深圳市英维克科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002837            证券简称：英维克           公告编号：2022-018

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以334,305,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　英维克是国内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，致力于为云计算数据中心、服务器机房、通信网络、电力电网、储能系统、电源转换等领域提供设备散热解决方案，为客车、重卡、冷藏车、地铁等车辆提供相关车用的空调、冷机等产品及服务，并为人居健康空气环境推出系列的空气环境机。具体情况如下：

　　（一）机房温控节能产品

　　公司的机房温控节能产品主要针对数据中心、服务器机房、通信机房、高精度实验室等领域的房间级专用温控节能解决方案，用于对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度的控制调节。其中包括CyberMate机房专用空调&实验室专用空调、iFreecooling多联式泵循环自然冷却机组、XRow列间空调、XFlex模块化间接蒸发冷却机组、XStorm直接蒸发式高效风墙冷却系统、XSpace微模块数据中心、XRack微模块机柜解决方案、XGlacier液冷温控系统等产品与解决方案。公司在2020年连续推出了包括蒸发冷却在内的多技术融合产品用于大型数据中心的高能效制冷：XEC3高效复合蒸发冷却冷水系统、XMint高效蒸发复合多联空调系统、XSource蒸发冷集成冷源方案。

　　公司的产品直接或通过系统集成商提供给数据中心业主、IDC运营商、大型互联网公司，历年来公司已为腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、数据港、中国移动、中国电信、中国联通等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷产品及系统。在一些数据中心建设项目中，公司在向客户提供温控节能系统的同时，还可能根据项目情况提供模块化数据中心系统、数据中心基础设施等整体方案和集成总包服务。

　　报告期内公司的机房温控节能营业收入保持了上年度较高的增长率，由于产品销售结构的变化、部分原材料成本上升等原因，造成毛利率有所下降。报告期内尽管行业市场竞争加剧，但公司依托产品丰富多样优势和技术创新优势，在大型互联网、第三方IDC、运营商、区域分销集成商等多个细分渠道均取得了长足的进步。公司在微模块（也称为新型末端、模块化DC舱）、机房集成总包等方面的项目增多，集成类业务毛利水平波动较大，但对扩大收入规模、提高客户粘度方面均发挥了积极贡献。公司2020年末与合作伙伴联手获得中国移动新型末端集采项目的大份额、2021年4月第一份额中标中国移动冷冻水型机房专用空调集采、2021年5月第一份额中标中国移动2021年风冷型列间空调集采、2021年5月大份额中标阿里巴巴数据中心冷冻水型精密空调项目、2021年6月中标“MCS北京马驹桥数据中心基础设施建设”的大型总包项目、2021年5月和7月作为腾讯间接蒸发冷却机组主要供应商继续中标腾讯该产品的直采招标、2021年7月大份额中标中国电信模块化DC舱的首次规模集采、2021年8月入围中国联通冷冻水型（局房、列间）空调集采、2021年11月第一份额中标中国移动2021年至2022年风冷型机房专用空调产品集采、2022年1月入围中国联通智能双循环、风冷局房（定频）空调集采。这些重大项目的中标和后续交付，将为机房温控业务的后续营业收入提供坚实基础。

　　（二）机柜温控节能产品

　　公司的机柜温控节能产品主要针对无线通信基站、储能电站、智能电网各级输配电设备柜、电动汽车充电桩、ETC门架系统等户外机柜或集装箱的应用场合提供温控节能解决方案，以及用于智能制造设备的机柜温控产品。公司的该等产品主要为下游客户提供设备散热功能，根据采用的散热技术和设备散热需求的差异，可选用的产品包括：交流供电压缩机空调、直流供电压缩机空调、压缩机空调与热管一体机、热管换热器等。

　　公司是国内最早涉足电化学储能系统温控的厂商，长年在国内储能温控行业处于领导地位，也是众多国内储能系统提供商的主力温控产品供应商。随着“双碳”目标的展开，储能电站的建设需求已迎来持续高速增长。在原有风冷系列机柜空调基础上，公司在2020年推出系列的水冷机组并开始批量应用于国内外各种储能应用场景，报告期内产品继续丰富、优化迭代。在液冷的储能系统中，公司还不断丰富产品环节，优化端到端的液冷系统，以提高系统性能和运维效率。公司借助在储能行业的品牌优势和客户基础，持续地积极拓展国内外客户并取得显著成效。尽管2021年下半年出现的出口物流困难和锂电池成本上升等不利因素，报告期内公司来自储能应用的营业收入约3.37亿元，约为上年度的3.5倍，对公司业务的贡献在显著提升。

