上海新时达电气股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002527                      股票简称：新时达                    公告编号：临2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关规定的修订，以及根据《上海新时达电气股有限份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司于2017年公开发行的时达转债(债券代码：128018)自2018年5月10日起可转换为公司股份。自公司2021年第二次临时股东大会审议通过变更公司注册资本后，经时达转债转股、股权激励增发新股，截至2022年3月31日，公司股份总数为65,995.1891万股，每股面值人民币1元，均为普通股。为此，公司需对《公司章程》做相应修改。

　　此议案尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案的相关事宜。

　　具体修订如下：

　　除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日