陈克明食品股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2022-027

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于举行2021年年度网上

　　业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告已于2022年4月26日披露，为了广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况，公司将于2022年4月29日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2021年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：总经理陈宏先生、副总经理杨波先生、财务总监李锐女士、独立董事舒畅女士、董事兼董事会秘书陈燕女士。

　　为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自公告披露日起开放。投资者可于2022年4月29日前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002661              证券简称：克明食品          公告编号：2022-022

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2022年5月31日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况说明如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司第五届董事会第二十七次会议审议，董事会同意提名陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈燕女士、邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事候选人选举通过后公司第六届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求；独立董事候选人赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生均已取得独立董事资格证书，其中赵宪武先生为会计专业人士。王闯女士尚未取得独立董事资格证书，其已向公司董事会作出书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。相关任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。

　　二、独立董事意见

　　经审核，我们认为：本次董事会换届选举董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况。

　　我们一致同意公司董事会提名陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈燕女士、邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　三、 其他说明

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2021年度股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　公司对第五届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历

　　附件2：第六届董事会独立董事候选人简历

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历

　　1、陈克明先生简历

　　陈克明，男，中国国籍，无境外居留权，1952年2月出生。1984年开始从事挂面生产和技术研究；1997年创建南县克明面业制造有限责任公司（克明面业股份有限公司前身）；现任公司董事长。陈克明先生为中国粮食行业协会小麦分会理事会副会长，中国粮食行业协会第六届副会长、益阳市农业产业化龙头企业协会会长、湖南省粮食行业协会第四届理事会副会长。曾获“湖南省优秀民营企业家”、“湖南省新农村建设‘十大’新闻人物”、“2015年度中国食品科学技术学会科技创新奖——突出贡献奖”。

　　陈克明先生为公司实际控制人，现持有本公司股票194.43万股。陈克明先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈克明先生不属于失信被执行人。

　　2、陈克忠先生简历

　　陈克忠，男，中国国籍，无境外居留权，1958年11月出生。1981年4月至1997年6月曾任湖南省华容县北景港供销社会计，商店经理，华容县梅田湖供销社副主任、主任。1997年7月至2001年3月任华容县供销联社副主任。2001年4月至2003年12月任公司副总经理兼营销总监，2004年-2016年任公司总经理。现任公司董事、阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司董事长。

　　陈克忠先生现持有本公司股票87.75万股，与公司实际控制人陈克明先生为兄弟关系。陈克忠先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈克忠先生不属于失信被执行人。

　　3、段菊香女士简历

　　段菊香，女，中国国籍，无境外居留权，1956年9月18日出生。2007年3月至2013年4月，任公司董事；2014年至今，任湖南赤松亭农牧有限公司执行董事兼总经理；2016年至今，任公司董事。

　　段菊香女士现持有本公司股票0.89万股，与公司实际控制人陈克明先生为配偶关系，与副董事长陈晖女士为母女关系。段菊香女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，段菊香女士不属于失信被执行人。

　　4、陈晖女士简历

　　陈晖，女，中国国籍，无境外居留权，1977年12月出生，硕士研究生。曾任公司财务经理、采购经理、人力资源部经理、总经理助理，2010年至2016年任公司副总经理，2016年至今任公司董事，2020年至今任公司副董事长。

　　陈晖女士现持有本公司股票17.49万股，与公司实际控制人陈克明先生为父女关系，与董事段菊香女士为母女关系。陈晖女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈晖女士不属于失信被执行人。

　　5、陈宏先生简历

　　陈宏，男，中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生,本科学历。曾任青岛中集制造有限公司采购员,陈克明食品股份有限公司采购部、设备部负责人，公司总经理助理。2010年至2016年4月,任公司副总经理，2016年至今任公司总经理。

　　陈宏先生现持有本公司股票392.67万股，与公司实际控制人陈克明先生为父子关系，与董事段菊香女士为母子关系，与董事陈晖女士为姐弟关系。陈宏先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈宏先生不属于失信被执行人。

