东华软件股份公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件       公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份的数量为90,000,000股，占公司总股本比例2.8077%；

　　2、本次解除限售股份上市流通日期为2022年4月27日（星期三）。

　　一、本次解除限售股份的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611号）核准，东华软件股份公司（以下简称“东华软件”或“公司”）向9位特定对象非公开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，每股发行价格为人民币6.82元。具体发行情况如下：

　　本次非公开发行新增股份90,000,000股已于2021年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管及限售手续，并于2021年10月26日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，锁定期为6个月。详情参见2021年10月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

　　本次发行完成后公司总股本由3,115,482,375股增加至 3,205,482,375股。本次发行完成后至本公告日，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　二、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通日期为2022年4月27日。

　　2、本次解除限售股份的数量为90,000,000股，占公司总股本比例2.8077%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数为9名。

　　4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

　　5、上述限售股份均不存在被质押、冻结的情况。

　　三、本次解除限售前后股本变动结构表

　　四、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　1、本次申请解除股份限售各股东均承诺：自公司本次非公开发行股票上市之日起六个月内不进行转让；

　　2、本次申请解除限售条件的各股东均严格履行上述承诺，不存在违反上述承诺之情形；

　　3、本次申请解除限售条件的各股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保等损害公司利益行为的情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，中信证券对东华软件本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

　　公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具日，本次非公开发行部分限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。因此，保荐机构中信证券股份有限公司同意东华软件本次限售股份解除限售上市流通事项。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司限售股份上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二二年四月二十六日