孚日集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　股票代码：002083        股票简称：孚日股份       公告编号：临2022-032

　　债券代码：128087        债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于职工代表监事张在成先生辞职的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022年4月25日收到职工代表监事张在成先生的书面辞职报告，张在成先生因工作原因，申请辞去公司职工代表监事职务。张在成先生辞职后，仍在公司任职，任公司总工程师。

　　鉴于张在成先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在改选的监事就任前，张在成先生需继续按规定履行监事职务。

　　公司监事会对张在成先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002083               证券简称：孚日股份          公告编号：定2022-001

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示： 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：适用

　　是否以公积金转增股本：否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司创立以来一直从事家用纺织品的生产和销售，主要产品为中高档毛巾系列产品以及装饰布系列产品，所属行业为纺织品行业中的家用纺织品子行业，产品曾荣获“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“中国出口名牌”等荣誉称号。公司主要产品如下：

　　■毛巾系列产品

　　毛巾系列产品主要分为巾被系列产品和服装用毛巾，其中巾被系列产品包括毛巾产品和毛巾被产品，毛巾产品按其用途不同分为卫生用毛巾和功能用毛巾。

　　■装饰布系列产品

　　装饰布系列产品主要分为床上用纺织品、窗帘制品、厨房制品和其他产品。

　　当前，国内外环境正在发生复杂变化，行业发展处于战略机遇期和转型适应期。

　　从世界经济来看，受新冠肺炎疫情特别是变异毒株影响，全球生产和物流遭受阻隔；通胀压力加大，发达国家超宽松政策退出可能产生较强负外溢性。市场信心、投资预期、商业信用承受压力；原料价格、运输成本、要素供应面临波动，这些都冲击着产业的平稳运行。地缘政治和大国博弈正在对产业未来发展形成更深刻影响。

　　从国内经济来看，在新时期，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为行业发展提供了广阔空间。资源要素高效畅通，内外市场高度协同，是行业发展的巨大潜能；构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的经济体系，成为行业发展的新方向、新支撑。以创新驱动要素、系统和生态升级，以创新支撑质量、效率和动力变革，是行业发展的强大动能；构建生产、生活、生态之美相融共生、价值共享的社会发展形态，稳步推进共同富裕，是行业的价值所在、未来所在。更加富裕的人民、不断升级的消费，日渐缩小的城乡与区域差距，是行业发展的宏大势能。

　　公司作为中国家纺行业第一家整体上市的企业，同时经营国际和国内二个市场。在国际市场，公司始终坚持全球贸易战略，凭借优质的产品和良好的信誉，与国际主要家纺品牌形成了紧密的合作关系，建立起以美国、日本、欧洲、澳大利亚、中东及东南亚为主销市场的全球贸易格局，在世界家纺领域拥有较强的话语权和企业品牌竞争力，自1999年以来公司在国内家纺企业中出口份额排名第一，行业竞争优势明显。在国内市场，公司主要经营“孚日”、“洁玉”二大主导品牌，全国销售网点达到20000多家，产品市场占有率处于国内领先地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　（1）债券基本信息

　　1、孚日转债将于2021年12月17日按面值支付第二年利息，每10张孚日转债（面值1,000

　　元）利息为6.00元（含税）。

　　2、债权登记日：2021年12月16日

　　3、除息日：2021年12月17日

　　4、付息日：2021年12月17日

　　5、孚日转债债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年

　　1.80%、第六年2.00%

　　6、孚日转债本次付息的债券登记日为2021年12月16日，在付息债权登记日前（包括付息债

　　权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及

　　以后计息年度的利息。

　　7、下一付息起息日：2021年12月17日

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　大公国际资信评估有限公司于2021年6月18日对孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）出具了《孚日集团股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪评级报告》，确定公司主体长期信用等级调整为AA-,评级展望维持负面，孚日转债的信用等级调整为AA-。公司因非经营性资金占用（现已偿还完毕）和未及时信披（已整改完毕），相较于2020年公司主体与孚日转债AA的信用评级有所下降。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　不适用

　　孚日集团股份有限公司

　　法定代表人：肖茂昌

　　二二二年四月二十五日

　　股票代码 ：002083             股票简称：孚日股份        公告编号：临2022-027

　　债券代码 : 128087             债券简称: 孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司监事会于2022年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二二一年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年年度报告及其摘要》。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度财务报告》。

