安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603429           证券简称：集友股份         公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年04月22日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2022年04月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、审议《2022年第一季度报告》

　　表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2022年04月25日

　　证券代码：603429         证券简称：集友股份         公告编号：2022-034

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年4月22日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、审议《2022年第一季度报告》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司监事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603429                                                 证券简称：集友股份

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人徐善水、主管会计工作负责人吴正兴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:安徽集友新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐善水       主管会计工作负责人：吴正兴       会计机构负责人：吴正兴

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安徽集友新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：徐善水       主管会计工作负责人：吴正兴       会计机构负责人：吴正兴

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安徽集友新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐善水        主管会计工作负责人：吴正兴       会计机构负责人：吴正兴

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日