深圳市振邦智能科技股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：003028          证券简称：振邦智能         公告编号：2022-032

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　关于变更内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计机构负责人曹朋升先生递交的书面报告，曹朋升先生因工作调整原因申请辞去公司内部审计负责人职务；辞去该职务后，曹朋升先生仍将在公司担任其他职务，该申请自报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对曹朋升先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展和合规治理所作出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员会资格审查，公司 2022年4月24日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，决定聘任陈瑞女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　陈瑞女士个人简历详见本公告附页。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月24日

　　附：陈瑞女士个人简历

　　陈瑞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，大学本科学历，持有国际注册内部审计师职业资格证书。2013年开始从事企业内部审计工作，先后在欣旺达电子股份有限公司、丰隆集团、深圳市三诺投资控股有限公司等公司担任审计主管、审计项目经理职务。2021年8月加入公司，任内部审计负责人。

　　截至公告日，陈瑞女士持有公司4,000股限制性股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：003028          证券简称：振邦智能                   公告编号：2022-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司2022年3月因受疫情影响，导致公司第一季度生产经营受到一定程度的影响。

　　2、公司2022年3月4日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和2022年3月24日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》。公司结合市场需求情况、国家行业政策变化等，为提高募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，将部分募投项目的实施内容和实施地点进行变更，其中零功耗起动保护器建设项目变更为逆变器及高效智能储能系统项目。

　　3、2022年3月4日，公司召开第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021年激励计划预留部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。董事会认为：本次激励计划的授予条件均已成就，本次预留限制性股票授予日为 2022年3月4日，预留限制性股票授予价格为 21.16 元/股，向94名激励对象授予43.84万股预留限制性股票；董事会同意公司对离职的6人已获授但尚未行权的1万份股票期权进行注销和已获授但尚未解除限售的3.9万股限制性股票进行回购注销。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：陈志杰       主管会计工作负责人：汤力                      会计机构负责人：汤力

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈志杰            主管会计工作负责人：汤力               会计机构负责人：汤力

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：003028          证券简称：振邦智能         公告编号：2022-031

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）于2022年4月24日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年4月18日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》等相关的规定，公司董事、监事、高级管理人员对2022年第一季度报告发表如下确认意见：我们作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》

　　根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员会资格审查，聘任陈瑞女士为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，确保审计工作符合上市公司规范要求，任期至第二届董事会届满之日止。详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议》；

　　2.其他文件

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月26日