潮州三环（集团）股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：300408         证券简称：三环集团           公告编号：2022-07

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：未发生变更。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,916,497,371股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司经营范围和主要业务

　　本公司主要从事电子元件及其基础材料的研发、生产和销售，主要包括通信部件、半导体部件、电子元件及材料、新材料等的生产和研发，公司产品主要应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域。报告期内，公司实现营业收入621,804.20万元，比上年同期增长55.69%。

　　报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

　　（2）公司主要产品情况

　　1、电子元件及材料

　　随着5G技术的发展与推广、国产替代进展的深化，人工智能、物联网、汽车电子等产业快速发展，电子终端的需求带动被动元器件景气度上升。在此背景下，公司迅速把握市场机遇，提前进行战略部署，积极在相关领域募资扩产，满足市场需求。同时，公司利用多年深耕电子元件领域所形成的技术积累和生产经验，不断加大对电子元件及材料的研发投入，提高产品核心竞争力。报告期内，电子元件及材料销售额增长59.55%。

　　2、通信部件

　　随着5G商用加速普及，国内5G网络、数据中心等新型基础设施以及海外光纤入户等设施加快建设，相关通信部件需求快速增长，公司积极采取措施响应市场需求，不断巩固和提升产品的市场地位。报告期内，通信部件销售额增长31.70%。

　　3、半导体部件

　　受益于5G技术的快速发展与普及，人工智能、物联网等新兴领域快速发展，半导体需求上升，国内半导体产业尤其是封测环节的发展进程加快，国产化替代趋势明显，公司半导体部件销售情况良好。报告期内，半导体部件销售额增长76.23%。

　　（3）公司所处行业情况

　　公司具有50多年电子陶瓷生产经验，电子陶瓷应用于电子、通信、消费类电子、工业控制、汽车电子、智能终端、工业用电子设备和新能源等领域，涉及国民经济的各个部门和社会生活的各个方面。因此，电子陶瓷的下游行业需求分散化程度较高，没有显著的行业周期性。

　　2021年7月，我国工信部等六部门联合发布的《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，明确提出依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础材料等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用，为公司所处行业的发展提供了有力的支持。

　　随着5G技术的加速推广，5G网络、数据中心等新型基础设施的加快建设，人工智能、物联网、汽车电子等产业快速发展，电子元件及材料行业将明显受益。此外，中美贸易摩擦背景下，国内厂商供应链安全意识提高，供应链开始向国内转移，国产替代将促进我国电子元件及材料行业的持续发展。

　　此外，随着智能手机升级换代、物联网设备需求爆发、新能源汽车市场增长，电子元件市场规模发展加快。以MLCC为例，根据中国电子元件行业协会数据显示，2020年全球MLCC市场规模同比增长11.1%，至1,017亿元，预计2021年将达到1,148亿元，同比增长12.9%，到2025年将达到1,490亿元，五年复合增长率为7.9%，公司相关产品发展前景良好。

　　公司具有50多年电子陶瓷生产经验，主导产品从最初的单一电阻发展成为目前以通信部件、电子元件及材料、半导体部件、陶瓷燃料电池部件等产品为主的多元化的产品结构。公司被评为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国制造业单项冠军示范企业，多年名列中国电子元件百强前十名。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291号）同意，公司向特定对象发行99,591,419股人民币普通股（A股），发行价格为39.16元/股，募集资金总额为人民币3,899,999,968.04元，扣除发行费用人民币20,188,293.64元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币3,879,811,674.40元。公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目及深圳三环研发基地建设项目。具体情况详见公司于2021年5月12日、6月1日、7月9日、8月12日、8月20日、9月8日、10月20日、11月30日、12月15日、12月18日和12月25日在巨潮资讯网刊登的相关公告。