　　本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

　　根据公司2021年度财务状况和经营成果，经大信会计师事务所审计确定本公司（母公司）2021年度净利润275,191,262.81元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金27,519,126.28元后，确定本公司2021年度可供分配的利润为1,526,335,129.68元。

　　公司2021年度利润分配预案：董事会拟以2021年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派3元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

　　公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。

　　公司监事会对公司2021年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设及运行情况。

　　六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于拟聘任上会会计师事务所的议案》。

　　鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在业内良好的声誉，公司拟聘任上会会计师事务所为公司2022年度审计服务机构。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届监事会监事补选候选人的议案》。

　　鉴于公司监事王聚章先生因工作原因辞去监事一职，根据公司《章程》关于“监事会由3名监事组成”的规定，需增补1名监事。同意提名严凤敏为公司第七届监事会补选候选人，候选人简历详见附件。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　九、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　附件：

　　严凤敏先生：中国国籍，1976年4月生，汉族，大学本科。历任高密万仁热电有限公司车间主任、副厂长、厂长、副总经理；高密万仁热电有限公司总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002083   证券简称：孚日股份   公告编号：定2022-002

　　孚日集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、交易性金融资产同比增加93.91%，主要是利用闲置资金购买理财产品所致；

　　2、预付账款同比增加128.09%，主要是预付材料款所致；

　　3、其他非流动资产同比减少89.91%，主要是预付长期资产款收回及计入在建工程所致；

　　4、在建工程同比增加126.32%，主要是新建工程项目增加所致；

　　5、短期借款同比增加37.68%，主要是新增贷款所致；

　　6、少数股东权益同比增加273.31%，主要是子公司吸收少数股东投资增加所致；

　　7、研发费用同比增加88.96%，主要是研发项目增加所致；

　　8、净利润同比减少39.90%，主要是原材料成本增加及人民币升值所致；

　　9、经营活动产生的现金流量净额同比减少92.89%，主要是购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：孚日集团股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：肖茂昌                    主管会计工作负责人：陈维义                    会计机构负责人：朱传昌

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：肖茂昌                    主管会计工作负责人：陈维义                    会计机构负责人：朱传昌

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　孚日集团股份有限公司

　　法定代表人：肖茂昌

　　二二二年四月二十五日

　　股票代码：002083              股票简称：孚日股份       公告编号：临2022-024

　　债券代码：128087              债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据相关规定，将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2021年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

　　二、本次计提减值准备情况的说明

　　（一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额

　　经公司及下属子公司对截至2021年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：

　　（二） 本次计提资产减值准备的原因

　　1、 无形资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，本公司以2021年12月31日为基准日，分别对存在无形资产的的各公司进行了减值测试。2021年12月31日，由于包含悦宝园品牌商标权和合同权益的睿优铭集团经营业绩不佳，导致商标权及合同权益出现减值迹象，本集团聘请北京中同华资产评估有限公司对上述资产执行减值测试，根据《孚日集团股份有限公司以财务报告为目的涉及的北京睿优铭管理咨询有限公司无形资产减值测试项目》（中同华咨报字（2022）第040103号），计提减值准备42,606,906.00元。

　　2、 信用减值

　　应收账款信用减值损失117.90万元，其他应收账款信用减值损失767.66万元，合计885.56万元。

　　（三）计入的报告期

　　本次计提资产减值准备计入的报告期为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2021年度，公司拟计提资产减值准备5146.25万元，减少当期利润总额5146.25万元，减少当期净利润3937.28万元。

　　四、审计委员意见

　　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　五、 独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。独立董事同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议

　　2、审计委员会意见

　　3、独立董事意见

　　4、监事会意见

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　股票代码：002083        股票简称：孚日股份       公告编号：临2022-031

　　债券代码：128087        债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于举行2021年年度报告

　　网上说明会的通知

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了2021年年度报告。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况，公司将于2022年4月29日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2021年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长肖茂昌先生、总经理张国华先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事傅申特先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月28日（周二）下午14:00前访问https://ir.p5w.net /zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　股票代码：002083        股票简称：孚日股份       公告编号：临2022-029