　　6、陈燕女士简历

　　陈燕，女，中国国籍，无境外居留权，1984年11月出生，本科学历，法学学士。2007年7月至2009年1月任职于湖南湘北律师事务所；2009年1月至2010年7月任职于湖南通程律师事务所；2010年7月至今任职于公司，2014年8月至2019年5月30日担任公司证券事务代表；2019年至今任公司董事会秘书。

　　陈燕女士现持有本公司股票30.00万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。陈燕女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈燕女士不属于失信被执行人。

　　7、邓冰先生简历

　　邓冰，男，中国国籍，无境外居留权，1982年12月出生,研究生学历。2008年4月至2009年12月任职于中国互联网新闻中心，2010年1月至2010年12月任职于新东方科技教育集团，2011年2月至2021年4月任职于湖南省财信信托有限责任公司，2021年5月至今任湖南省财信资产管理有限公司副总裁。

　　邓冰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，在持有公司百分之五以上股份的股东湖南省财信资产管理有限公司担任副总裁。邓冰先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，邓冰先生不属于失信被执行人。

　　附件2：第六届董事会独立董事候选人简历

　　1、赵宪武先生简历

　　赵宪武，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1972年11月出生，中国共产党党员，工商管理硕士，具有注册会计师、资产评估师资格，高级会计师，中国注册会计师协会资深会员、湖南省会计咨询专家。2012年至2016年，任国防科技大学投资评审中心主任；2016年至2018年任泰富重装集团财务管理中心总经理；2018年至2020年任湖南英特有限责任会计师事务所、湖南英特资产评估有限公司副总经理；2021年4月至今担任华天酒店集团股份有限公司独立董事；2021年5月至今担任公司独立董事；2021年6月至今担任湖南金天铝业高科技股份有限公司独立董事；2022年2月至今担任湖南发展资产管理集团有限公司外部董事；现任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会副主任、专业发展部主任。

　　赵宪武先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵宪武先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，赵宪武先生不属于国家法院公布的失信被执行人。

　　2、刘昊宇先生简历

　　刘昊宇，男，中国国籍，无境外居留权，1979年3月出生，研究生学历。2001年7月至2005年2月，任职中国食品工业（集团）公司中外食品杂志社，任编辑；2005年2月至今，任职中国食品科学技术学会，目前任副秘书长兼办公室主任。

　　刘昊宇先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘昊宇先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，刘昊宇先生不属于国家法院公布的失信被执行人。

　　3、马胜辉先生简历

　　马胜辉，男，中国国籍，无境外居留权，1986年11月出生，管理学博士学历。2016年至2019年任职于瑞士苏黎世大学，担任高级研究员、讲师。2017年1月至12月担任英国剑桥大学访问学者。2019年9月至今任职于复旦大学管理学院，担任企业管理系副教授、博士生导师。长期从事企业战略管理、公司治理、组织变革等领域的教学与研究工作。

　　马胜辉先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。马胜辉先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，马胜辉先生不属于国家法院公布的失信被执行人。

　　4、王闯女士简历

　　王闯，女，中国国籍，无境外居留权，1983年3月出生，本科学历。2010年1月至2012年10月，任正略钧策集团股份有限公司咨询顾问；2012年10月至2017年2月，任北京聚商圈网络科技有限公司咨询事业部总经理；2017年2月至2018年4月，任深圳月来悦美母婴健康管理公司总经理；2018年4月至2019年5月，任丰控集团有限公司副总裁、马镇集团文旅有限公司总经理；2019年5月至2021年2月，任南京市秦淮区天熙医疗美容门诊部总经理；现任广州天盛企业管理顾问有限公司咨询顾问。

　　王闯女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王闯女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，王闯女士不属于国家法院公布的失信被执行人。

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2022-023

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于修改<公司章程>的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体情况如下：

　　一、修改《公司章程》情况

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订版）》的最新规定，同时结合公司实际情况，提高公司决策效率，公司拟对《陈克明食品股份有限公司章程》中部分条款进行修改。

　　本次公司章程具体修订内容如下：

　　本次修改《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。

　　二、 备查文件

　　1、 第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、 修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002661              证券简称：克明食品          公告编号：2022-024

