山东仙坛股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002746               证券简称：仙坛股份             公告编号：2022-017

　　山东仙坛股份有限公司关于为

　　子公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”）、山东仙坛清食品有限公司（以下简称“仙坛清食品”）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）、山东仙坛诸城食品有限公司（以下简称“诸城食品”）和山东仙坛生物科技有限公司（以下简称“仙坛科技”）为满足生产经营发展所需，拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和诸城支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司诸城昌城分理处、中国银行股份有限公司诸城支行等银行合计申请累计不超过人民币80,000.00万元的综合授信，其中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品申请累计不超过35,000.00万元的综合授信，仙坛食品、诸城食品、仙坛科技申请累计不超过45,000.00万元的综合授信。上述子公司的最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用, 在授信额度范围内公司可以给上述子公司提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。上述担保额度使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。

　　前述被担保主体中，诸城食品和仙坛科技为公司的控股子公司，公司实际控制其财务和经营决策，诸城食品和仙坛科技向银行申请综合授信是正常生产经营所需，公司为其提供担保的风险可控，且少数股东的持股比例较小，少数股东未同比例提供担保不会导致损害公司利益的情况。

　　2022年4月23日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、 截至报告期末（2021年12月31日），公司及子公司的担保情况：

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　（一）山东仙坛清食品有限公司

　　1、被担保人仙坛清食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　名  称：山东仙坛清食品有限公司

　　类  型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住  所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

　　法定代表人：刘吉峰

　　注册资本：捌仟万元整

　　成立日期：2019年08月29日

　　营业期限：2019年08月29日至     年  月  日

　　经营范围：水产品冷冻加工、销售，肉制品及副食品、速冻食品、调味品的生产、批发、零售，低温仓储，餐饮服务，货物、技术进出口，包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、仙坛清食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　3、山东仙坛清食品有限公司不属于失信被执行人。

　　（二） 山东仙坛仙食品有限公司

　　1、 被担保人仙坛仙食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　名  称：山东仙坛仙食品有限公司

　　类  型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住  所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

　　法定代表人：刘吉峰

　　注册资本：捌仟万元整

　　成立日期：2015年11月25日

　　营业期限：2015年11月25日至     年  月  日

　　经营范围：蔬菜、瓜果冷藏加工，禽类屠宰，低温仓储，畜禽制品、水产品冷冻加工、销售，餐饮服务，货物、技术进出口，包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、仙坛仙食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　3、山东仙坛仙食品有限公司不属于失信被执行人。

　　（三） 山东仙坛鸿食品有限公司

　　1、 被担保人仙坛鸿食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　名  称：山东仙坛鸿食品有限公司

　　类  型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住  所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

　　法定代表人：王健

　　注册资本：捌仟万元整

　　成立日期：2014年04月03日

　　营业期限：2014年04月03日至     年  月  日

　　经营范围：肉类、水产食品、速冻食品、调味品的生产、加工、批发、零售，低温仓储，餐饮服务，肉制品的研发；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、 仙坛鸿食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　3、山东仙坛鸿食品有限公司不属于失信被执行人。

　　（四）山东仙坛诸城食品有限公司

　　1、被担保人诸城食品为公司的控股子公司，公司持有其92.86%的股权。

　　名  称：山东仙坛诸城食品有限公司

　　类  型：其他有限责任公司

　　住  所：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路1号

　　法定代表人：王寿恒

　　注册资本：柒亿元整

　　成立日期：2019年09月09日

　　营业期限：2019年09月09日至     年  月  日

　　经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；食品经营；饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　2、诸城食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　3、山东仙坛诸城食品有限公司不属于失信被执行人。

　　（五）山东仙坛生物科技有限公司

　　1、被担保人仙坛科技为公司的控股子公司，公司持有其90%的股权。

　　名  称：山东仙坛生物科技有限公司

　　类  型：其他有限责任公司

　　住  所：山东省烟台市牟平区玉林店镇尺坎村

　　法定代表人：王寿恒

　　注册资本：叁仟捌佰万元整

　　成立日期：2018年04月24日

　　营业期限：2018年04月24日至     年  月  日

　　经营范围：一般项目：生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；畜禽粪污处理利用；塑料制品销售；畜牧渔业饲料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、仙坛科技最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　3、山东仙坛生物科技有限公司不属于失信被执行人。

