众泰汽车股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：000980               证券简称：*ST众泰                     公告编号：2022-035

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。公司拥有众泰、江南等自主品牌，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场。公司主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口等业务。报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

　　（二）行业发展状况及公司所处的行业地位

　　1、从全年汽车销量情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。2021年，全国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。我国汽车产销总量已经连续13年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。其中新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。商用车市场：全年商用车销量479.3万辆，同比下降6.6%（其中轻型商用车累计销售318.9万辆，同比下降0.6%），主要受国六标准切换透支、治超治限等因素影响。乘用车市场：全年乘用车整体呈现恢复性增长，销量2148.2万辆，同比增长6.5%（其中SUV累计销量1010.1万辆，增速达6.8%）。

　　2、公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者，但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。但是，近两年受资金短缺的影响，且2021年公司工作的重中之重为重整，所以公司汽车整车业务处于停滞状态，与行业发展情况存在较大差异。

　　2021年，经过公司一年的努力，公司顺利完成了重整。报告期内公司完成销售收入 825,170,423.45元，同比下降38.34%，实现利润总额 -716,354,708.22元，同比减亏92.79%，归属于上市公司股东净利润-705,532,147.28 元，同比减亏93.18%。主要原因是虽然公司2021年度已完成重整，重整计划已执行完毕，产生了重整收益。但因公司下属各汽车生产基地处于停产状态，公司的汽车整车没有销量，销售收入总额较低，所以造成公司 2021年度经营业绩仍为亏损。同时，公司主要业务汽车整车业务均处于停产状态，公司计提大额的资产减值准备和坏账准备等，因此公司2021年度整体业绩亏损。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年6月9日，公司收到金华中院送达的（2020）浙07破申7号《民事裁定书》，金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重整申请。具体内容详见2021年6月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-085）。公司于2021年12月28日收到金华中院金华中院（2021）浙07破13号之二《民事裁定书》，金华中院裁定确认众泰汽车重整计划执行完毕，具体内容详见2021年12月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2021—187）。

　　2、鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告且公司2021年度经审计的期末净资产为正值；公司主要银行账号已解除冻结；铁牛集团有限公司非经营性占用公司资金问题已彻底得到解决；公司内部控制审计报告为标准无保留意见；2021年度审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性；但因公司还存在一个“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的其他风险警示情形，根据相关规定，公司现向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示。深圳证券交易所将于收到公司申请之日后，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票交易实施的退市风险警示及部分其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。如果公司退市风险警示及部分其他风险警示被深圳证券交易所核准撤销，公司的股票简称将由“*ST众泰”变更为“ST众泰”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票代码不变。

　　董事长：黄继宏

　　众泰汽车股份有限公司

　　二二二年四月二十五日

　　证券代码：000980            证券简称：*ST众泰           公告编号：2022—034

　　众泰汽车股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知以书面或传真方式于2022年4月15日发出。

　　2、会议于2022年4月25日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场+通讯方式召开。

　　3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。

　　4、会议由公司董事长黄继宏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次董事会会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度总裁工作报告》。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《众泰汽车股份有限公司2021年年度报告全文》全文第三节“管理层讨论与分析”之 “一、报告期内公司所处的行业情况”、“二、报告期内公司从事的主要业务”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。

　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

　　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-705,532,147.28元，未分配利润为-20,189,115,852.46元，提取法定盈余公积336,107,090.51元。其中母公司实现的净利润为998,958,806.84元，母公司未分配利润为-517,026,404.38元。

　　鉴于公司在2021年度为亏损状态，公司合并报表未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及法律法规的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东特别是中小股东的长远利益。对该预案没有异议，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年年度报告》全文及摘要。

　　6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘其担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，年度审计费用预计不超过人民币300万元。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。独立董事对公司拟续聘会计师事务所事项发表事前认可意见和独立意见。详情见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

　　依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了更加真实、准确、公允地反应公司截至2021年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2021年末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收账款、固定资产、无形资产预计可收回金额的可能性进行了充分的分析和评估，认为公司上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，并进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