　　随着各种电子设备的性能密度和功率密度的提高，伴随着发热量和发热密度的提高，尽管设备自身的耐温性也可能因技术水平提高有所提升，但对设备散热的要求提高是一个普遍的趋势。这个趋势对设备散热提供商提出更高的技术要求和持续的研发创新能力，散热系统更为复杂，用于散热的成本比重也可能增加。公司基于过去几年构建的端到端液冷技术平台、高效电子散热/导热平台，在无线通信设备、算力设备、电动汽车充电设备等领域为客户提供创新的风冷或液冷散热解决方案。

　　报告期内机柜温控节能的营业收入与上年度相比高速增长，不仅储能应用，来自超级快速充电桩、智能制造等应用领域的业务也增长显著，且呈现持续性。报告期内，一些行业市场竞争有加剧趋势，部分原材料成本持续上升，机柜温控业务的毛利率有所回调。公司已经从优化产品设计、提升运营管理等方面降低成本、提升市场竞争力。

　　（三）客车空调

　　公司的客车空调主要是针对中、大型电动客车的电空调产品，包括在公交、通勤、旅运等具体的应用场合。通过将产品应用于比亚迪、申通、南龙、宇通等客车厂，公司的电动客车空调先后使用于上海、深圳、天津等中心城市，以及广州、重庆、南昌、海口等省会城市的公交集团。公司在电动客车空调领域不断坚持技术创新，低温增焓热泵技术、电池PACK与车厢空调合并冷源等新技术在相关产品中得到规模化应用推广，此外公司还拓展了用于新能源重型卡车等特种车辆的空调和换电系统热管理产品。

　　报告期内，传统的新能源客车市场需求未有明显改善，产品销量受到影响。由于产销规模的影响以及部分原材料成本上升，造成毛利率水平同比下降。公司积极介入特种车辆换电系统温控，加大车用压缩机等电动车核心零部件的投入，积极推广等离子杀菌消毒技术在公交大巴领域的应用，期望未来在电动车辆领域有更宽广的产品组合和应用领域。

　　（四）轨道交通列车空调及服务

　　2018年上海科泰成为公司的全资子公司后，公司进入了轨道交通列车空调的领域，增加了地铁列车空调及架修服务的业务。公司通过将列车空调产品销售给包括中车长客、中车浦镇、申通北车等主机厂，最终使用于地铁公司用户单位。“科泰”品牌是国内最早专注于轨道交通空调的研发设计及批量应用的品牌，在上海地铁、苏州地铁的轨交列车空调市场份额居前列，并拓展了郑州地铁、无锡地铁的新市场。公司的地铁空调的架修业务是国内最大的轨交空调维护平台之一，已形成标准化、规模化，累计维修量和维护时间亦居国内前列，服务于上海、深圳、广州等地铁公司。

　　公司的轨交空调及架修业务连续在过去几年中获得大幅增长，陆续进入新的城市，报告期内首次获得深圳地铁新建线路的列车空调订单。目前新建地铁列车空调的主要市场在上海、郑州、苏州、深圳等城市。由于相关地铁线路建设的项目进度、主机厂需求节奏等原因，报告期内轨道交通列车空调及服务的营业收入同比下降。公司通过优化架修服务的运营管理模式、优化产品设计等举措，较好地消化了部分原材料成本上升带来毛利率的影响。自2020年公司开始在新建和改造的地铁列车空调推广杀菌消毒功能模块的应用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、聘任董监高

　　2、特定股东减持公司股份

　　3、2017年限制性股票激励计划预留授予第三个限售期股份解除限售

　　4、2020年度利润分配方案

　　5、续聘审计机构

　　6、会计政策与会计估计变更

　　7、首发后限售股股份解除限售

　　8、2020年非公开发行股票项目

　　9、非公开募集资金涉及相关事项

　　10、签署项目投资合作协议

　　11、回购注销部分限制性股票

　　证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2022-016

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2022年4月14日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2022年4月24日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事方天亮先生、朱晓鸥女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　2021年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