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于公司参与设立的基金增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司参与设立的基金增资的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　公司与四川香与韵企业管理有限公司、林芝永创信息科技有限公司、洽洽食品股份有限公司、宁波鸿钒企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州纳新春羽股权投资合伙企业（有限合伙）、马清兰、温州荣巽觉未创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江集远网络科技有限公司、福建奥基企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门宝拓资源有限公司、李丽卿、诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）、深圳网聚投资有限责任公司设立了四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川肆壹伍基金”）。四川肆壹伍基金出资额为人民币115,000万元人民币，其中公司认缴出资额5,000.00万元人民币，出资方式为货币。

　　二、基本情况

　　基于四川肆壹伍基金未来发展需要，四川肆壹伍基金拟扩大基金规模并变更合伙人结构，具体如下：

　　1、四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由115,000万元增加至120,100万元。新增出资额5,100万元分别由诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴500万元、浙江浙盐控股有限公司以货币方式认缴2600万元、何劲鹏认缴2000万元。各合伙人通过确认，四川肆壹伍基金合伙人和出资额变化后，全体合伙人出资额如下：

　　2、各合伙人拟就上述变更事项重新签订《合伙协议》。

　　三、新增合作方基本情况

　　1、有限合伙人

　　（1）诸暨上德合利投资

　　企业名称：诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　住所：浙江省诸暨市陶朱街道艮塔西路138号5层

　　执行事务合伙人：北京上德合利投资管理有限公司

　　成立时间：2017年5月3日

　　统一社会信用代码：91330681MA29BNPX0Q

　　经营范围：股权投资、投资管理、资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　（2）浙江盐业

　　企业名称：浙江浙盐控股有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号127室

　　法定代表人：张腾飞

　　成立时间：2016年1月15日

　　统一社会信用代码：91330000MA27U02DX9

　　经营范围：实业投资，股权投资，投资咨询，投资管理。

　　浙江浙盐控股有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　（3）何劲鹏

　　姓名：何劲鹏

　　身份证号：430503197505******

　　住所：长沙市雨花区******

　　何劲鹏与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。

　　四、合伙协议主要变更条款

　　四川肆壹伍基金的合伙人发生变更后，《合伙协议》条款将做相应变更并重新签署，主要变更条款如下：

　　1、基金规模

　　2、有限合伙人

　　除上述条款之外，其他主要内容未发生变更。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002661              证券简称：克明食品          公告编号：2022-025

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于注销部分已获授但尚未行权的

　　股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司2018年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2018年7月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。同意向92名激励对象授予1,721.00万份股票期权。公司监事会对激励对象名单进行了审核，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

　　2、2018年7月18日，公司将本次股权激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司宣传栏张贴公示，公示期为自2018年7月18日至2018年7月29日止。在公示期内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议，2018年8月15日公司披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2018年8月20日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定激励计划的授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

　　4、2018年9月12日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定股票期权授予日为2018年9月12日，授予数量为1,721.00万份，行权价格为13.41元/份。

　　5、2018年9月22日，公司披露了《关于公司2018年股票期权授予完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2018年9月21日完成了向92名激励对象授予1,721.00万份股票期权的授予登记工作，期权简称：克明JLC3，期权代码：037790，股票期权的行权价格为13.41元/份。

　　6、2019年8月5日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。因在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，所以股票期权的行权价格将做相应的调整。2018年股票期权激励计划行权价格由13.41元/份调整为13.16元/份。

　　7、2019年9月18日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2018年度绩效考核情况的核实，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就；其中10名激励对象在等待期内已离职，公司决定注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权95万份，本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为1626万份，激励对象调整为82人。

　　8、2019年9月26日，公司披露了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期自主行权的公告》，公司2018年股票期权激励计划第一个可行权期的74名激励对象合计可行权股票期权数量为625.2万份，行权价格13.16元/份，实际可行权期从2019年9月26日至2020年9月11日。

　　9、2019年10月11日，公司披露了《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成注销王勇先生等10人已获授但尚未行权的全部股票期权95万份。

