浙江中欣氟材股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002915        证券简称：中欣氟材    公告编号：2022-024

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年4月21日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2022年4月5日向全体监事发出。应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　2、审议通过了《2021年监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　2021年，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　经审核，监事会认为本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次2021年度利润分配预案。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　5、审议通过了《2022年度财务预算方案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　经监事会审议：公司《2022年度财务预算方案》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在2021年度的经营计划和目标，具有合理性。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　6、审议通过了《2022年度公司及子公司信贷方案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　公司监事会同意公司股东会继续授权董事会在2022年内决定总额不超过 10亿元的贷款额度；超出上述额度的贷款，按公司《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　7、审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　8、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　公司监事会认为：公司目前内部控制制度体系已建立建全并有效运行，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

　　具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　9、审议通过了《2021年度内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项，自查表内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过了《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　11、审议通过了《2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2022年度全年的日常关联交易进行了预计。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　13、审议通过了《关于公司重大资产重组2021年度业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　14、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，本次可解除限售的56名激励对象主体资格合法、有效。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　15、审议通过了《2022年一季度报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002915        证券简称：中欣氟材       公告编号：2022-033

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2022年1月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。

　　2、公司于2022年2月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，董事会同意向符合授予条件的 17 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票，确定限制性股票预留授予日为2022年2月11日。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈镐寅                    主管会计工作负责人：袁少岚                    会计机构负责人：李银鑫

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈镐寅                    主管会计工作负责人：袁少岚                    会计机构负责人：李银鑫

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月21日