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浙江莎普爱思药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603168 证券简称：莎普爱思公告编号：临2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2022年4月25日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2022年4月20日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　2、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　同意公司为全资子公司泰州市妇女儿童医院有限公司提供担保，担保额度合计不超过人民币5,000万元，并提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体执行，有效期1年。公司尚未签署相关保证合同，将根据工作进展履行信息披露义务。

　　董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保的事项，所涉及的被担保公司为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好。本次担保符合公司《章程》、《对外担保管理办法》规定和相关法律法规要求,同意公司为子公司提供不超过5,000万元担保额度。

　　公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见》。

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度公告》（公告编号：临2022-028）。

　　(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603168 证券简称：莎普爱思公告编号：临2022-027

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年4月25日上午以通讯方式召开。本次监事会已于2022年4月20日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事逐项审议，通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　监事会认为公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　2、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度公告》（公告编号：临2022-028）。

　　(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603168 证券简称：莎普爱思公告编号：临2022-028

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保额度的公告

　　重要内容提示：

　　● 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司泰州市妇女儿童医院有限公司（以下简称“泰州医院”）的信贷业务提供担保，担保额度合计不超过人民币5,000万元，并提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体执行，有效期1年。

　　● 被担保人名称：泰州市妇女儿童医院有限公司。

　　● 本次担保不存在反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在对外担保事项，也不存在对外担保逾期的情形。

　　● 本事项已经第五届董事会第九次会议审议通过，无需提请股东大会审议。

　　一、担保情况概况

　　泰州医院为公司全资子公司。目前，公司非公开发行 A 股股票工作正在推进中，泰州医院是本次募投项目——泰州医院二期建设项目的实施主体。

　　为加快推进泰州医院二期建设项目，在募集资金到位前，泰州医院拟以自筹资金先行投入。泰州医院拟向银行及其它金融机构申请贷款用于项目建设，公司为泰州医院的信贷业务提供担保，担保额度合计不超过人民币5,000万元，并提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体执行，有效期1年。公司尚未签署相关保证合同，将根据工作进展履行信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：泰州市妇女儿童医院有限公司

　　统一社会信用代码：91321200MA1M9KX538

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：黄福藕

　　注册资本：8695.65万元人民币

　　成立时间：2015-10-15

　　住所：泰州市东风南路568号

　　经营范围：诊疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：办公用品销售；日用百货销售；物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：为公司全资子公司

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款将以实际签署的担保协议为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司不存在对外担保事项，也不存在对外担保逾期的情形。

　　五、本次事项的相关意见

　　1、董事会意见

　　2、独立董事意见

　　本次公司为全资子公司提供担保的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，且担保对象为公司合并报表范围内的全资下属公司，整体风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意该议案。

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603168 证券简称：莎普爱思公告编号：临2022-029

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理吴建伟先生的辞职报告。吴建伟先生因个人原因辞去副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吴建伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　吴建伟先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对吴建伟先生在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603168 证券简称：莎普爱思

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人鄢标、主管会计工作负责人林秀松及会计机构负责人（会计主管人员）林秀松保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、关于苄达赖氨酸滴眼液质量和疗效一致性评价的相关情况

　　报告期内，公司继续按照国家药监局、浙江省药监局等有关要求，持续推进苄达赖氨酸滴眼液（莎普爱思）上市后临床研究。公司将积极与有关部门、相关专家沟通协调，做好苄达赖氨酸滴眼液的一致性评价工作。

　　2、关于挂牌出售强身药业100%股权的相关情况

　　公司在上海联合产权交易所以公开交易方式挂牌转让所持有的强身药业100%股权。2021年4月30日，公司与吉林省岳氏天博医药有限公司（以下简称“岳氏医药”）签署了《上海市产权交易合同》。截至2022年1月24日，公司收到岳氏医药通过上海联合产权交易所转入的本次股权转让首期价款4,182万元，且强身药业已偿还完毕其对公司债务8,806.43万元，达到强身药业股权变更登记条件。2022年1月25日，强身药业完成了100%股权转让的工商变更登记手续并取得由东丰县市场监督管理局颁发的新《营业执照》。岳氏医药将根据《上海市产权交易合同》及补充协议的约定于强身药业股权转让相关工商变更登记手续办理完成之日起20个工作日内向公司支付剩余股权款4,018万元、逾期支付首期股权转让价款及逾期向强身药业提供借款的违约金1,038.55万元。截至披露日，公司尚未收到剩余股权款及违约金。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:浙江莎普爱思药业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计