　　（六）山东仙坛食品有限公司

　　1、被担保人仙坛食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　名  称：山东仙坛食品有限公司

　　类  型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住  所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

　　法定代表人：刘吉峰

　　注册资本：叁仟捌佰万元整

　　成立日期：2005年09月09日

　　营业期限：2005年09月09日至2055年09月08日

　　经营范围：一般项目：蔬菜、瓜果冷藏加工，禽类屠宰，低温仓储，畜禽制品、水产品冷冻加工、销售，餐饮服务，货物、技术进出口，包装装潢印刷品印刷，生物技术研究服务，动物源性饲料原料、饲料添加剂的加工、采购及销售，提供与产品有关的技术咨询及服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、仙坛食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　3、山东仙坛食品有限公司不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　子公司仙坛食品、仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品和诸城食品、仙坛科技拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和诸城支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司诸城昌城分理处、中国银行股份有限公司诸城支行合计申请累计不超过人民币80,000万元的综合授信，其中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品申请累计不超过35,000.00万元的综合授信，仙坛食品、诸城食品、仙坛科技申请累计不超过45,000.00万元的综合授信。上述子公司的最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用, 在授信额度范围内公司可以给上述子公司提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。

　　五、公司董事会、独立董事、监事会意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：本次公司为仙坛食品、仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品、诸城食品、仙坛科技提供担保，合计申请累计不超过人民币80,000.00万元的综合授信，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。上述担保额度使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。同意将该事项提交股东大会审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：独立董事认为公司本次为仙坛食品、仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品、诸城食品和仙坛科技向银行申请授信额度提供担保事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，同意将该事项提交董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：仙坛食品、仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品、诸城食品和仙坛科技经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述，我们一致同意本次公司为上述子公司向银行申请综合授信额度提供担保，并同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司为仙坛食品、仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品、诸城食品和仙坛科技提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为上述子公司申请银行授信提供担保的事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对农场的担保总额度为不超过人民币10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.27%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为3,519.84万元，占公司最近一期经审计净资产的0.80%。

　　公司对子公司的担保额度为不超过人民币80,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的18.17%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为  39,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.86%。

　　截至本次会议召开日，公司累计担保余额为42,519.84万元（含本次为合并报表范围内的子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的9.66%。

　　除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002746               证券简称：仙坛股份             公告编号：2022-018

　　山东仙坛股份有限公司

　　关于为公司合作农场立体养殖技术

　　改造向银行贷款提供最高额担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年4月23日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司和烟台农村商业银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过10,000.00万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。独立董事对此项担保出具了独立意见。

　　本次担保事项不涉及关联交易。根据《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次担保经董事会审议通过后，提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　二、 截至报告期末（2021年12月31日），公司及子公司的担保情况：

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人为与公司签订《委托饲养合同》的农场，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保人、担保金额、担保期限。

