浙江奥康鞋业股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：603001                                                  公司简称：奥康国际

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,980,000股,以此计算拟派发现金红利200,490,000元（含税）。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，随着我国综合国力的提升以及经济实力的增强，国民的民族自豪感和文化自信感以及对国货品牌的认可度、关注度均在进一步提升。尽管全球疫情影响仍在持续，国际环境更趋复杂严峻，但我国经济长期向好的基本面没有变，近年来中国品牌搜索热度持续提升。下半年社会消费品鞋服零售额增速有所放缓，就皮鞋品类整体情况而言，国内皮鞋行业多为中低端产品，高端产品依赖于海外品牌。过去多年，部分国内鞋企率先开启了品牌化道路的建设，由中低端市场转向中高端市场，故现阶段通过加强研发技术、品牌塑造、品类细分、渠道优化等措施抢占消费者心智，中国品牌将会创造更多的发展机遇。

　　公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务，产品种类主要有商务正装鞋、商务休闲鞋等鞋类产品以及皮具配套产品，主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

　　1、品牌运营模式

　　公司实施以“奥康”品牌为主，“康龙”、“斯凯奇”及“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式，产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为25-35岁目标客户群提供中高端商务时尚产品，主要价格带在299-699元之间；康龙品牌更多是凸显时尚休闲，以年轻消费群体为主力，主要价格带集中在399-599元之间；斯凯奇品牌产品覆盖3岁以上儿童及成人，包括运动鞋、服饰、配套产品等，主要价格带为399-899元之间；彪马品牌产品以休闲和运动系列为主，涉及跑步、足球等领域，主要价格带为499-899元之间。公司各品牌定位清晰、准确，且各品牌产品间能够互相补充，满足不同消费者的消费需求。

　　2、生产加工模式

　　公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面，公司根据产能规划和生产需要，合理安排生产计划，同时增设精品生产线和小批量生产线，满足消费者对鞋类产品时尚、个性等多样性需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节，从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

　　3、销售运作模式

　　公司采取以“直营+经销”为主，同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

　　（1）“直营+经销”模式

　　直营模式即直接面对消费者进行销售，在门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等各方面的权利义务均由公司承担和负责。直营模式的优势在于对终端的控制力较强，对市场变化反应迅速，但需在资金、管理等方面投入较多的资源。经销模式即公司与经销商签订《经销合同书》，指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低，能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点，节约资金投入。

　　（2）团体订购

　　为进一步开拓市场，增加销售收入，公司推出团体消费业务，主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。

　　（3）出口

　　公司自有品牌产品出口销售至国外经销商，国外经销商通过开设经销集合店等形式销售奥康、康龙等系列品牌产品；国外品牌商提供皮料、辅料或由公司自主提供皮料、辅料，公司按照其款式要求、规格质量和技术标准加工皮鞋产品，并出口销售给国外品牌商。

　　（4）线上

　　公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建网络商城、微信小程序、淘宝直播、抖音直播、快手直播等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入295,856.96万元，同比增长8.06%；营业成本173,181.81

　　万元，同比增长5.44%；实现归属于上市公司股东的净利润3,405.21万元，同比增长

　　21.87%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际       公告编号：临2022-003

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司第七届董事会

　　第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以邮件的方式向全体董事发出第七届董事会第十次会议通知，并于2022年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、 审议并通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　二、 审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司独立董事向董事会提交《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 审议并通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2022-005号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、 审议并通过《关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

　　七、 审议并通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2021年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避表决，其中独立董事楚修齐、副总裁罗会榕已离任，董事余雄平不在公司领薪。

　　7.1 《董事长王振滔2021年度薪酬》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.2 《董事兼总裁王进权2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.3 《董事余雄平2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.4 《董事兼副总裁徐旭亮2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.5 《董事兼副总裁周盘山2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.6 《董事兼副总裁王晨2021年度薪酬》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.7 《独立董事楚修齐2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　7.8 《独立董事周俊明2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.9 《独立董事申屠新飞 2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.10 《独立董事刘洪光2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.11 《副总裁罗会榕2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.12 《副总裁温媛瑛2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.13 《副总裁孙伟军2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.14 《副总裁陈瑞福2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.15 《副总裁王安2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.16 《董事会秘书兼财务负责人翁衡2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬情况尚需提交公司股东大会审议。

　　八、 审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　九、 审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2022-006号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、 审议并通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；1票回避表决。

　　关联董事余雄平已回避本议案的表决。

　　本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2022-007号公告。

　　十一、 审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2022-008号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、 审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2022-009号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、 审议并通过《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2022-010号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、 审议并通过《关于提请公司召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2022-011号公告。

　　十五、 审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　十六、 审议并通过《关于公司聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体公告内容详见公司同日刊登的公告，公告编号：临2022-014。

　　十七、 审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体公告内容详见公司同日刊登的公告，公告编号：临2022-013。

