广州禾信仪器股份有限公司 关于续聘2022年度会计师事务所的公告

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2022-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。独立董事已对该事项发表事前认可意见及明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。

　　致同首席合伙人是李惠琦。截至2021年末，致同从业人员超过5,000人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元,其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　2.投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：潘文中，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

　　签字注册会计师：余文佑，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在致同执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：张丽雯，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告5份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度财务报表审计服务费用合计为55万元（不含税），审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。因公司2020年全年进行首次公开发行上市工作，审计参与人员及工作量均与2021年度有明显差异，故2021年度相关收费金额与2020年度不具有可比性。

　　2022年度，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据本年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2022年4月15日公司审计委员会审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，认为致同具备专业胜任能力和投资者保护能力，职业素养和诚信状况良好，能够遵循中国注册会计师执业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了独立审计意见，满足了公司的审计工作要求，与公司不存在任何关联关系或利害关系。同意继续聘任致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。独立董事认为：致同在为公司提供2021年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求。续聘致同为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的决策程序合法，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害公司和全体股东的利益。同意本次续聘会计师事务所的事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月25日召开第二届监事会第二十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2022-018

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于2022年度董事、监事、

　　高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；同日召开第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、方案适用对象和适用期限

　　适用对象：公司2022年度在任的董事、监事、高级管理人员

　　适用期限： 2022年1月1日-12月31日

　　二、董事薪酬标准

　　（一）独立董事津贴标准

　　公司第二届董事会换届前独立董事津贴为5万元/年/人（税前），换届后独立董事津贴调整为6万元/年/人（税前），按月发放。

　　（二）非独立董事薪酬方案

　　在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

　　三、监事薪酬标准

　　在公司担任具体职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

　　四、高级管理人员薪酬标准

　　公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成。固定薪酬参考公司所在地市场经济水平、行业薪酬水平，并结合个人岗位价值评估、个人能力素质综合确定。浮动薪酬由薪酬与考核委员视公司经营目标完成情况及个人年度绩效目标完成情况而制定。

　　五、其他规定

　　1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员办理五险一金。

　　2、上述津贴、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　3、在公司领取津贴或薪酬的董事、监事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

　　4、本薪酬方案不代表2022年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。

　　六、独立董事意见

　　1、公司董事的薪酬方案是结合公司目前所处行业和地区的薪酬水平、实际经营状况及岗位职责制定的,审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司董事2022年度薪酬方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、公司制定的高级管理人员2022年度薪酬方案是参考公司所处的行业、规模以及公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于促使公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东利益。因此，我们一致同意公司高级管理人员2022年度薪酬方案。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2022-021

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　第二届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2022年4月15日以邮件方式发出通知，并于2022年4月25日在公司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权，对公司依法运作情况、财务状况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项进行了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　公司2021年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司2021年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意《2021年度财务决算报告》的内容。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年财务预算报告的编制综合考虑了宏观环境、行业形势、市场需求、公司战略发展目标等因素以及结合了公司2021年实际经营情况，具有合理性。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，全体监事一致同意《关于2021年年度报告及其摘要的议案》的内容。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州禾信仪器股份有限公司2021年年度报告》及《广州禾信仪器股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《关于2021年年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）。

　　（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

　　（七）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

　　（八）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

　　监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2022-017）。

　　（九）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，公司制订了监事2022年度薪酬标准方案。

　　表决结果：全体监事回避表决，直接提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）。

　　（十）审议通过《关于公司拟向长沙银行申请授信额度的议案》

　　监事会认为：公司向银行申请授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十一）审议通过《关于子公司拟向农业银行申请授信额度及关联担保的议案》

　　监事会认为：子公司向银行申请授信额度，有利于增强子公司生产经营能力，保证子公司资金流动性，对其日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十二）审议通过《关于子公司拟向浦发银行申请授信额度及关联担保的议案》

　　监事会认为：子公司向银行申请授信额度，有利于增强子公司生产经营能力，保证子公司资金流动性，对其日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十三）审议通过《关于子公司拟向光大银行申请授信额度及关联担保的议案》

