成都红旗连锁股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2022-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2022年4月25日（星期一）下午14:30时

　　②网络投票时间：2022年4月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月25日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）股权登记日：2022年4月20日

　　（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

　　（4）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：董事长曹世如女士

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份392,071,336股，占公司有表决权股份总数的28.8288%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表有表决权股份384,637,400股，占公司有表决权股份总数的28.2822%。

　　（2）通过网络投票方式出席参会的股东12人，代表有表决权股份7,433,936股，占公司有表决权股份总数的0.5466%。

　　（3）参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%[含5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共17人，代表有表决权股份16,371,336股，占公司有表决权股份总数的1.2038%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所刘浒、张艳列席了本次会议。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　二、2021年年度股东大会会议审议表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意391,880,636股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9514%；反对56,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0143%；弃权134,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0343%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意16,180,636股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.8352%；反对56,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3427%；弃权134,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.8222%。

　　此外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意391,880,636股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9514%；反对56,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0143%；弃权134,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0343%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意16,180,636股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.8352%；反对56,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3427%；弃权134,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.8222%。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意391,860,336股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9462%；反对76,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0195%；弃权134,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0343%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意16,160,336股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.7112%；反对76,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4667%；弃权134,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.8222%。

　　4、审议通过了《2022年财务预算报告》

　　表决结果：同意392,011,536股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9847%；反对59,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0153%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意16,311,536股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6347%；反对59,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3653%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　5、审议通过了《2021年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意392,018,936股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9866%；反对52,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0134%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意16,318,936股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6799%；反对52,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3201%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　同意公司以2020年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元人民币（含税），共分配19,040,000.00元。利润分配后，剩余未分配利润1,938,846,071.86元转入下一年度。

　　本次不送红股，不以公积金转增股本。

　　6、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意391,880,636股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9514%；反对56,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0143%；弃权134,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0343%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意16,180,636股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.8352%；反对56,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3427%；弃权134,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.8222%。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意382,944,036股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.6720%；反对8,992,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.2936%；弃权134,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0343%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意7,244,036股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的44.2483%；反对8,992,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.9295%；弃权134,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.8222%。

　　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年年度股东大会决议

　　2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司2021年年度股东大会之法律意见书

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十五日