四川美丰化工股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：000731           证券简称：四川美丰         公告编号：2022-36

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人王勇、主管会计工作负责人李全平及会计机构负责人（会计主管人员）王强声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 应收款项融资较年初减少7,500万元、减少43%，主要是本期以银行承兑汇票支付原料款以及部分银行承兑汇票到期解汇。

　　2. 其他流动资产较年初减少3,403万元、减少72%，主要是本期增值税留抵税额减少。

　　3. 预收款项较年初减少5万元、减少70%，主要是化肥分公司上年预收的废旧托盘处置款本期交易完成。

　　4. 其他综合收益较年初减少29万元、减少60%，主要是本期末外币折算差异影响。

　　5. 营业收入较上年同期增加47,021万元、增加60%，主要是本期主要产品销量、销价同比增加。

　　6. 营业成本较上年同期增加27,652万元、增加45%，主要是本期主要产品销量和原材料价格同比增加共同影响。

　　7. 销售费用较上年同期增加453万元、增加34%，主要是本期经营效益同比增加，销售人员绩效工资同比增加；销量提升差旅费同比增加；缴费工资基数调整带来的社会保险费同比增加。

　　8. 管理费用较上年同期增加2,749万元、增加37%，主要是本期设备维修、信息系统维护升级、安全隐患治理、环保投入和研发支出等较上年同期增加；缴费工资基数调整带来的社会保险费同比增加。

　　9. 财务费用较上年同期减少170万元、减少61%，主要是本期银行贷款同比减少。

　　10. 投资收益较上年同期增加257万元、增加46%，主要是本期公司结构性存款规模同比增加。

　　11. 信用减值损失较上年同期增加59万元、增加152%，主要是本期信用损失准备计提同比增加。

　　12. 资产处置收益较上年同期减少178万元、减少100%，主要是上年同期处置闲置房屋及其他废旧物资。

　　13. 营业利润较上年同期增加16,151万元、增加232%，主要是公司部分主营产品市场价格较同比增加，盈利水平同比增加。

　　14. 营业外收入较上年同期减少7万元、减少82%，主要是上年同期收到工业发展激励类应急资金等。

　　15. 营业外支出较上年同期减少4万元、减少72%，主要是本期报废处置资产等支出同比减少。

　　16. 所得税费用较上年同期增加2,520万元、增加276%，主要是本期利润总额同比增加。

　　17. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,194万元、增加1945%，主要是本期公司主营产品价格同比增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加高于购买商品、接受劳务支付的现金的增加。

　　18. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,326万元、减少7,477%，主要是公司增加结构性存款办理规模，本期产生的现金流量净流出额同比增加。

　　19. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,588万元、增加102%，主要是上年同期偿还借款5,036万元。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川美丰化工股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：王勇                      主管会计工作负责人：李全平                      会计机构负责人：王强

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王勇                      主管会计工作负责人：李全平                      会计机构负责人：王强

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：王勇                      主管会计工作负责人：李全平                      会计机构负责人：王强

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：000731   证券简称：四川美丰 公告编号：2022-24

　　四川美丰化工股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知发出的时间和方式

　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2022年4月12日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　本次会议于2022年4月22日9:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

　　（三）出席的董事人数及授权委托情况

　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视频会议结合通讯表决方式出席本次会议，非独立董事王霜女士以通讯表决方式出席本次会议。

　　（四）会议的主持人和列席人员

　　本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过公司《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　公司《2021年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（二）审议通过公司《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　公司《2021年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（三）审议通过公司《2022年度财务预算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　公司《2022年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（四）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2022年度薪酬考核方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2022年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2022-26）。

　　（五）审议通过公司《2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司年度股东大会审议。

　　公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年度末的总股本585,723,752股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税）；2021年度不用资本公积金转增股本。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的公司《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-27）。

　　（六）审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

　　公司《2021年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2022]第0255号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；此议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-28）。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司2022年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的公告》（公告编号：2022-29）。

　　（九）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决，本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　报告内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>》。

　　（十）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-30）。

　　（十一）审议通过《关于公司2021年年度报告全文和摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2021年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2022-31）。

　　公司《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-32）已与本公告同期发布，《2021年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十二）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》

　　全体董事回避了对本议案的表决，本议案经审议后直接提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》（公告编号：2022-33）。

　　（十三）审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-35）。

　　（十四）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　主要内容：根据新《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及相关监管政策规定，公司拟对《股东大会议事规则》作相应修订，情况如下：

　　1.修订说明：新《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》就股东征集其在股东大会上的投票权所涉及征集主体及持股比例的规定进行了修订，公司现行《四川美丰股东大会议事规则》与上述法律法规的规定不相符，需进行修订。

　　2.修订情况：

　　3.除以上修订内容外，《股东大会议事规则》其他条款内容不变。

　　修订后的公司《股东大会议事规则》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十五）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　主要内容：为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规章的规定，公司董事会决定对现行《投资者关系管理制度》进行修订。修订说明如下：

　　新《证券法》对完善投资者保护制度、强化信息披露义务做出了明确规定；深交所于2022年新修订了《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》，对上市公司加强投资者关系管理提出了新的要求；证监会于2022年4月发布了《上市公司投资者关系管理工作指引》，进一步明确了投资者关系管理的定义、适用范围和原则，增加和丰富了投资者关系管理的内容及方式，同时对近年来实践中的良好做法予以固化，明确了上市公司投资者关系管理的组织和实施，强化了对上市公司的约束。

