中国南玻集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2022-015

　　债券代码：149079                 债券简称：20南玻01

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、召集人：经公司第九届董事会第八次会议审议确定召开2021年年度股东大会。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　①现场会议召开时间为：2022年5月16日（星期一）下午14:45

　　②网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、A股股权登记日：2022年5月6日

　　B股股权登记日：2022年5月11日，B 股最后交易日为2022年5月6日

　　7、出席对象：

　　①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2022年5月6日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②公司董事、监事和高级管理人员；

　　③公司聘请的律师；

　　④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　2、披露情况：上述议案已经公司于2022年4月21日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，议案详细内容详见2022年4月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

　　3、上述议案8《关于2022年度担保计划的议案》属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。

　　3、登记时间：2022年5月13日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。

　　4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

　　5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　6、联系方式：

　　联系人：陈春燕

　　电话：（86）755-26860666

　　传真：（86）755-26860685

　　电子邮箱：securities@csgholding.com

　　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第八次会议决议。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年四月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间2022年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托    先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：                           持股数：                股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以    □ 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二○二二年   月   日

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2022-009

　　债券代码：149079                 债券简称：20南玻01

　　中国南玻集团股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2022年4月21日在深圳蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议通知已于2022年4月11日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。

　　此议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2021年度监事会工作报告》；

　　详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2021年度监事会工作报告》。

　　此议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2021年年度报告及摘要》；

　　监事会对该年度报告的审核意见如下：

　　1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

　　2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。

　　3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

　　此议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过《2021年度财务决算报告》；

　　此议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2021年度内部控制评价报告》；

　　监事会审议了公司的《2021年度内部控制评价报告》，认为在报告期内，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为，该专项报告真实、客观的反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，报告期内公司不涉及募集资金的使用情况，也无变更公司债募集资金投资项目的情况。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二二二年四月二十五日