　　10、2020年5月21日，公司披露了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》，因在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，所以股票期权的行权价格将做相应的调整。2018年股票期权激励计划行权价格由13.16元/份调整为12.91元/份。

　　11、2020年9月19日，公司披露了《关于注销行权期满未行权的股票期权的公告》，决定对2018年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的30万份股票期权予以注销。上述股票期权于2020年9月28日注销完成。

　　12、2020年12月18日，公司披露了《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》，公司2018年股票期权激励计划第二个可行权期的69名激励对象合计可行权股票期权数量为625.2万份，行权价格12.91元/份，实际可行权期从2020年12月29日至2021年9月10日。

　　13、2021年1月12日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成注销吴晓聪先生等13人已获授但尚未行权的全部股票期权62.7万份。

　　14、2021年1月27日，公司披露了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》，决定对8名激励对象在第一个行权期内已获授但未满足行权条件的股票期权25.2万份进行注销。上述股票期权于2021年2月3日注销完成。

　　15、2021年6月16日，公司披露了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的公告》，因在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，所以股票期权的行权价格将做相应的调整。2018年股票期权激励计划行权价格由12.91元/份调整为12.61元/份。

　　16、2021年9月18日，公司披露了《关于公司2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》。公司2018年股票期权激励计划第三个可行权期的67名激励对象合计可行权股票期权数量为449.55万份，行权价格12.61元/份；公司决定注销2018年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权231.49万份及已离职的2名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权6.90万份。上述股票期权于2021年9月28日注销完成。

　　17、2021年10月22日，公司披露了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》，决定对已离职的3名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权13.50万份进行注销。上述股票期权于2021年10月29日注销完成。

　　二、本次注销部分股票期权的原因、依据、数量

　　公司原激励对象张军辉先生等8人因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。根据《克明面业2018年股票期权激励计划（草案）》规定，“激励对象因辞职而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废”，张军辉先生等8人不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销张军辉先生等8人已获授但尚未行权的全部股票期权31.50万份。

　　三、对公司业绩的影响

　　本次注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、独立董事对关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，决定注销8名已离职原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权31.50万份，公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规。本次注销部分股票期权，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司注销激励对象的部分已获授但尚未行权的股票期权。

　　五、监事会意见

　　经核查，监事会认为公司8名原激励对象因个人原因离职不再符合激励条件，根据《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定注销已离职的8名原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权31.50万份。本次注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权。

　　六、法律意见书结论意见

　　1、克明食品本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权已经取得现阶段必要的授权和批准。

　　2、本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权所涉相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股权激励计划》的相关规定，合法、有效。

　　3、公司应就本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权履行必要的信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十四次会议决议；

　　3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见；

　　4、湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权的法律意见书。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2022-028

　　陈克明食品股份有限公司关于 2021 年度

　　计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备原因

　　根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日资产的财务状况，对合并范围内各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。    2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。

　　公司对 2021 年末计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产及商誉。本次计提各项资产减值准备合计金额为1932.20 万元。    具体情况如下：

　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日，公司本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。确定的组合依据如下：

　　2、资产减值损失

　　资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

　　（1）预付账款损失

　　受到新冠疫情影响，基于谨慎性原则，公司对国外个别供应商预付的原材料采购款按照会计政策计提坏账准备363.48万元，公司对预付款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。

　　（2）存货跌价损失

　　期末按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。库存商品、原材料和低值易耗品等可直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

　　通过对存货进行清查，公司 2021 年对可变现净值低于成本的存货计提减值准备145.08万元。本年存货跌价损失明细如下：

　　（3）固定资产减值损失

　　对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提了减值准备274.07万元。

　　（4）商誉减值损失

　　公司本期计提的商誉减值损失主要系收购KENESARY AGRO LLP公司时相关固定资产评估增值确认的递延所得税负债所致。公司根据本期转回的递延所得税负债计提商誉减值金额为41.97万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计金额1,932.20万元，全部计入2021年度损益，将减少公司2021年度利润总额1,932.20万元。

　　四、审计委员会关于公司2021年度计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会对公司2021年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年04月26日

