作为重点布局的领域之一，已选择多个临床价值高、市场空间广阔的新产品，持续加大研发投入。公司妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品将陆续上市，现需建设相关生产线，为其商业化生产做好基础准备工作；2）公司部分产品市场需求充足，产能不足：公司吸入用布地奈德混悬液于2021年6月中选第五批国家集中采购，按相关政策供应国内7个省份公立医院70%的需求。公司盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液为国内首仿、独家产品，截至本议案通过之日（2022年1月24日），原研厂家和其他仿制厂家均未在国内获批上市，市场需求量较大。公司上述两个产品原规划产能已不能满足市场需求，需要扩大产能。

　　（3）信息化平台建设项目

　　本项目总投资金额为3,000.00万元，使用募集资金3,000.00万元，本项目建设内容为：通过增加信息管理软硬件设备和机房设施，在公司现有信息管理系统的基础上，升级和完善信息化基础设施，包括服务器升级灾备及基础设施建设、安全设备升级等；财务管理系统，包括财务共享、税务管理系统等；集团管控系统，包括HR系统、SAP系统升级等。

　　2、股份回购情况

　　2021年12月6日及12月23日，本公司分别召开八届董事会六次会议及2021年第五次临时股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案：同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于减少注册资本。回购资金总额为不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币60,000万元（含），回购价格为不超过人民币15元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2021-145）及《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2022-002）。2022年1月20日，本公司通过集中竞价交易方式首次回购股份785,992股，占本公司总股本（1,907,727,908股）的比例为0.04%，已支付的总金额为998.07万元（含手续费），详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（临2022-004）。

　　截至2022年3月31日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份20,942,771股，占本公司总股本（1,911,733,078股）的比例为1.10%，支付总金额为24,997.16万元（含手续费）。详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告》（临2022-037）。

　　3、股权激励事项

　　2022年1月1日至2022年3月31日期间，本公司激励对象通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份为4,005,170股，共获行权缴款资金为人民币32,227,676.96元。截至2022年3月31日，本公司变更后的注册资本为人民币1,911,733,078元，股本为人民币1,911,733,078元，其中，限售的流通股股份为0元，占0%；无限售流通股股份为1,911,733,078元，占100%。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划2022年第一季度自主行权结果暨股份变动公告》（临2022-038）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:健康元药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱保国      主管会计工作负责人：邱庆丰     会计机构负责人：邱庆丰

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：健康元药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱保国       主管会计工作负责人：邱庆丰       会计机构负责人：邱庆丰

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：健康元药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱保国       主管会计工作负责人：邱庆丰       会计机构负责人：邱庆丰

　　(三) 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2022年4月22日

　　股票代码：600380              证券简称： 健康元           公告编号：临2022-046

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）监事会于近日收到公司监事谢友国先生的辞职报告，谢友国先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞任后，谢友国先生将继续在公司担任其他职务。本公司监事会对谢友国先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，谢友国先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，谢友国先生将继续履行监事职责。

　　为保证监事会的正常运行，公司于2022年4月22日召开八届监事会九次会议，审议并通过《关于提名幸志伟先生为监事会监事候选人的议案》，监事会同意提名幸志伟先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第八届监事会任期届满之日止。经核查，上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　上述第八届监事会监事候选人议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二二年四月二十五日

　　监事候选人简历

　　幸志伟先生：1986年生，毕业于四川大学轻工生物技术专业，获工学学士学位。现任本公司生产管理中心副主任，本公司子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理、副董事长，子公司河南省健康元生物医药研究院有限公司董事兼总经理。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间主管、车间经理，焦作健康元生物制品有限公司车间经理、生产总监、常务副总经理。

　　截至本公告日，幸志伟先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任监事的情形。

　　证券代码：600380          证券简称：健康元        公告编号：临2022-048

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年5月18日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月18日  14点00分

　　召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　另：听取《2021年度独立董事述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司八届监事会八次会议审议通过，详见公司2022年3月31日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届监事会八次会议决议公告》（临2022-025）；

　　上述议案2已经公司八届监事会九次会议审议通过，详见公司2022年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届监事会九次会议决议公告》（临2022-045）；

