中国交通建设股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

　　证券代码：601800       证券简称：中国交建     公告编号：临2022-016

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现将公司2022年第一季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

　　一、 主要经营情况

　　2022年，公司聚焦主责主业，秉承做大现汇、做强投资的经营策略，强化智慧经营和赓续经营，紧盯优质项目、战略类重点项目落地，一季度新签合同额再创新高，“大交通”传统业务及现汇项目显著增长，实现“开门红”“开局稳”。

　　2022年1-3月，公司新签合同额为4,306.93亿元，同比增长4.90%，比2021年四季度环比增长64.89%，完成年度目标的30%（按照在2021年新签合同额12,679.12亿元的基础上增长11.8%测算）。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为3,792.77亿元、165.22亿元、325.13亿元和23.81亿元。

　　各业务来自于境外地区的新签合同额为616.46亿元（约折合95.53亿美元），同比增长5.71%，约占公司新签合同额的14%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为607.40亿元、2.84亿元、1.80亿元和4.42亿元。

　　此外，新签基础设施等投资类项目总投资概算为709.40亿元（境内为644.22亿元，境外为65.18亿元1

　　1注：未含约翰·霍兰德公司签署项目。

　　），按照公司股比确认合同额为450.29亿元，预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为400.26亿元。

　　2022年第一季度新签合同额情况

　　单位：亿元

　　二、 主要签约合同

　　公司2022年1-3月份签约的主要合同，指单项合同金额占该季度所属业务板块或项目类型合同金额的10%以上，且合同金额在1亿元以上的项目。

　　单位：亿元

　　三、 已签约尚未执行的重大项目进展情况

　　本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。

　　公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：601800          证券简称：中国交建     公告编号：临 2022-017

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于筹划子公司分拆上市

　　暨签署意向协议的提示性公告

　　中国交通建设股份有限公司董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 中国交建与祁连山、中国城乡签署《重大资产重组意向协议》，中国交建拟将所持公规院、一公院、二公院的100%股权，中国城乡拟将所持西南院、东北院和能源院的100%股权一并与祁连山的全部资产及负债进行置换，不足置换部分祁连山将以发行股份的方式向中国交建、中国城乡购买。本次签署的协议仅为意向性协议，具体交易方案及交易条款以最终签署的正式交易协议为准。

　　2. 公司拟分拆所属子公司公规院、一公院、二公院，通过与祁连山进行重组的方式实现重组上市。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更，构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组。公司后续将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，并根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。

　　3. 本次交易尚未提交公司董事会、股东会审议，尚需取得相关有权主管部门的批准。

　　4. 本次交易尚处于前期筹划阶段，交易相关方尚未签署正式的交易协议，能否实施尚存在不确定性。

　　释义：

　　一、交易概述

　　2022年4月25日，中国交建与祁连山、关联方中国城乡签署《重大资产重组意向协议》，约定中国交建拟将所持公规院、一公院、二公院的100%股权，中国城乡拟将所持西南院、东北院和能源院的100%股权一并与祁连山的全部资产及负债进行置换，不足置换部分祁连山将以发行股份的方式向中国交建、中国城乡购买。《重大资产重组意向协议》为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

　　本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更，构成本公司的关联交易，不构成本公司的重大资产重组。公司后续将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，并根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。

　　二、交易标的基本情况

　　本次交易的置入资产为中国交建持有的公规院、一公院、二公院100%股权，中国城乡持有的东北院、西南院、能源院100%股权。本次交易的置出资产为祁连山的全部资产及负债。

　　（一）公规院

　　（二）一公院

　　（三）二公院

　　（四）西南院

　　（五）东北院

　　（六）能源院

　　（七）祁连山的全部资产及负债

　　本次交易的拟置出资产为祁连山的全部资产及负债。

　　三、本次交易各方基本情况

　　（一）中国交建

　　截至本公告日，中国交建直接持有公规院、一公院、二公院100%股权，为公规院、一公院、二公院控股股东。

　　（二）中国城乡

　　截至本公告日，中国城乡持有西南院、东北院、能源院100%股份，为西南院、东北院、能源院控股股东。

　　（三）祁连山

　　四、本次交易意向性文件的主要内容

　　中国交建、中国城乡及祁连山签署了《重大资产重组意向协议》。 前述《重大资产重组意向协议》的主要内容如下：

　　(一) 祁连山拟进行重大资产重组，将其全部资产及负债（简称置出资产）置出，与中国交建所持公规院、一公院、二公院100%股权和中国城乡所持西南院、东北院、能源院100%股权（合称置入资产）中等值部分进行资产置换；同时，就差额部分以发行股份的方式向中国交建、中国城乡购买。

　　(二) 前述资产置换、发行股份购买资产为一揽子交易，同时生效、互为前提，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），其他项均不予实施。

　　(三) 中国交建、中国城乡同意就具体的资产范围、交易方式、交易方案、发股价格、置入及置出资产作价及对价支付方式等安排与祁连山进行协商。

　　(四) 《重大资产重组意向协议》为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

　　(五) 各方协商一致，可以书面终止本意向协议。

　　五、风险提示

　　本次交易尚处于前期筹划阶段，交易相关方尚未签署正式的交易协议，尚存较大不确定性。后续公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

　　六、备查文件

　　《重大资产重组意向协议》

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日