　　十八、 审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>、<独立董事制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易实施细则>、<信息披露管理制度>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

　　十九、 审议并通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>、<股东及董事、监事和高级管理人员持股管理办法>的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

　　二十、 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告，公告编号：临2022-015。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603001         证券简称：奥康国际      公告编号：临2022-007

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于

　　预计公司2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议

　　● 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司独立董事对本次日常关联交易事项发表事前认可意见如下：

　　1）本次拟提交董事会审议的预计公司2022年度日常关联交易事项，我们事先已审议并同意。公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

　　2）该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定，符合公司经营发展的需要，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

　　3）独立董事同意将《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十次会议审议。其中董事会在对该议案进行表决时，关联董事余雄平应按规定予以回避。

　　2、公司董事会审计委员会对上述关联交易发表书面审核意见如下：

　　1) 公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

　　2) 本次日常关联交易事项定价公允，我们同意将该事项提交第七届董事会第十次会议审议。其中审计委员会在对《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联委员余雄平已回避表决。

　　3、2022年4月24日，公司召开第七届董事会第十次会议，并审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，关联董事余雄平已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　4、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

　　公司因业务发展需要，对2022年度可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。在审议以上关联交易时，关联董事余雄平回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　　5、公司监事会对上述关联交易发表意见如下：

　　上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2022年日常关联交易的预计金额和类别

　　注：本次日常关联交易预测金额在公司董事会审议批准的权限内。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)关联方公司信息

　　公司名称：温州民商银行股份有限公司

　　法人代表：侯念东

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　注册地：浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦一至三层

　　注册资本：200,000.00万元

　　成立日期：2015年3月23日

　　主营业务：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　(二)关联关系

　　公司直接持有民商银行9.90%股权且公司董事余雄平兼任民商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三项规定，民商银行系公司的关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　2022年度，公司及全资子公司与民商银行之间预计发生的日常关联交易业务，属于民商银行的日常业务。具体业务内容包括：日常存款和购买理财产品等业务。

　　根据公司与民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况，公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易预计额度如下：

　　注：鉴于关联交易内容的业务性质，上述额度可循环使用。

　　（二）定价政策

　　公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易，均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司作为浙江温州地区的民营企业，与多家银行展开金融领域的业务合作。民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行，积极向企业客户提供优质金融服务。公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易的额度安排遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际       公告编号：临2022-008

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司

　　使用部分闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行、券商、基金和信托等金融机构

　　● 本次委托理财金额：总额不超过8亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　● 委托理财投资类型：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

　　● 委托理财期限：上述投资额度自2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

　　● 履行的审议程序：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过8亿元进行现金管理，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　委托理财资金来源为公司及全资子公司部分闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　1、投资额度：总额不超过8亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　2、投资期限：上述投资额度自2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

　　3、投资品种：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

　　4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　（1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。

　　（2）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

　　（5）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

　　二、对公司的影响

　　公司最近一年又一期主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　截至2022年3月31日，公司资产负债率为18.78%，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金不超过8亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，不会影响公司及全资子公司的日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

　　三、风险提示

　　公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

　　四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2022年4月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过8亿元进行现金管理，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（一）独立董事意见

　　公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，总体风险可控，不影响公司主营业务的正常发展，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603001        证券简称：奥康国际        公告编号：临2022-012

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2022年05月16日（星期一）上午9:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年05月09日(星期一)至05月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aks@aokang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月26日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月16日上午09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2022年05月16日（星期一）上午9:00—10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事兼总裁、董事会秘书兼财务负责人等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月16日(星期一)上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月09日(星期一)至05月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱aks@aokang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券事务部

　　电话：0577-67915188

　　传真：0577-67282222

　　E-mail：aks@aokang.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603001        证券简称：奥康国际        公告编号：2022-011

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月17日  14点30分

　　召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日

　　至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年4月24日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，并于2022年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5-13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、议案6.02

　　应回避表决的关联股东名称：奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　1）自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

　　2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件1）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

　　3）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　2、邮箱或电话登记时间：2022年5月12日上午9:00到中午12:00，下午14:00到下午17:00。采取信函方式登记的，需在2022年5月13日下午17:00之前送达至公司。

　　3、登记地点：浙江省永嘉县千石工业园公司证券投资中心

　　4、联系方式：电话：0577-67915188；传真：0577-67282222；邮箱：aks@aokang.com

　　六、 其他事项

　　1、股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

　　2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江奥康鞋业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：603001      股票简称：奥康国际        公告编号：临2022-013

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

　　根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号—关于公布<上市公司章程指引（2022年修订）>的公告》《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）>的通知》（上证发〔2022〕1号）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及工作需要，拟对《公司章程》中的部分条款做相应的修订。具体内容如下：

　　上述变更内容以登记机关核准登记为准。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日