孚日集团股份有限公司 对暂时闲置资金进行现金管理的公告

　　股票代码：002083             股票简称：孚日股份           公告编号：临2022-023

　　债券代码：128087             债券简称：孚日转债

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据相关规定和公司自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，为了更好地平衡资金风险与收益的关系，公司拟对暂时闲置资金进行现金管理，具体情况如下：

　　一、闲置资金现金管理现状

　　公司闲置自有资金宽裕，截至2022年3月31日，公司闲置自有资金余额超过6.83亿元。

　　二、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况

　　公司拟授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币10亿元，在公司股东大会审议通过之日起12个月之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。主要用于投资信托产品、券商资管计划、基金产品及银行等金融机构低风险、流动性保障型理财产品。

　　三、风险控制

　　1、由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

　　2、投资方案经董事会秘书、财务总监确认后，报董事长批准后执行。

　　3、公司审计监督部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

　　4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司在保证资金安全的前提下，利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运。

　　五、独立董事对暂时闲置资金进行现金管理的独立意见

　　公司独立董事对该事项发表意见认为：公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性强、流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司对暂时闲置资金进行现金管理事宜。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　股票代码：002083              股票简称：孚日股份            公告编号：临2022-021

　　债券代码：128087              债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年4月15日以书面、传真和电子邮件方式发出，2022年4月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共8人，实际参加表决董事8人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、董事会以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○二一年度总经理工作报告》。

　　二、董事会以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○二一年度董事会工作报告》。

　　详细内容请查阅披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事张辉玉先生、张宏女士、傅申特先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年年度报告及其摘要》。

　　本报告需提交公司2021年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

　　四、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度财务报告》。

　　本报告需提交公司2021年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　五、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

　　根据公司2021年度财务状况和经营成果，经大信会计师事务所审计确定本公司（母公司）2021年度净利润275,191,262.81元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金27,519,126.28元后，确定本公司2021年度可供分配的利润为1,526,335,129.68元。

　　公司2021年度利润分配预案：董事会拟以2021年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派3元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

　　公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。独立董事对2021年度利润分配预案发表独立意见。

　　六、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

　　为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元，适用期限为2022年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》。

　　鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司有富余的电力、蒸汽、热量生产能力，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司销售电力、蒸汽、热量，年合同金额约为1.3亿元；公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力等，年合同金额约为200万元；公司及子公司向山东恒磁电机有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等年合同金额约为1.03亿元。

　　公司接受恒磁电机提供的原材料及劳务，双方根据估算年合同金额不超过1.5亿元；公司接受高密市金盾保安服务有限公司提供的保安服务，年合同金额不超过200万元。

　　本公司五名董事肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表决。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2022年日常关联交易预计公告》（临2022-022）。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。

　　本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。公司监事会和独立董事对该议案发表了明确同意的意见，审计机构大信会计师事务所出具了《关于孚日集团股份有限公司内部控制的审计报告》，全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　九、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》。

　　鉴于公司董事于从海先生因工作原因辞去董事一职，根据公司《章程》关于“董事会由9名董事组成”的规定，需增补1名董事。同意提名孙浩博为公司第七届董事会非独立董事补选候选人，候选人简历详见附件。独立董事对此发表了独立意见，详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

　　为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常营运的情况下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过12个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-023）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　十一、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　根据公司 2021年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计准则》和企业相关会计政策的要求，对截至2021年12月31日公司及下属子公司相关资产计提相应的资产减值准备共计5,146.25万元。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-024）。

　　十二、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于拟聘任上会会计师事务所的议案》。

　　鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在业内良好的声誉，公司拟聘任上会会计师事务所为公司2022年度审计服务机构，同时授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供专业、严谨、负责的审计服务以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。

　　独立董事发表了独立意见，《独立董事对2021年报相关事项专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（临2022-025）。

　　本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十三、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年第一季度报告》。

　　十四、董事会以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　2022年5月16日（星期一）下午2:30在公司多功能厅召开公司2021年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-026）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件一：

　　孙浩博先生：中国国籍，1986年5月生，汉族，加拿大女王大学管理学硕士，中山大学经济学学士。曾任中关村创投投资经理，2016年2月起担任北京信远昊海投资有限公司总经理，2018年8月起担任北京孚日教育投资公司总经理，2019年9月起担任北京睿优铭管理咨询有限公司董事长。未持有公司股份，与持股5%以上股东孙日贵先生为父子关系，现任公司董事长为孙浩博先生姐夫，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被执行人。

　　股票代码：002083              股票简称：孚日股份          公告编号：临2022-026

　　债券代码：128087              债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次： 2021年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第十九次会议于2022年4月25日审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午2:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15—下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月10日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会表决的提案名称

　　2、相关提案内容请参阅公司于2022年4月25日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2022-021）