　　本次计提资产减值准备的主要资产项目为应收账款和无形资产等，计提资产减值准备共计2,057,709,679.28元。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-038 ）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　鉴于公司已完成重整，根据公司经营发展情况，公司章程拟进行修改如下：

　　原“第三条 公司于2000年5月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5800 万股，于2000年6月16日在深圳证券交易所上市。

　　公司于2007年9月10日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向7家特定投资者发行人民币普通股9200万股，于2007年10月30日在深圳证券交易所上市。

　　公司于2013年11月28日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向8家特定投资者发行人民币普通股21114万股，于2014年1月8日在深圳证券交易所上市。”

　　修改为“第三条 公司于2000年5月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5800 万股，于2000年6月16日在深圳证券交易所上市。

　　公司于2007年9月10日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向7家特定投资者发行人民币普通股9200万股，于2007年10月30日在深圳证券交易所上市。

　　公司于2013年11月28日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向8家特定投资者发行人民币普通股21114万股，于2014年1月8日在深圳证券交易所上市。

　　公司于2017年经中国证券监督管理委员会批准，采取发行股份购买资产方式所发行股份1,301,907,960 股，于2017年6月2日在深圳证券交易所上市；采取重大资产重组中配套融资方式所发行股份207,684,319 股，于2017年8月30日在深圳证券交易所上市。

　　公司于2021年度实施重整，根据《公司重整计划》，公司以A股总股本2,027,671,288股为基数，按每10股转增15股的比例实施资本公积转增股本共计3,041,506,932股。转增完成后，公司的总股本由2,027,671,288股增至5,069,178,220 股，2021年12月15日，资本公积金转增的股份已上市。”

　　原“第六条 公司注册资本为人民币2,027,671,288元。”

　　修改为“第六条 公司注册资本为人民币5,069,178,220元。”

　　原“第十九条 公司的股份总数为2,027,671,288股，公司的股本结构为：普通股2,027,671,288股。”

　　修改为“第十九条 公司的股份总数为5,069,178,220股，公司的股本结构为：普通股5,069,178,220股。”

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-039）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》。

　　针对2020年度审计报告保留意见涉及事项公司已采取相应措施消除影响，公司董事会认为公司2020年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已消除。

　　具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

　　12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的议案》。

　　公司2021年度实现营业收入825,170,423.45元，归属于上市公司股东的净利润为-705,532,147.28元，归属于上市公司股东的净资产为3,442,356,669.19元。因公司经审计后的期末净资产为正值，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司退市风险警示的情形已消除。

　　公司的主要银行账户已解封，上海仁盈律师事务所已出具《上海仁盈律师事务所关于众泰汽车股份有限公司申请撤销股票交易退市风险警示及部分其他风险警示的法律意见书》。

　　截止2022年2月17日，铁牛集团有限公司对公司的资金占用款已彻底得到解决，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《关于众泰汽车股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　　截止2022年4月25日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《公司内部控制审计报告》,认为：“众泰汽车于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

　　因公司及子公司于2021年重整计划执行完毕后，公司的债务风险得到有效化解，资产负债结构得到优化，主要银行账户冻结和资产受限的情况已解除。公司的经营状况得到明显改善，持续经营能力得到有效增强。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。公司将向深圳证券交易所申请撤销部分其他风险警示。

　　综上所述，公司对照《股票上市规则》关于退市风险警示和其他风险警示情形进行了逐项排查，鉴于公司涉及的上述退市风险警示情形及部分其他风险警示情形已经消除。为此，公司将择机向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示，该事项尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的公告》（公告编号：2022-040）

　　13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会，会议将审议上述2-9项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

　　14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司第七届董事会独立董事2021年度述职报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日

　　证券代码：000980    　　   证券简称：*ST众泰             公告编号：2022-041

　　众泰汽车股份有限公司关于召开公司

　　2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2022年4月25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2022年5月18日下午14:30

