广东炬申物流股份有限公司关于举办 2021年度业绩说明会的公告

　　证券代码：001202        证券简称：炬申股份         公告编号：2022-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年5月9日（星期一）15:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2022年5月9日前访问网址 https://eseb.cn/U9c801QlSE或扫描公告下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年5月9日（星期一）15:00-17:00通过网络互动方式在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度业绩说明会。投资者可访问网址https://eseb.cn/U9c801QlSE或使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理雷琦先生，独立董事杨中硕先生，财务总监孔洋先生，董事会秘书张洪纲先生，保荐代表人蓝天先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月9日前通过访问网址https://eseb.cn/U9c801QlSE或使用微信扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：001202  证券简称：炬申股份    公告编号：2022-022

　　广东炬申物流股份有限公司关于对外

　　投资设立全资子公司的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金2000万元人民币在广西壮族自治区百色市靖西市设立全资子公司靖西炬申物流有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。具体内容详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》

　　近日，全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得了靖西市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91451081MAA7LU2N9Q

　　名称：靖西炬申供应链管理服务有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：孟涛

　　注册资本：贰仟万圆整

　　成立日期：2022年04月24日

　　营业期限：长期

　　住所：广西壮族自治区百色市靖西市新甲乡原氮肥厂

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日