　　被担保人选择的标准主要包括但不限于以下几点：

　　1、与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场，与公司合作期间没有不良或违规记录。

　　2、改造、新建后的农场饲养规模不低于2万羽。

　　3、农场主在银行信用中未出现不良记录。

　　担保金额：每个农场担保贷款最高每只鸡30.00元。

　　担保期限：最长期限不超过5年。

　　4、公司为合作农场提供的担保不属于为关联方担保。

　　四、担保协议主要内容

　　1、担保人：山东仙坛股份有限公司

　　2、被担保人：公司合作农场

　　3、担保方式：连带责任

　　4、担保总额度：不超过10,000.00万

　　5、风险防范措施：

　　（1）为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场提供担保。

　　（2）被担保的农场必须由一个以上自然人或单位提供反担保，担保人必须经公司认可（公务员、与公司合作的单位、农场或自然人等，由其它农场提供反担保的至少三个农场）。

　　(3)农场基础建设必须经公司验收达到立体养殖条件，同时，与担保的农场、农场担保人签订担保合同后，公司才向银行推介并与银行签订担保合同。

　　五、董事会意见、独立董事意见、监事会意见意见

　　（一）董事会意见

　　同意公司为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司和烟台农村商业银行股份有限公司等银行申请累计不超过10,000.00万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长签署相关法律文件。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次担保的对象为公司合作农场，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项，并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，本次为公司合作农场提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。同意为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供累计不超过10,000.00万元的最高额担保。上述担保额度使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长签署相关法律文件。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对农场的担保总额度为不超过人民币10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.27%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为3,519.84万元，占公司最近一期经审计净资产的0.80%。

　　公司对子公司的担保额度为不超过人民币80,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的18.17%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为39,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.86%。

　　截至本次会议召开日，公司累计担保余额为42,519.84万元（含本次为合并报表范围内的子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的9.66%。

　　除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002746            证券简称：仙坛股份                  公告编号：2022-021

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以860,538,727为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　经过20多年白羽肉鸡养殖及屠宰加工行业的专注经营，公司通过产业链纵向高度整合，实现了种鸡养殖到鸡肉产品加工销售完整产业链的全环节覆盖。公司主营业务为父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售。公司主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品，其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和预制菜品的形式销售。

　　公司通过一体化经营从源头开始对种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、屠宰加工等各个环节实施严格质量控制，将生物安全、药残控制和加工过程卫生控制有机整合，保证了产品品质和食品安全。公司致力于提供优质肉鸡和高品质、安全、绿色鸡肉产品，通过GB/T20014中国良好农业规范（GAP+，认证级别一级）、ISO9001:2015质量管理体系、ISO22000:2018食品安全体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系等认证。

　　公司自有养殖场和合作养殖场育成的合格商品成鸡，由仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛清、仙坛诸城食品、仙坛鸿食品公司进行屠宰、加工制成分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和预制菜品，产品直供大型食品加工厂、快餐企业、通过经销商或直接销往终端客户。

　　据《中国禽业发展报告（2020年度）》统计，2010年禽肉产量占肉类总产量比重为20.90%，2019年禽肉占比为30%，2020年为31%。近年来，我国肉类产品结构明显改善，猪肉的人均占有量下降，禽肉的人均占有量增加，肉类消费正逐步向节粮、节地的方向转变。

　　高蛋白、低脂肪、低热量、低胆固醇含量的鸡肉为人类健康肉类，鸡肉蛋白质中富含人体必须的全部氨基酸，是人类优质蛋白质的来源。国务院发布的《全民健身计划（2021-2025年）》，要求深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，全民健身的热情不断高涨，健身人群逐渐扩大，随着国民生活品质的提升，人们对健康食品的强烈追求，鸡肉作为健康食品越来越被国人喜欢，未来中国食品结构中的鸡肉占比将会进一步提升。随着家庭规模小型化，80后、90后、00后年轻消费势力的兴起以及女性的充分就业，年轻一代花在厨房的时间越来越少，熟食化、半成品化、多样化的鸡肉产品将更加受到欢迎，鸡肉系列的预制菜品，健康且易操作已深受大家喜爱。白羽鸡作为连锁快餐的首选原料，随着健康与便利需求释放叠加供给效率改善，未来几年禽肉消费的停滞期将被打破，不仅人均鸡肉消费有望提速，白羽肉鸡的预制菜品亦为大势所趋。

　　近年来，中餐预制菜品快速化、标准化、集约化生产已成为中餐行业关注的焦点，优质中餐预制菜品的研发与生产也逐渐成为各大餐饮企业的角力点。随着外卖行业的飞速发展以及近年来疫情的影响，我国菜肴工业化发展出现巨大需求。在新形势下，菜肴工业化生产以及预制菜品发展方向成为了现阶段餐饮行业的重要研究课题之一。仙坛股份的子公司仙坛鸿食品作为预制菜品深加工生产企业，采用全自动生产线，针对中式、西式快餐渠道定向产品研发，终端应用场景设计，以日趋完善的标准化常规品生产为基础，转型升级为满足不同客户的个性化产品定制需求，品类层出不穷。紧握预制菜品发展机遇，跟进市场需求，以开拓餐饮行业新未来。