　　网络投票时间为： 2022年5月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为2022年5月18日上午9:15至投票结束时间2022年5月18日下午15:00间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2022年5月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2022年4月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本次议案8为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

　　议案10本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记事项

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡和持股凭证、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证、代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2022年5月17日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件二。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

　　4、会议联系方式

　　联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区

　　联系电话：0559-6537831

　　传真：0559-6537888

　　联系人：杨海峰、王菲

　　电子邮箱：zqb@zotye.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　1、众泰汽车股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、众泰汽车股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会当日）上午9:15至投票结束时间2022年5月18日（现场股东大会当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2022年5月18日召开的众泰汽车股份有限公司2021年年度股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　备注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、对总议案进行表决，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

　　3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（签字或盖章）：

　　法人代表签字：

　　委托人：

　　委托人深圳证券账户卡号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人身份证号码：

　　签发日期：

　　委托有效期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

　　2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000980            证券简称：*ST众泰           公告编号：2022-042

　　众泰汽车股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知以书面或传真方式于2022年4月15日发出。

　　2、会议于2022年4月25日下午在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场+通讯方式如期召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

　　4、会议由监事会主席金荣皓先生主持。

　　5、本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，并决定提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》，

　　同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-705,532,147.28元，未分配利润为-20,189,115,852.46元，提取法定盈余公积336,107,090.51元。其中母公司实现的净利润为998,958,806.84元，母公司未分配利润为-517,026,404.38元。

　　鉴于公司在2021年度仍为亏损，公司合并报表未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

　　4、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要，同意提交公司2021年年度股东大会审议，并发表审核意见如下：

　　①经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　②公司2021年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；

　　③在提出本意见前，监事会未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　④监事会及全体监事保证公司2021年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　5、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

　　同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-038）。

　　同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-039）。

　　同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。

　　监事会近日收到公司监事李政先生提交的书面辞职报告。李政先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。同意补选由公司控股股东江苏深商控股集团有限公司提名的娄国海先生为公司第八届监事会非职工代表监事。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-043）。

　　同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会成员一致认为: 公司纳入内控自我评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合企业内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，2021年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的，《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况，监事会对此无异议。    10、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度审计报告保留意见所涉及事项的影响已消除，公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，同意董事会出具的《董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会对董事会对2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的审核意见》。

　　11、会议还对公司2021年度有关事项发表独立意见如下：

　　①公司依法运作情况

　　监事会认为，报告期内公司完成了重整，且董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立健全了一系列的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时无发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

　　②检查公司财务的情况

　　报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司2021年度财务报告，反映了公司的财务状况和经营成果，年报真实、准确、完整。公司2021年末净资产为正值且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，符合申请撤销退市风险警示的情形，公司可向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

　　③关联交易情况

　　经核查，报告期内公司关联交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：娄国海先生简历

　　众泰汽车股份有限公司监事会

　　二○二二年四月二十五日

　　附件：娄国海先生简历

　　娄国海，男，1965年3月出生，浙江省杭州市人，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学货币银行学专业，本科学历。曾任中国农业银行杭州市分行计划处科长、中国农业银行浙江省分行营业部营业中心副总经理、中国农业银行杭州浙大支行行长，2013年进入中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司工作，先后任中间业务部高级经理，并购重组部高级经理。2016年12月至今，任中国长城资产股份有限公司浙江省分公司副总经理。2018年12月26日至2022年2月17日，兼任公司第七届公司董事会董事，现拟任公司监事。

　　娄国海先生未持有本公司股份；除担任中国长城资产股份有限公司浙江省分公司副总经理外，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000980        证券简称：*ST众泰        公告编号：2022—038

　　众泰汽车股份有限公司关于

　　2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月25日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》，公司2021年度需计提各类资产减值准备总额为2,057,709,679.28元。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了更加真实、准确、公允地反应公司截至2021年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2021年末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收账款、固定资产、无形资产预计可收回金额的可能性进行了充分的分析和评估，认为公司上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，并进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

