中山联合光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：300691          证券简称：联合光电       公告编号：2022-030

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况，现对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。

　　同时，2021年10月22日公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案，根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，按照本次激励计划的相关规定办理股票期权首次授予部分第一个行权期符合行权条件的行权事宜，行权期限：2021年12月24日至2022年12月23日止。截至2022年3月31日，公司累计行权数量为40,503,129股。

　　综上，公司于2022年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于修订《公司章程》的议案。具体修订条款的前后对照表公告如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本公告办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：300691         证券简称：联合光电        公告编号：2022-040

　　中山联合光电科技股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，于2022年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。公司对《募集资金管理制度》部分条款进行相应修订，具体修订条款的前后对照表公告如下：

　　除上述条款外，公司《募集资金管理制度》其他内容保持不变。《募集资金管理制度》的修订事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十三日

　　证券代码：300691         证券简称：联合光电        公告编号：2022-041

　　中山联合光电科技股份有限公司关于修订《内幕信息知情人管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，于2022年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案。公司对《内幕信息知情人管理制度》部分条款进行了相应修订，具体修订条款的前后对照表公告如下：

　　除上述条款外，公司《内幕信息知情人管理制度》其他内容保持不变，公司于2017年9月25日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过的《内部信息保密制度》同时废止。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十三日