　　公司独立董事屈锐征女士、文芳女士、刘大江先生、田志伟先生向董事会分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，上述独立董事将分别在公司2021年度股东大会进行现场述职。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司《2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务的实际情况。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意将《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的》提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　同意继续聘请立信为公司2022年度的审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事、监事薪酬方案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度高级管理人员薪酬方案》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案》

　　公司实际控制人齐勇先生、公司控股股东深圳市英维克投资有限公司总经理邢洁女士为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

　　1、本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求决定的，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营。

　　2、被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。

　　3、基于上述评估与判断，董事会同意公司本次为全资及控股子公司提供担保的事项。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交2021年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交2021年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司、全资及控股子公司使用闲置自有资金购买额度不超过人民币2亿元进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内，该额度可以循环使用。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用非公开发行股票的暂时闲置募集资金不超过15,000万元（含15,000万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

　　为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等相关文件的要求，制定了《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2022年4月）》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2022年4月）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　19、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2022年4月）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2022年4月）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　21、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2022年4月）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　22、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2022年4月）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　23、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度（2022年4月）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　24、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度（2022年4月）》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　25、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2022年第一季度报告》全文及其正文。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告全文》。

　　26、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：002837             证券简称：英维克             公告编号：2022-029

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2022年5月18日（星期三）下午15:00召开2021年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会。经第三届董事会第十八次会议审议通过，公司决定召开公司2021年度股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

　　4、 会议时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00开始。

　　（2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年5月18日上午9：15至2022年5月18日下午15：00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3） 公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2022年5月11日（星期三）。

　　7、 出（列）席会议对象

　　（1） 截至2022年5月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　8、 现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码见下表：

　　除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

　　2、议案披露情况

　　议案1-17经公司第三届董事会第十八次会议或第三届监事会第十六次会议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告文件。

　　3、特别决议提示

　　以上第10、12-14项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4、单独计票提示

　　议案5-12将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　5、涉及关联事项提示

　　以上第9项议案在审议时，该议案关联股东深圳市英维克投资有限公司、齐勇应回避表决。

　　三、会议登记事项

　　1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、 登记时间：2022年5月16日-5月17日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

　　3、 登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼董事会办公室。

　　4、 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在2022年5月17日下午17：00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　7、 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、 本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

　　2、 联系人：欧贤华

　　3、 联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼，邮政编码：518110

　　4、 联系电话：0755-66823167

　　5、 传真号码：0755-66823197

　　6、 邮箱：IR@envicool.com

　　六、备查文件

　　1、 第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、 第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十六日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英维克科技股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：      年    月    日

　　附注：

　　1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3. 单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章，自然人委托须本人签字。

　　附件2：

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　2021年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、 持股数量请填写截至2022年5月11日15:00交易结束时的持股数。

　　3、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月17日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股东签字（盖章）：__________________________

　　日期：     年    月   日

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362837投票简称：英维投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为 2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002837             证券简称：英维克          公告编号：2022-017

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2022年4月13日以专人送达的形式向各位监事送出。

　　2、召开本次监事会会议的时间：2022年4月24日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。

　　3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　监事会认为：本次2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

　　监事会认为：《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《内部控制自我评价报告》无异议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告的审计机构，任期一年。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事、监事薪酬方案》。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告》。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司、全资及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的保本型产品，从而可以更好地实现公司资产的保值与增值，增加公司收益，保障全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

　　国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　监事会认为，公司编制和审核《2022年第一季度报告》的程序合法合规。季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2022年第一季度报告》全文及其正文。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告正文》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告全文》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　监事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2022-030

　　深圳市英维克科技股份有限公司关于

　　举行2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了便于广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司将于2022年4月28日（星期四）上午15：00-17：00举办2021年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行。

　　参与方式一：在微信中搜索“约调研”小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码；

　　投资者依据提示，授权登入“约调研”微信小程序，即可参与交流。

　　一、出席人员

　　出席公司年度报告说明会的人员有：董事长、总经理齐勇先生；独立董事屈锐征女士；财务总监叶桂梁先生；董事会秘书欧贤华先生。

　　二、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月27日（星期三）14:00前将相关问题发送至公司邮箱（ir@envicool.com），公司将于2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、咨询方式

　　如对参与本次业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询：

　　联系人：欧贤华

　　联系电话：0755-66823167

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日