　　公司预制菜品原料采用仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛清食品、仙坛诸城食品公司当日宰杀的冰鲜鸡肉，从源头上最大程度的保证原料新鲜，食品安全可追溯。以新零售、新渠道的终端消费者为落脚点，倾向于开发消费终端所需求的轻食便利和高效出餐等品类需求，积极研发多元化产品，将国际领先食品科技与市场趋势相结合，坚持健康和美味并重，为消费者缔造品质生活。销售渠道涵盖商超连锁、团膳菜品、中西式预制菜品、终端零售家庭预制菜品、快餐连锁定制菜品、新零售以及批发市场等。

　　品牌运营情况：

　　仙坛股份所销售产品均为仙坛品牌，主要销售产品为冷冻分割和冰鲜系列鸡肉鸡肉产品以及预制菜品。

　　“仙坛”商标为中国驰名商标，“仙坛”牌鸡肉产品为国家绿色食品、无公害农产品、清真食品和山东名牌产品。

　　仙坛股份秉承“以人为本、诚信务实、创新进取、自强不息”的核心价值观，践行“不忘初心、牢记使命、盛国强企、造福社会”的企业使命，以“发展绿色产业、奉献健康食品”为经营宗旨，以“安全、公平、共赢、和谐”的合作理念，不断提高技术水平和管理水平、完善企业现有“公司+自养场+农场”的饲养模式，充分发挥一体化自繁、自养、自宰经营模式的竞争优势，大力发展标准化健康养殖，对养殖基地实施“九统一”的生产管理体系，打造出一个安全、健康、高效的农牧食品一体化产业链，努力为全球消费者提供更加安全、健康的食品。

　　“安全第一，质量至上”，是仙坛股份长期贯彻实施的运营策略，为进一步提升用户满意度和品牌竞争力，公司的角色定位已发生转变：由产品供应商转型为产品应用解决方案供应商。即针对重点客户，结合其生产或产品应用需要，为其量身定制产品，并对产品应用提供解决方案。公司的预制菜主要客户涉及中西式快餐连锁、品牌便利店以及“沃尔玛”、“京东”等大型超市、电商平台。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年7月，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司控股股东、董事长王寿纯先生的一致行动人山东仙润控股有限公司发布增持计划 ,增持股份455.12万股，增持数量占总股本比例0.53%，目前增持计划已完成。截至目前公司控股股东王寿纯先生及其一致行动人合计持股3.89亿股，占总股本比例45.24%。

　　公司20年“小步慢走”的发展历程，一直坚守着“抓质量、控成本”的原则前行。根据公司战略发展规划，2020年12月份公司通过非公开发行股票1.10亿股，募集资金总额10.45亿，用于诸城年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目。诸城项目2024年全部建成投产后，公司将实现父母代、商品代的全配套，公司的肉鸡宰杀量将达到2.5-2.7亿只、肉食加工能力达60万吨、熟食产能15万吨，公司产能将翻倍，相当于在诸城市再造一个“仙坛股份”，实现公司的二次腾飞。公司抓住行业的转变，秉承“以人为本、诚信务实、创新进取、自强不息”的核心价值观，以“发展绿色产业、奉献健康食品”为经营宗旨，迈向绿色、健康、高效、安全的农牧食品一体化产业链企业。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事长：王寿纯

　　2022年4月26日

　　证券代码：002746              证券简称：仙坛股份              公告编号：2022-009

　　山东仙坛股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年4月23日在公司三楼会议室召开，通知于2022年4月11日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年度总裁工作报告》

　　公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2021年公司经营情况和2022年经营计划。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　《公司2021年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”中的相关内容。