　　债券代码：128087        债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于公司董事离任后三年内

　　被聘任为董事的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月25日收到公司董事于从海先生的书面辞职报告，于从海先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。

　　为保证公司董事会的正常运行，公司于2022年4月25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》，同意提名孙浩博先生为公司第七届董事会非独立董事补选候选人。

　　因孙浩博先生曾担任公司董事，属于离任三年内再次被提名为公司董事的情况。根据相关规定，现将相关情况公告如下：

　　孙浩博先生曾于2020年5月27日当选公司董事，因工作原因于2020年9月26日申请辞去公司董事一职，离任后仍在公司任职。鉴于孙浩博先生任职期间勤勉尽责且在企业管理、资本运作等方面具有丰富的从业经验，具备担任公司董事的能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件，同意提名孙浩博先生为公司第七届董事会非独立董事补选候选人。孙浩博先生未持有本公司股份，自2020年9月26日至今不曾买卖公司股份。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　股票代码：002083               股票简称：孚日股份            公告编号：临2022-025

　　债券代码：128087               债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为更好的适应公司未来业务发展需要，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟聘任上会会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）在业内良好的声誉，经公司董事会审计委员会认真审核，提议聘请上会为公司 2022年度审计服务机构。公司董事会同意聘请上会为公司2022年度审计机构，聘期一年，同时授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　上会具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、 内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；具备相应的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，信用良好，能够满足公司审计工作要求。

　　公司就聘任2022年度审计机构事宜已事先与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）进行了友好沟通，大信已明确知悉本事项并未提出异议。大信在执业过程中勤勉尽职，坚持独立审计原则，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽职责。公司董事会对大信审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、基本信息

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会长期从事证券服务业务，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，上会拥有合伙人74名、注册会计师445名、从业人员总数1303名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数115人。

　　项目组成员：

　　（1）拟签字项目合伙人：江燕

　　1998年获得中国注册会计师资格，1996年开始在上会执业并开始从事上市公司审计工作，先后为万华化学、新宁物流、开开实业等多家公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。

　　（2）拟签字注册会计师姓名：李鑫

　　拥有注册会计师执业资质，2020年获得中国注册会计师资格，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司有山东丰元化学股份有限公司，具备相应的专业胜任能力。

　　（3）拟担任项目质量控制复核人员：刘雪娇

　　拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过15年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量复核工作，具备相应专业胜任能力。

　　3、业务信息：

　　上会2021年度业务收入（未经审计）6.20亿元，其中审计业务收入3.63亿元，证券业务收入1.55亿元。2021年度上会为41家上市公司提供年报审计服务同行业上市公司审计客户22家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2021年末，上会已提取职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对上会会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，能够满足公司未来发展提供审计服务的经验与能力，同意聘任上会会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见：经核查，上会会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司2022年度财务审计工作的要求。综上，同意聘请上会会计师事务所为公司2022年度财务审计机构，并同意将《关于拟聘任会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

　　（2）独立董事意见：经审查，上会会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次拟聘任上会会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将本议案提请公司2021年度股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟聘任大信会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所为公司2022年度审计机构，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司董事会审计委员会审查意见；

　　2、第七届董事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事事前认可；

　　4、独立董事意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月26日

　　股票代码：002083        股票简称：孚日股份       公告编号：临2022-030

　　债券代码：128087        债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于监事王聚章先生辞职的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022年4月25日收到监事王聚章先生的书面辞职报告，王聚章先生因工作原因，申请辞去公司监事一职，王聚章先生辞职后，仍在公司任职，任公司综合管理部和审计监督部经理。

　　鉴于王聚章先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在改选的监事就任前，王聚章先生需继续按规定履行监事职务。

　　公司监事会对王聚章先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　股票代码：002083        股票简称：孚日股份        公告编号：临2022-028

　　债券代码：128087        债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于董事于从海先生辞职的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月25日收到公司董事于从海先生的书面辞职报告，于从海先生因工作原因，申请辞去公司董事的职务。于从海先生辞职后，仍在公司任职，担任进出口公司总经理。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事于从海先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人 数的2/3，故于从海先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会谨向于从海先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日