　　本次计提资产减值准备的主要资产项目为应收账款和无形资产等，计提资产减值准备共计2,057,709,679.28元。具体如下：

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收票据坏账准备计提

　　本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，计提应收票据坏账准备2,091,282.57元。

　　2、应收账款坏账准备计提

　　参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过迁徙率模型计算预期信用损失率，经测算，基于迁徙率模型计算出的预期信用损失率低于基于原账龄分析法比例确认的预期信用损失率，因此公司采用了更为谨慎的按原账龄分析法比例确认的预期信用损失率计提坏账准备。本次计提应收账款坏账准备1,366,768,294.62元。

　　3、其他应收款坏账准备计提

　　公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，预计预期信用损失率。本次计提其他应收款坏账准备113,972,215.37元。

　　4、预付账款坏账准备计提

　　公司根据预付账款的当前状况以及对未来可收回性的预测，测算预付账款的坏账准备金额，本期计提坏账准备37,999,779.15元。

　　5、存货跌价准备计提

　　公司基于谨慎性原则和资产风险管理要求，定期对存货的市场需求、功能运用、存储质量等进行评估，以确保存货的有效使用。同时按照《企业会计准则》和公司会计政策，报告期末，公司根据存货的市场订单、市场价格、存货用途和周转使用等情况，对存货进行减值测试，以预计售价扣除至完工将要发生的成本及相关的税费后确定可变现净值，并据此确定存货跌价准备的计提金额。通过减值测试，公司本次存货跌价准备计提主要集中于原材料、半成品和库存商品，本期计提减值金额为24,064,956.26元。

　　6、无形资产减值准备计提

　　对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，本期计提减值准备481,076,143.78元。

　　三、本次计提资产减值准备的审批程序

　　2022年4月25日，公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据深圳证券交易所相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司2021年度计提减值准备共计2,057,709,679.28元，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提依据和原因合理、充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，能够公允地反应公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备, 并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2021年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　计提上述各项资产减值准备，共计减少2021年末各类应收款项净值1,482,831,792.56元，减少预付账款净值37,999,779.15元，减少存货净值24,064,956.26元，减少固定资产净值2,705,297.10元，减少无形资产净值481,076,143.78元，减少其他非流动资产净值29,031,710.43元，综上，共计减少公司2021年度利润总额2,057,709,679.28元。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议 ；

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十五日

　　证券代码：000980           证券简称：*ST众泰          公告编号：2022—039

　　众泰汽车股份有限公司关于

　　未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法公司法》和《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下:

　　一、情况概述

　　经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-705,532,147.28元， 截至2021年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-20,189,115,852.46元,未弥补亏损为20,189,115,852.46元，公司实收股本5,069,178,220 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　二、亏损原因

　　公司2021年度已完成重整，重整计划已执行完毕，虽然产生重整收益1,968,350,775.82元，但因公司下属各汽车生产基地基本处于停产状态，公司拟计提大额的资产减值准备和坏账准备，公司的主要产品汽车整车产销量不大，销售收入总额较低，因此公司2021年度整体业绩亏损。

　　三、为弥补亏损公司拟采取的措施

　　1、基于公司2021年度已完成重整工作，公司未来一年将着重做好复工复产工作，结合重整投资人所处行业的资源优势，以恢复优化传统业务和升级拓展新业务为战略导向，实现业绩快速回暖。

　　①整改生产基地、提升生产质量

　　目前，各工厂停产时间较长，部分设备已老旧过时。重整后，将注入资金优化现有产线和设备，尽快复工复产，通过整改后的产线与设备实现柔性化生产，通过降低车间能耗，减少返工率和二次制造成本浪费，提升人工作业效率等手段，提高制造产品质量，支持多产品混线生产。