　　公司独立董事徐景熙、程永峰、彭建云向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》

　　公司的董事、高级管理人员保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《公司2021年年度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2021年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　《公司2021年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润82,144,694.57元（合并报表口径），母公司实现净利润50,917,788.22元。应提取10%法定盈余公积5,091,778.82元（母公司口径，下同）。年初未分配利润1,279,871,759.87元,本期已分配利润172,107,745.5元,本年度期末未分配的利润1,153,590,023.77元，资本公积金余额1,531,633,169.99元，盈余公积余额207,580,324.22元。

　　公司2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日公司总股本860,538,727为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币86,053,872.70元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

　　本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

　　《公司2021年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

　　《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

　　《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　九、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。

　　公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：

　　2022年度公司内部董事、监事、高级管理人员执行以岗定薪的薪酬政策，独立董事薪酬2022年度为5万元/人（税前）。

　　公司独立董事发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2022年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

　　为确保公司及控股子公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2022年度公司及控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和诸城支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、烟台农村商业银行股份有限公司、牟平胶东村镇银行股份有限公司等银行申请总计18.45亿元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。授信期限内授信额度可循环使用,在授信额度范围内公司可以给控股子公司提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。银行如要求提供贷款担保的，公司股东王寿纯先生、曲立荣女士同意为公司提供相应担保。提议股东大会授权董事长王寿纯先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同，授权期限为2021年度股东大会审议通过日至2022年度股东大会召开日。

　　公司独立董事发表独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，拟使用闲置自有资金不超过人民币5亿元进行证券投资，授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司及控股子公司使用最高额度不超过8.50亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，该8.50亿元额度可滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司自2021年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及控股子公司使用额度不超过人民币22亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　本次公司为山东仙坛食品有限公司、山东仙坛清食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司、山东仙坛诸城食品有限公司、山东仙坛生物科技有限公司提供担保，合计申请累计不超过人民币80,000.00万元的综合授信，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。上述担保额度使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。同意将该事项提交股东大会审议。

　　《山东仙坛股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》

　　同意公司为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司和烟台农村商业银行股份有限公司等银行申请累计不超过10,000.00万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长签署相关法律文件。

　　《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　十七、 审议通过《2022年第一季度报告》

　　公司的董事、高级管理人员保证公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《公司2022年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十八、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　《山东仙坛股份有限公司章程修订对照表》及《山东仙坛股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《山东仙坛股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

　　修订后的《山东仙坛股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　二十二、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《山东仙坛股份有限公司对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　二十三、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《对外投资管理制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《山东仙坛股份有限公司对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　二十四、审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《关联交易制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《山东仙坛股份有限公司关联交易制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　二十五、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《山东仙坛股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《山东仙坛股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《信息披露与投资者关系管理制度》相关内容进行修订。

　　修订后的《山东仙坛股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十八、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《信息披露与投资者关系管理制度》、《机构投资者接待管理制度》相关内容进行修订。

　　修订后的《山东仙坛股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十九、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《信息披露与投资者关系管理制度》相关内容进行修订。

　　修订后的《山东仙坛股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三十、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　公司董事会拟于2022年5月17日召开公司2021年度股东大会。

　　《关于召开公司2021年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1、山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002746               证券简称：仙坛股份              公告编号：2022-020

　　山东仙坛股份有限公司关于召开

　　公司2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月23日召开的第四届董事会第十八次会议决议，决定于2022年5月17日在公司会议室召开2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2022年4月23日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月17日（星期二）下午14:30，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2022年5月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日09:15至15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、听取公司独立董事提交的《2021年度独立董事述职报告》。

　　3、其他事项

　　上述议案已经公司2022年4月23日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2022年4月26日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案13、14、15为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　以上议案均需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指的是以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年5月13日16:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2021年股东大会”字样。

　　2、登记时间：2022年5月13日（星期五）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；

　　3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；

　　4、会议联系方式：

　　联系人：王心波

　　联系电话：0535-4658717

　　联系传真：0535-4658582

　　联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

　　5、会议费用情况：

　　出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　6、 其他事项：

　　出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、山东仙坛股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、山东仙坛股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　投票代码：362746         投票简称：仙坛投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、 9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东仙坛股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　兹委托        （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2021年度股东大会。本人/单位授权        （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持有公司股份数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：   年   月   日

　　有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。