共达电声股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002655         证券简称：共达电声         公告编号：2022-027

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月25日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于2022年4月14日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知，并于2022年4月22日发出了补充通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵成龙先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案：

　　1、《2022年第一季度报告》

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告全文》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司非职工代表监事杨志勇先生向监事会递交了辞职书，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，监事会提名王波波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　共达电声股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十五日

　　证券代码：002655        证券简称：共达电声         公告编号：2022-026

　　共达电声股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月25日下午以现场（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于2022年4月14日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：

　　1、《2022年第一季度报告》

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告全文》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、《关于修改内部审计制度的议案》

　　具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司内部审计制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　共达电声股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日

　　证券代码：002655         证券简称：共达电声        公告编号：2022-030

　　共达电声股份有限公司

　　关于2021年度股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，定于2022年5月10日（星期二）下午14:00以现场与网络相结合的方式召开公司2021年度股东大会。

　　2022年4月25日，公司收到无锡韦感半导体有限公司（以下简称“无锡韦感”）《关于增加共达电声股份有限公司2021年度股东大会议案的函》，提出将《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案的方式提交公司2021年度股东大会一并审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等的有关规定：单独或合计持有百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至2022年4月25日止，无锡韦感持有公司股份37,000,000股，占公司总股本的比例为10.28%。无锡韦感符合提出临时提案的主体资格，临时提案内容属于股东大会职权范围。该提案的提出程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。    根据以上情况，现将公司2021年度股东大会补充通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2022年5月10日（星期二）下午14:00开始

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年4月28日

　　7、出席及列席对象：

　　（1）截至2022年4月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体详见公司登载于指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案中第5、6、8项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　上述议案中第6项涉及关联交易，关联股东无锡韦感和潍坊爱声声学科技有限公司回避表决。

　　上述议案中第9项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案中第16项，只涉及到选举一位监事，不适用于累积投票制。

　　三、会议登记事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司董事会办公室

　　5、登记时间：2022年5月6日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30

　　6、联系方式：0536-2283009

　　7、传真号码：0536-2283006

　　8、联系人及电子邮箱：

　　宋颖：gettop@gettopacoustic.com

　　9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、共达电声股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　2、共达电声股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

　　3、共达电声股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2021年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年    月    日

　　委托书有效日期：   年    月    日   至    年    月    日

　　委托人签名：             委托人身份证号码：

　　（法人单位盖章）

　　受托人签名：              受托人身份证号码：

　　委托日期： 年  月  日

　　证券代码：002655          证券简称：共达电声         公告编号：2022-029

　　共达电声股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事辛付东先生递交的辞职书，由于工作原因辛付东先生申请辞去公司职工代表监事的职务。

　　截至本公告披露日止，辛付东先生直接持有公司4,000股股票，辞职后仍在公司担任除监事之外的原职务。辛付东先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　辛付东先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会职工代表监事出现空缺。为维护公司职工的合法权益，保证监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2022年4月25日召开了职工代表大会。经公司职工代表大会民主选举，选举杜程程女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　公司及监事会对辛付东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十五日

　　简历：

　　杜程程，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于大连理工大学广播电视新闻学专业，获文学学士学位。2006年入职共达电声股份有限公司，现任公司工会女职工委员会委员。

　　截至本公告披露日止，杜程程女士未有在其他公司兼职情形；也未有在公司百分之五以上股东、实际控制人等单位工作的情形；最近五年未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

　　杜程程女士直接持有公司2,500股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情况，且未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：002655          证券简称：共达电声         公告编号：2022-028

　　共达电声股份有限公司

　　关于非职工代表监事辞职

　　暨提名非职工代表监事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于非职工代表监事辞职的情况说明

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事杨志勇先生递交的辞职书，由于工作原因杨志勇先生申请辞去公司监事的职务。

　　截至本公告披露日止，杨志勇先生直接持有公司31,100股股票，辞职后仍在公司担任除监事之外的原职务。杨志勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　杨志勇先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，杨志勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举出的新任监事就任起生效。在辞职申请生效前，杨志勇先生将继续履行公司监事义务。公司及监事会对杨志勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于提名非职工代表监事候选人的情况说明

　　为保证公司监事会的正常运行，公司于2022年4月25日召开了第五届监事会第九次会议。会议审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名王波波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十五日

　　简历：

　　王波波，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有多年的审计事务管理经验， 2018年入职共达电声股份有限公司，从事内部审计工作。

　　截至本公告披露日止，王波波先生未有在其他公司兼职情形；也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情形；最近五年未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

　　王波波先生未直接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情况，且未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》不得提名为董事、监事的情形。