　　证券代码：002661                   证券简称：克明食品                  公告编号：2022-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司一直专注于米面制品的研发、生产及销售，主要包括面条、面粉、方便食品等产品，公司全国投资建设了多个面粉面条等一体化生产基地，具备年产面制品70万吨，年处理小麦120万吨的加工能力。

　　（二）主要产品介绍

　　公司主要产品有面条、面粉以及方便食品三大类。

　　1、面条代表品牌有“陈克明”、“金麦厨”和“来碗面”，其中“陈克明”品牌定位中高端，“金麦厨”和“来碗面”品牌定位低端。2021年推出手擀面、麦芯面等新品。

　　2、面粉代表品牌有“陈克明”、“五味良仓”，公司面粉目前分大包装面粉和小包装面粉，产品涵盖中式白面粉、中式杂粮面粉、西式烘焙粉等。2021年新产品小包装面粉推出玉米风味杂粮粉、紫薯风味杂粮粉、黑米风味杂粮粉、荞麦风味杂粮粉4个SKU，作为社区团购专供产品。

　　3、方便食品代表品牌为“五谷道场”、“陈克明”，代表产品有非油炸方便面、鲜拌面、自热面、半干面、自热米饭等，2021年方便食品推出金系列酸辣豚骨、金系列酱香排骨、经典系列西红柿鸡蛋面、经典系列四川担担面、粗粮系列黑麦荞麦面、猪骨汤拉面、炸酱面、五谷道场盖浇饭系列、陈克明大厨乌冬系列、纸筒装热干面系列、陈克明酱包面系列、五谷道场酱包面系列等新品。

　　（三）行业发展变化、市场竞争格局及公司行业地位

　　1、挂面行业步入了成熟期，市场容量增速较缓，但产能仍以较快速度增长，呈现出以下发展特点和趋势：

　　（1）总体市场规模、消费者群体相对稳定，但出现面粉上游、食用油其他行业跨界过来的潜在竞争者；

　　（2）市场集中度持续提升，市场份额进一步向业内头部企业集聚；

　　（3）消费者更加注重食品的健康、营养、安全、方便特性。随着人口老龄化加剧，尤其是健康营养、功能保健食品的市场需求持续增长，从而为挂面行业发展提供了更大的市场空间；

　　（4）行业创新活动加强，市场主体从高端原料选取、生产工艺、产品功能、增加口味料包、规格、包装设计等多角度进行产品创新，来持续吸引各类消费者；

　　（5）市场规模增长以销量增长拉动为主，售价拉动为辅。销量提升是挂面行业规模增长的主要驱动力，剔除疫情对2020年数据的扰动，2010-2019年国内挂面行业零售量年均复合增速为 8.3%，而售价的年均复合增速为4.4%，销量的增长对于行业规模增长的贡献要明显高于单价。但销量增速从2015年开始转为下滑，预测单价提升对行业规模增长的重要性会逐步显现。

　　（6）挂面渠道呈现多元化特征，以传统渠道为主，现代渠道和线上渠道为辅。近年来线上渠道和现代渠道中的中型超市、小型超市呈现增长。城市的挂面购买渠道以大卖场和中小型超市等现代渠道为主。以农贸市场、粮油批发店为代表的传统渠道呈现长尾特征，特别在二三线城市占有一定比例，这一现象在四线城市乃至农村更为明显。同时，一线城市消费者线上购买占比较高。

　　2、近年来挂面行业企业数量持续减少，但规模以上的中大型企业仍在扩大挂面产能，未来挂面行业的竞争将以龙头企业之间的竞争为主，由单纯的挂面业务竞争向面制品业务综合竞争转变。

　　3、根据中国商业联合会中华全国商业信息中心定期公布的《全国连锁店畅销商品月度监测表》，挂面产品的主要品牌有“陈克明”、“金沙河”、“金龙鱼”、“中裕”、“今麦郎”等。该项监测数据主要统计的是挂面品牌的超市综合权数市场占有率，数据显示，“陈克明”品牌超市综合权数市场占有率稳居第一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　除公司《2021年年度报告》“第六节重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。