　　公司现行管理制度是2007年7月经董事会审议通过，至今已近15年，其主要框架和内容与现行规定已不相适应，部分条款已不适用。因此本次修订未在原制度的基础上进行，主要依照现行法律法规并结合公司实际进行的修订。修订后的管理制度从原六章27条调整为四章29条。

　　修订后的公司《投资者关系管理制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十六）审议通过《关于修订公司<内部审计工作规定>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　主要内容：根据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和深交所对上市公司规范运作的相关要求，结合公司内部审计工作实际，公司董事会决定对现行《审计工作规定（试行）》中的部分内容进行修订，修订后的制度名称为《内部审计工作规定》。

　　修订后的公司《内部审计工作规定》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十七）审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　主要内容：为进一步规范公司股东、董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动行为，根据新《证券法》、证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》及深交所《上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》等有关规定，公司董事会决定对现行《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。情况如下：

　　1.修订说明：公司现行管理制度是2013年经公司董事会审议通过，执行至今已近10年，部分条款与现行法律法规相比变化较大或已不适用。因此本次修订未在原制度的基础上进行，主要依照现行法律法规并结合公司实际进行的修订。

　　2.修订内容：修订后的管理制度从原六章36条调整为五章27条，章节设置保留了部分原有架构，新增第二章“信息申报与披露”，将原第二章“股票买卖禁止行为”和第三章“信息申报、披露与监管”部分内容整合至第三章“股份变动管理”。新增附件《董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖本公司股票申报表》和《董事、监事、高级管理人员计划买卖本公司股票申请表》。

　　修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十八）审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于2022年度向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2022-34）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十六日

　　证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2022-35

　　四川美丰化工股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次

　　四川美丰化工股份有限公司2021年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人

　　召集人：公司董事会

　　2022年4月22日，公司第十届董事会第二次会议以现场结合通讯表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议召开时间：2022年5月18日14:00

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

　　2022年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间

　　开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午15:00。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日：2022年5月13日。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点

　　四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会共审议11项提案：

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　（二）提案披露情况

　　上述议案具体内容已于2022年4月26日在《公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-24）、《公司第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-25）及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　特别说明：

　　1.审议第7项《关于公司2022年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》及第8项《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》时，关联股东-成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避表决。

　　2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　3.公司独立董事将在本次股东大会上对2021年度工作进行述职（书面）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　（二）自然人股东登记

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

　　（三）登记地点

　　四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事会办公室

　　（四）登记时间

　　2022年5月17日9:00～17:00

　　（五）联系方式

　　联系人：罗雪艳

　　联系电话：0838-2304235

　　传真：0838-2304228

　　电子邮箱：402537370@qq.com

　　联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室 邮编：618000

　　（六）会议费用

　　公司本次股东大会与会股东费用自理。

　　（七）其他需说明事项

　　1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.2021年度股东大会授权委托书

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360731

　　2.投票简称：美丰投票

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　四川美丰化工股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：             委托人身份证号码：

　　法人股东加盖单位公章：

　　委托人持有公司股份的性质和数量：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人签名：             受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：2022年  月  日

　　授权委托书有效期限：2022年  月  日至2022年  月  日

　　委托事项：

　　表二：本次股东大会提案表决意见表

　　填写说明：

　　1.委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，应加盖法人单位印章；

　　2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权作出明确投票意见指示；

　　3.若委托人对某一审议事项的表决意见没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　证券代码：000731      证券简称：四川美丰     公告编号：2022-25

　　四川美丰化工股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知发出的时间和方式

　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2022年4月12日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　本次会议于2022年4月22日11:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

　　（三）出席的监事人数及授权委托情况

　　本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。其中，监事郑宏钧先生、杨达高先生以通讯表决方式出席本次会议。

　　（四）会议的主持人和列席人员

　　本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　（五）会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　《公司2021年度监事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　《公司2021年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（三）审议通过《公司2022年度财务预算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　《公司2022年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（四）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2022年度薪酬考核方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2022年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2022-26）。

　　（五）审议通过《2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司年度股东大会审议。

　　公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年度末的总股本585,723,752股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税）；2021年度不用资本公积金转增股本。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-27）。

　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-28）。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事郑宏钧先生、杨达高先生回避了表决；本议案已经独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司2022年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的公告》（公告编号：2022-29）。

　　（八）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事郑宏钧先生、杨达高先生回避了表决；本议案已经独立董事发表了同意的独立意见。

　　报告内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>》。

　　（九）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事郑宏钧先生、杨达高先生回避了表决；本议案已经独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-30）。

　　（十）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　监事会意见：公司根据证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断健全、完善公司内部控制制度；未发现有违反《企业内部控制基本规范》、相关指引及公司内部控制制度的情形发生。公司2021年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

　　公司《2021年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2021]第0255号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　（十一）审议通过《关于公司2021年年度报告全文和摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司2021年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2022-31）。

　　监事会审核意见：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-32）已与本公告同期发布，《2021年年度报告全文》登载于巨潮资讯网上。

　　（十二）审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资的的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于2022年度向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2022-34）。

　　（十三）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》

　　全体监事回避了对本议案的表决，本议案经审议后直接提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》（公告编号：2022-33）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　四川美丰化工股份有限公司监事会

　　二○二二年四月二十六日