　　3、特别提示：

　　议案5、7、8、11属于影响中小投资者利益的重大事项，股东大会审议的上述议案中属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；

　　议案7是日常关联交易事项；

　　议案8仅选举一名董事，议案9仅选举一名监事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2022年5月13日16:30前送达或传真至证券部）。

　　2、登记时间：2022年5月13日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

　　3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　4、联系人：孙晓伟、王大伟

　　电话：0536-2308043

　　传真：0536-5828777

　　地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362083

　　2. 投票简称：孚日投票

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15，结束时间为2022年5月16日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2021年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　委托股东姓名及签章：              法定代表人签字：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                委托人股票账号：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：                            委托有效期：

　　股票代码：002083         股票简称：孚日股份        公告编号：临2022-022

　　债券代码：128087         债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　2022年日常关联交易预计公告

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电力、蒸汽、热量生产能力，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司（以下简称“凤城管网”）销售电力、蒸汽、热量，年合同金额约为1.3亿元；公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司（以下简称“安信投资”）及其控制的公司销售巾被、水、电力等，年合同金额约为200万元；公司及子公司向山东恒磁电机有限公司（以下简称“恒磁电机”）及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等年合同金额约为1.03亿元。

　　公司接受恒磁电机提供的原材料及劳务，双方根据估算年合同金额不超过1.5亿元；公司接受高密市金盾保安服务有限公司（以下简称“金盾保安”）提供的保安服务，年合同金额不超过200万元。

　　上述关联交易已于2022年4月25日经公司第七届董事会第十九次会议审议，以3票赞同、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过，本公司五名董事肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人，故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易需提交公司2021年度股东大会审议，华荣实业、安信投资及相关关联自然人应回避本次表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　上述关联交易详情如下：

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况介绍

　　1、凤城管网

　　公司全称：高密市凤城管网建设投资有限公司

　　公司类型：有限公司

　　公司住所： 山东省潍坊市高密市朝阳街道康城大街2999号

　　注册资本：10000万元人民币

　　法定代表人：邱锡奎

　　经营范围：燃气经营；热力生产和供应；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：本公司之关联法人，过去十二个月曾是公司控股股东高密华荣实业发展有限公司实际控制的企业。

　　最近一期财务数据：2022年3月31日，凤城管网资产总额296599.8万元，净资产-6031.03万元，主营业务收入5416.74万元，净利润-1212.4万元。

　　2、恒磁电机

　　公司全称：山东恒磁电机有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街东首

　　注册资本：30000万元人民币

　　法定代表人：禚春利

　　经营范围：一般项目包括电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。许可项目包括货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

　　与本公司的关联关系：公司董事王启军先生任恒磁电机执行董事。

　　最近一期财务数据：截至2022年3月31日，恒磁电机资产总额55805.3万元，净资产2292.8万元，主营业务收入7246.15万元，净利润485.99万元。

　　3、安信投资

　　公司全称：高密安信投资管理股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司

　　公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街588号

　　注册资本：25000万元人民币

　　法定代表人：孙勇

　　经营范围：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、 纱线、胚布、纺织面料；生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工 设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件；销售钢材、化工原料及化工 产品、五金交电、日用百货、建材；以自有资产进行投资；物业管理；机动车辆维修； 经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　与本公司的关联关系：公司持股5%以上股东。

　　最近一期财务数据：截至2022年3月31日，安信投资资产总额173130万元，净资产93972万元，主营业务收入0万元，净利润-78万元。

　　4、金盾保安

　　公司全称：高密市金盾保安服务有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道东方明珠广场东首写字楼3楼

　　注册资本：102万元人民币

　　法定代表人：赵纪忠

　　经营范围：提供保安服务及保安技防服务。

　　与本公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。

　　（二）履约能力分析

　　本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司资信情况良好，具有良好的履约能力。

　　（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额

　　2022年日常关联交易总金额预计为38700万元。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策及定价依据

　　公司及子公司对外销售巾被、电力、蒸汽、热量、电机等的定价原则是参考市场的平均价格，为双方可接受的公允价格。恒磁电机及其子公司为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。

　　2、协议签署情况

　　在经董事会审议通过后，关联交易各方于2022年4月25日就上述各类日常关联交易分别签订了协议，协议自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　为消化万仁热电公司剩余的生产能力，本公司同意万仁热电向新城热力销售部分剩余热量；同意万仁热电向恒磁电机销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。

　　恒磁电机及其控制的公司拥有专业的维修与安装团队，且所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因恒磁电机为本公司提供维修服务所收取的费用占公司成本费用的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果影响较小。

　　上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　本公司独立董事张辉玉、张宏、傅申特对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议

　　2、《供电供汽协议》、《热量供应协议》、《维修服务及销售设备协议》等

　　3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日