　　②编制公司产品规划和基地布局规划

　　配合公司全面启动复工复产工作，梳理公司所有车型产品情况，多维度分析决策后编制公司产品规划；梳理公司下属各基地情况，将车型产品在基地中规划布局，编制基地布局规划。依据产品/基地布局规划适时开展各基地的政府谈判、复工复产工作。

　　③重塑供应链体系，提升核心竞争力

　　供应链管理是维系整个企业正常运转的重要环节，为了保证公司顺利复产，公司将重点重塑供应链体系，采取新老供应商联合开发、遴选核心产品等举措，保证成本优势及原材料的稳定供应；顺应车身轻量化趋势，提升产品续航能力；联合智能网联头部企业，提升汽车自动化程度；利用多地供应商资源，深入与其合作的程度，引进第三方物流，保证物流效率。通过以上举措，重塑完整高效的供应链体系，让企业实现效益最大化。

　　④重整品牌战略，重构品牌体系。

　　公司将针对众泰、江南等多个民族汽车品牌，逐步调整品牌战略，构建特色战略体系，致力于打造有影响力的民族汽车企业。通过合并同质化车型、优化产品序列、优化费用结构和重整经销商网络等策略，集中资源，提振销量；长期计划以多种方式构建品牌矩阵。

　　2、优化组织机构、重新梳理机构权责。简化内部管理流程等以提升管理效率；加强预算管理、严格控制各项成本费用支出、处置低效资产以增加公司现金流。

　　3、加强内控建设、完善公司治理。不断完善公司三会一层运作，保证公司治理制度要求的科学性与规范性；不断健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平；不断加强风险防范意识，完善规范授权管理；不断加强风险管控，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，确保公司稳定、健康、持续的发展。

　　四、其他相关说明

　　公司将根据《中华人民共和国公司法公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司未弥补亏损达实收股本总额 三分之一的事实发生之日起2个月以内召开2021年年度股东大会审议该事项。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十五日

　　证券代码：000980        证券简称：*ST众泰        公告编号：2022—037

　　众泰汽车股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月25日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，服务过众多上市公司，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及为公司提供高质量专业服务的能力。其为公司提供了财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司2021年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘中兴财光华担任公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，聘用期为一年，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙

　　（3）历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

　　（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

　　（5）业务资质：具备证券、期货相关业务许可证

　　（6）是否从事过证券服务业务：是

　　（7）是否加入相关国际会计网络：是，2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢“为主题的“一带一路国际投资高峰论坛“，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

　　（8）中兴财光华首席合伙人为姚庚春。

　　（9）中兴财光华2021年末合伙人数量157 人；注册会计师数量796 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数533人；截至2021年12月共有从业人员2688人。

　　（10）中兴财光华2021年度经审计的收入总额129,658.56万元，审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元。出具2020年度上市公司年报审计客户69家，主要分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。审计收费10,191.50万元，本公司同行业上市公司审计客户家数42家。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次。从业人员中有46人近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人汪小刚先生和签字注册会计师杨王森先生、项目质量控制复核人许洪磊先生近三年未受到任何刑事处罚，因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　3、独立性

　　中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　中兴财光华审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　2022年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2022年度，中兴财光华对公司审计费用预计不超过300万元，其中年度财务报告审计费不超过240万元；内部控制审计费不超过60万元。上述审计费用较2021年度无重大变化，2021年度为公司提供审计服务的整体费用为人民币300万元（其中内部控制审计费用为人民币60万元）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为中兴财光华具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，诚信状况良好，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，并同意提交董事会进行审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资格、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等符合公司及监管部门的要求，其在2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事在董事会召开前对该事项进行了认可，并发表了独立意见，认为：经审核中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。中兴财光华在2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务，我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好。

　　本次续聘中兴财光华会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年4月25日召开第八届董事会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权；第八届监事会第二次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权均审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　（四）生效日期

　　《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第二次会议决议；

　　（三）公司独立董事对第八届董事会第二次会议审议事项的事前认可意见；

　　（四）公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　（五）公司董事会审计委员会会议决议；

　　（六）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十五日