　　监事会认为：子公司向银行申请授信额度，有利于增强子公司生产经营能力，保证子公司资金流动性，对其日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十四）审议通过《关于子公司拟向中信银行申请授信额度及关联担保的议案》

　　监事会认为：子公司向银行申请授信额度，有利于增强子公司生产经营能力，保证子公司资金流动性，对其日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力具有充分了解和控制，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十五）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在不影响主营业务的正常发展并确保资金安全的前提下，公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东创造较好的投资回报，符合公司及全体股东利益。

　　表决结果:同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2022-014

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.7元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的原因主要是公司目前处于快速发展阶段，根据公司的战略规划安排，需要投入更多资金用于关键核心技术突破、新产品研发、新应用开发、新模式探索、营销及服务网络布局完善、产品质量提升、产业化基地建设及补充运营流动资金。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币78,574,746.75元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币270,741,883.37元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本69,997,606股，以此计算合计拟派发现金红利11,899,593.02元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的15.14%；2021年度公司不送红股、不以资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币78,574,746.75元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币270,741,883.37元，公司拟派发现金红利11,899,593.02元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为仪器仪表制造业，自成立以来，公司一直专业从事质谱仪的研发、生产、销售及相关技术服务。

　　质谱技术具有高灵敏度、高分辨率、分析速度快等优势，融合电子离子光学、物理化学等学科，涉及精密电子、精密机械、真空、软件、自动控制等技术，在医疗健康、食品安全、环境监测、工业过程分析等领域具有不可替代的作用和举足轻重的地位。

　　从近几年国家密集出台涉及仪器仪表行业及相关应用领域产业政策可以看出，质谱仪对推动经济发展、促进相关行业技术升级、打破国外高端分析仪器垄断、提高高端分析仪器国产化率及国产替代等方面具有重要战略意义。随着相关政策的不断出台，我国质谱仪的应用呈现不断发展的态势，环境监测、健康医疗、食品安全、工业过程分析等领域热点不断扩展，更多领域的质谱技术应用趋势已经形成。习近平总书记于2018年7月13日在中央财经委员会第二次会议上提出“培育一批尖端科学仪器制造企业”，体现了国家对高端分析仪器的高度重视。公司业务与整个质谱仪产业的发展息息相关，大量产业政策的出台为公司提供了良好的经营环境和历史机遇。为抢抓行业发展机遇，公司需投入资金进行战略布局。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　自成立以来，公司持续进行技术积累，始终坚持走自主研发的发展道路，不断推动质谱仪的国产化、产业化。未来，公司将持续进行各项质谱技术、色谱-质谱联用技术及串联质谱技术研究和技术积累，继续推进新产品研发和产业化，立足大气环境监测领域，积极拓展水质监测、医疗健康、食品安全等其他质谱仪应用领域，不断提升公司的核心竞争力与国内质谱仪的市场份额，缩小与国际知名分析仪器公司的差距，成长为高端质谱仪器及相关技术服务的知名提供商，为我国高端质谱事业的发展做出更大的贡献。

　　目前公司处于快速发展阶段，根据公司的战略规划安排，需要投入更多资金用于关键核心技术突破、新产品研发、新应用开发、新模式探索、营销及服务网络布局完善、产品质量提升、产业化基地建设及补充运营流动资金。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　公司2021年公司实现营业收入464,237,256.58元，归属于上市公司股东的净利润为人民币78,574,746.75元。2022年，公司将继续保持对研发的投入，不断开拓市场，提升产品质量及储备优秀人才，增强核心竞争力，为全体股东创造更好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司目前处于快速发展阶段，相关项目建设正在有序推进，研发、营销、生产投入力度将持续加强；随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施及面对市场的不可预知性。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存的未分配利润将继续运用到主营业务的发展中，积极推动发展战略的实施，支持业务的不断开拓，进一步提升公司盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

　　公司将按照相关规定的要求，在公司2021年年度股东大会股权登记日前召开2021年度业绩暨现金分红说明会，并将另行公告。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月25日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度利润分配方案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年年度利润分配方案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。因此，我们一致同意公司2021年年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会摊薄每股收益，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2021年年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2022年4月26日