中山联合光电科技股份有限公司关于修订《信息披露管理制度》的公告

　　证券代码：300691         证券简称：联合光电        公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》以及2021年3月18日发布的《上市公司信息披露管理办法（2021修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，于2022年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。公司对《信息披露管理制度》部分条款进行了相应修订，具体修订条款的前后对照表公告如下：

　　除上述条款外，公司《信息披露管理制度》其他内容保持不变。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：300691         证券简称：联合光电        公告编号：2022-039

　　中山联合光电科技股份有限公司关于修订《投资者关系管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，于2022年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。公司对《投资者关系管理制度》部分条款进行了相应修订，具体修订条款的前后对照表公告如下：

　　除上述条款外，公司《投资者关系管理制度》其他内容保持不变。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十三日