　　上述议案3至12已经公司八届董事会九次会议审议通过，详见公司2022年3月31日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会九次会议决议公告》（临2022-026）；

　　上述议案13至14已经公司八届董事会十次会议审议通过，详见公司2022年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会十次会议决议公告》（临2022-047）。

　　2、特别决议议案：上述议案5、10、11为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案2、4、5、9至14需公司中小投资者单独计票。

　　三、股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2022年5月17日（星期二）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2022年5月18日（星期三）9:30-11:00、13:00-14:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：董事会办公室

　　2、联系电话：0755-86252656

　　3、传真：0755-86252165

　　4、邮箱：joincare@joincare.com

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2022年4月25日

　　附件一

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　健康元药业集团股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600380                证券简称： 健康元               公告编号：临2022-044

　　健康元药业集团股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）职工代表大会会议于2022年4月22日上午10:00-11:00在公司三号会议室召开，会议由工会主席召集并主持。会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：

　　审议并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　公司实施的中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本期持股计划的情形。同意公司制定《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）》（以下简称：本期持股计划）及摘要。

　　公司实施中长期合伙人持股计划之第二期持股计划能够进一步完善公司的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强公司管理层及核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二二年四月二十五日

　　股票代码：600380           股票名称：健康元           公告编号：临2022-047

　　健康元药业集团股份有限公司

　　八届董事会十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会十次会议于2022年4月15日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2022年4月22日（星期五）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2022年第一季度报告》

　　详见本公司2022年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案修订稿）》的相关规定，制定了公司《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）》及其摘要。

　　本计划持有人的范围包括在公司任职的高级管理人员、对考核期业绩有突出贡献或对公司未来业绩有重大影响的研发、生产、销售、管理等核心人员。本期持股计划总人数不超过50人，最终参与人员根据实际认购情况确定，资金来源为公司计提的持股计划专项基金，资金总额为7,576.00万元。

　　上述内容详见本公司2022年4月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事俞雄、邱庆丰、林楠棋为关联董事，回避表决。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》

　　为了保证公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划的顺利实施，董事会 提请股东大会授权董事会决定或处理中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜，包括但不限于：

　　1、授权董事会提取年度专项激励基金及确定具体分配方案；

　　2、授权董事会决定本计划的变更，包括但不限于按照本计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项；

　　3、授权董事会对本计划的存续期延长或缩短作出决定；

　　4、授权董事会对本计划项的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定；

　　5、授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；

　　6、授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会审行使的权利除外。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事俞雄、邱庆丰、林楠棋为关联董事，回避表决。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　本公司拟于2022年5月18日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2021年年度股东大会。详见本公司2022年4月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-048）。

　　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二二年四月二十五日

　　股票代码：600380              证券简称： 健康元             公告编号：临2022-045

　　健康元药业集团股份有限公司

　　八届监事会九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会九次会议于2022年4月15日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2022年4月22日（星期五）公司八届董事会十次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会主席余孝云先生召集并主持，会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过《关于提名幸志伟先生为监事会监事候选人的议案》

　　鉴于本公司现任监事谢友国先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司提名幸志伟先生为第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满为止，并提请公司股东大会审议。谢友国先生在公司股东大会改选出新任监事就任前，将继续履行公司监事职务。

　　经核查，本公司监事会认为：上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司2022年第一季度报告>发表意见》

　　本公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2022年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议并通过《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，本公司监事会认为：

　　1、公司《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）》（以下简称：本计划）及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称：《指导意见》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

　　2、本计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形，亦不存在公司向本计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。

　　3、本计划的实施不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

　　4、公司实施本计划，将有利于实现公司发展理念，同时有效激励公司高级管理人员的创业拼搏精神，通过赋予持有人权利义务，建立事业合伙人“利益共享、风险共担”的合伙机制，将有效推动与促进公司“经理人”向“合伙人”身份的转变，凝聚一批具备共同价值观的时代奋斗者和事业带头人，弘扬企业家精神，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。

　　5、在本计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求了员工意见，相关审议程序和决策合法、有效。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二二年四月二十五日