重庆宗申动力机械股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2022-23

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1.召开时间：2022年4月25日（星期一）14:30

　　■  现场会议召开时间：2022年4月25日（星期一）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月25日（星期四）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　■ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2022年4月25日上午9:15)至投票结束时间(2022年4月25日下午15:00)的任意时间。

　　2.召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.主持人：董事、总经理黄培国先生

　　6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7.出席本次会议的股东及股东代理人共13名，代表股份462,458,503股，占上市公司总股份的40.3884%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份375,576,814股，占上市公司总股份的32.8007%；参与网络投票的股东共计11人，代表股份86,881,689股，占上市公司总股份的7.5877%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份8,863,921股，占上市公司总股份的0.7741%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东9人，代表股份8,863,921股，占上市公司总股份的0.7741%。

　　8.出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1.审议并通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

　　全体股东表决结果是：同意462,237,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,643,021股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5079%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9747%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5174%。

　　2.审议并通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　全体股东表决结果是：同意462,237,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,643,021股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5079%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9747%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5174%。

　　3.审议并通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　全体股东表决结果是：同意462,237,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,643,021股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5079%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9747%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5174%。

　　4.审议并通过了《2021年度财务决算报告》。

　　全体股东表决结果是：同意462,237,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,643,021股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5079%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9747%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5174%。

　　5.审议并通过了《2021年度利润分配预案》。

　　全体股东表决结果是：同意462,372,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,777,521股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0253%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9747%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行差异情况的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意232,179,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,777,521股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0253%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9747%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股,占上市公司总股份的20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。

　　7.审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意232,179,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,777,521股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0253%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9747%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股,占上市公司总股份的20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。

　　8.审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意462,237,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,643,021股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5079%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9747%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5174%。

　　9.审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》。

　　全体股东表决结果是：同意462,237,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,643,021股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5079%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9747%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5174%。

　　10.审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意462,237,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,643,021股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5079%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9747%；弃权134,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5174%。

　　11.审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2022年内部控制审计机构的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意462,372,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,777,521股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0253%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9747%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　12.审议并通过了《关于公司2022年度申请银行授信及融资计划的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意462,280,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9615%；反对178,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0385%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,685,821股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9907%；反对178,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13.审议并通过了《关于2022年度对子公司担保的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意457,752,271股，占出席会议所有股东所持股份的98.9823%；反对4,706,232股，占出席会议所有股东所持股份的1.0177%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,157,689股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9058%；反对4,706,232股，占出席会议的中小股东所持股份的53.0942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　14.审议并通过了《关于公司开展理财业务的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意460,265,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.5259%；反对2,192,637股，占出席会议所有股东所持股份的0.4741%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意6,671,284股，占出席会议的中小股东所持股份的75.2634%；反对2,192,637股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7366%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　15.审议并通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意457,752,271股，占出席会议所有股东所持股份的98.9823%；反对4,706,232股，占出席会议所有股东所持股份的1.0177%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,157,689股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9058%；反对4,706,232股，占出席会议的中小股东所持股份的53.0942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　16.审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意457,741,671股，占出席会议所有股东所持股份的98.9801%；反对4,706,232股，占出席会议所有股东所持股份的1.0177%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,147,089股，占出席会议的中小股东所持股份的46.7862%；反对4,706,232股，占出席会议的中小股东所持股份的53.0942%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1196%。

　　17.审议并通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意462,372,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,777,521股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0253%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9747%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　18.审议并通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意232,179,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628%；反对86,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意8,777,521股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0253%；反对86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9747%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股,占上市公司总股份的20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、郝秋惠律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日