山东联诚精密制造股份有限公司 关于2022年度对子公司提供担保的公告

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2022-029

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）于2022年4月25日召开的第二届董事会第二十七次和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度对子公司提供担保的议案》，为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2022年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过4亿元人民币。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、根据公司日常经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟在上述对控股子公司担保有效期限内向下列被担保人（全资子公司）提供合计不超过4亿元人民币的担保。基本情况及担保额度具体情况如下：

　　2、被担保人财务会计信息明细如下：

　　单位：元

　　注：以上财务数据为2021年12月31日经审计数据。

　　三、对控股子公司担保的主要内容

　　公司及控股子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过控股子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

　　公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为10,044.6万元人民币，占公司2021年度归属于母公司净资产的11.19%，占公司2021年度总资产的5.47%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理担保相关事宜，并签署相应法律文件。并授权董事长根据实际经营需要在对控股子公司担保额度范围内适度调整各控股子公司之间的担保额度。

　　本次对控股子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，本事项不构成关联交易。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，同意为其提供上述担保。上述被担保人均为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为10,044.6万元人民币，占公司2021年度归属于母公司净资产的11.19%，占公司2021年度总资产的5.47%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

　　公司预计2022年度公司（含控股子公司）拟对控股子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过4亿元人民币。有效期限为股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。

　　以上事宜均为公司开展生产经营及发展需要的基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该方案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2022-028

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于2022年度申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2022年向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度为不超过人民币6亿元，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

　　以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、抵（质）押贷款、银行承兑汇票额度、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务、融资租赁等。授信额度申请的具体金额将根据公司实际的融资需求在各政策性银行、股份制商业银行、非银金融机构及外资银行等金融机构中进行分配。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　备查文件：

　　公司第二届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2022-034

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司关于举办2021年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告已于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为使广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况，公司将于2022年5月12日（星期四）（15:00—17:00）在全景网提供的网上平台举办2021年年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：

　　公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事刘震先生、董事会秘书宋志强先生、财务总监邱秀梅女士、保荐代表人安忠良先生。

　　欢迎广大投资者参与！

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2022-030

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过人民币5000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月。具体情况如下：

　　一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本概况

　　（一） 投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二） 投资产品品种及安全性

　　公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品。

　　（三）投资期限

　　自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起一年内有效。

　　（四） 投资额度

　　公司拟对不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　（五） 实施方式

　　在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

　　（六）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二） 风险控制措施

　　1、公司使用部分闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限12个月以内（含）的理财产品或存款类产品；

　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司资金使用与保管情况进行检查和监督。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、履行的审议程序和相关意见

　　1、董事会意见

　　公司第二届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用闲置自有资金不超过人民币5000万元进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，公司董事会授权管理层行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。

　　2、监事会意见

　　公司第二届监事会第二十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用闲置自有资金不超过人民币5000万元进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，公司董事会授权管理层行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。

　　3、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，通过使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司拟使用不超过5000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会会议审议通过之日起一年内有效。

　　4、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批和决策程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定要求。综上所保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第二十七次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、长城证券股份有限公司《关于山东联诚精密制造股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2022-031

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本具体情况

　　（一）变更前注册资本：

　　本次变更前公司注册资本为：106,080,816元。

　　（二）变更原因：

　　（1）公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。截至2022年3月31日，累计转股数量为1,192股。

　　（2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3839号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）25,601,208股，并于2022年3月23日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司新的注册资本为人民币131,683,216元。

　　综上所述，公司股本由106,080,816股变更为131,683,216股，注册资本由106,080,816元变更为131,683,216元。

　　（三）变更后注册资本

　　本次变更后公司注册资本为：131,683,216元。

　　二、公司章程修订情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　修订前后内容对照如下：

　　公司本次修订《公司章程》事项尚需2021年度股东大会审议通过，除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

　　2、最新《公司章程》；

　　3、《公司章程修订对照表》。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：002921        证券简称：联诚精密         公告编号：2022-032

　　债券代码：128120        债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司2021年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）担任公司2022年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　和信会计师事务所系本公司2021年度审计机构，在 2021年度的审计工作中，和信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，已顺利完成了公司 2021年度财务报告及内部控制审计、鉴证工作。为保持公司2022年度审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任和信会计师事务所担任公司2022年度审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格，与和信会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

　　（5）首席合伙人：王晖；

　　（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为263人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；

　　（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万元，其中审计业务收入22,541万元，证券业务收入11,337万元；

　　（8）上年度上市公司审计客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。

　　2.投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人苏超先生，2013年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共10份。

　　（2）拟签字注册会计师王敏敏女士，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2015年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

　　（3）项目质量控制复核人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人苏超先生、签字注册会计师王敏敏女士、项目质量控制复核人王伦刚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　和信会计师事务所及项目合伙人苏超先生、签字注册会计师王敏敏女士、项目质量控制复核人王伦刚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对和信会计师事务所进行了审查,认为和信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请和信会计师事务所为公司2022年度审计机构，为公司提供财务审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　和信会计师事务所有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，按期按质完成了审计、鉴证工作，坚持独立审计准则，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。

　　因此，我们同意续聘和信会计师事务所作为公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

　　2、独立意见

　　经核查，我们认为：和信会计师事务所作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业的工作作风，按期按质完成了审计、鉴证工作，为公司出具了真实、准确的审计、鉴证报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。

　　综上，我们同意续聘和信会计师事务所作为公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议表决情况

　　公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所担任公司2022年度的审计机构，聘任期限为一年。

　　（四）监事会审议表决情况

　　公司于2022年4月25日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，监事会同意续聘和信会计师事务所担任公司2022年度的审计机构，聘任期限为一年。

　　（五）其他需说明的情况

　　本次续聘2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第二十七次会议决议；

　　3、审计委员会履职的证明文件；

　　4、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　6、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2022-033

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议，决议于2022年5月19日（星期四）召开公司2021年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司第二届董事会。经公司第二届董事会2022年第二十七次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会。

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）14:00；

　　网络投票时间：2022年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月12日。

　　7、出席人员：

　　（1）截止股权登记日2022年5月12日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）现任公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。

　　（一）本次会议审议以下事项：

　　表一 ：本次股东大会提案名称及编码

　　（二）报告事项：

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度独立董事述职报告》）。

　　（三）议案披露情况：

　　上述各项议案已经公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，其中独立董事已就上述议案中的议案5、7、8相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（四）有关说明：

　　本次股东大会议案1.00-7.00均为普通议案；议案8.00-12.00为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书（原件，见附件二）、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东登记：凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件二）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会回执》（附件三），以便登记确认。传真在2022年5月16日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收，邮编：272100（信封请注明“股东大会”字样）。

　　采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。

　　2、登记时间：2022年5月16日（星期一）9:00-11:30、14:00-17:00。

　　3、登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

　　4、会议联系方式

　　会议联系人：刘玉伦

　　公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

　　邮政编码：272100

　　电话：0537-3956905

　　传真：0537-3956801

　　邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

　　5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　6、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　8、特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人，请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦，请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　2、附件二：授权委托书；

　　3、附件三：股东参会回执。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362921”，投票简称为“联诚投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为山东联诚精密制造股份有限公司股东，兹授权________先生/女士（身份证号码：                          ），代表本人（本单位）出席山东联诚精密制造股份有限公司2021年度股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

　　表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

　　2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

　　3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证或统一社会信用代码：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月  日

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

　　3、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　4、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

　　5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　2021年度股东大会参会回执

　　致：山东联诚精密制造股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2022年5月19日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2021年度股东大会。

　　股东签字或盖章：

　　日期：    年   月  日

　　说明：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。