浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第七届监事会 第九次会议决议的公告

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际       公告编号：临2022-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以邮件的方式向全体监事发出第七届监事会第九次会议通知，并于2022年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室以现场会议方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、 审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议并通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 审议并通过《关于公司2021年度监事薪酬情况的议案》

　　公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2021年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决，关联监事已回避表决，其中监事冯芳芳不在公司领薪。

　　5.1《监事会主席黄渊翔2021年度薪酬》

　　表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.2《监事徐刚2021年度薪酬》

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.3《监事冯芳芳2021年度薪酬》

　　表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

　　5.4《监事张世杰2021年度薪酬》

　　表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、 审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认真审阅了公司2021年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，不存在重大缺陷。监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告不存在异议。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　七、 审议并通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　八、 审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、 审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、 审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　十一、 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际      公告编号：临2022-010

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于

　　预计公司2022年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：奥康鞋业销售有限公司、奥康国际（上海）鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司、重庆红火鸟鞋业有限公司、奥康（杭州）互联网科技有限公司

　　● 担保金额：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述下属全资子公司提供担保金额总计不超过100,000万元

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司不存在逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　（一）根据公司下属全资子公司2022年度日常经营及业务发展需要，为提高决策效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过100,000万元，以上额度包括为资产负债率超过70%，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

　　同时提请公司股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度）。该担保额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（二）2022年4月24日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、具体担保明细

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：奥康鞋业销售有限公司

　　注册地址：浙江省温州市永嘉县黄田街道千石工业区

　　法定代表人：王进权

　　注册资本：31,180万元

　　经营范围：一般项目：鞋帽零售；鞋帽批发；眼镜批发；皮革销售；日用百货销售；针纺织品销售；日用杂品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；劳保用品批发；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；日用品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；日用木制品销售；电子产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；家具销售；建筑用金属配件销售；珠宝首饰零售；卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；橡胶制品销售；玩具及动漫衍生产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；音响设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；文具用品批发；文具用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；五金产品批发；五金产品零售；配电开关控制设备销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售；灯具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：艺术品进出口；技术进出口；货物进出口；进出口代理；药品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截止2021年12月31日，奥康鞋业销售有限公司的资产总额115,581.28万元、负债总额64,016.74万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额64,005.43万元）、净资产51,564.54万元；2021年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为80,354.12万元、净利润2,470.88万元。(经审计)

　　2、公司名称：奥康国际（上海）鞋业有限公司

　　注册地址：上海市金山区亭林镇滨兴路106号

　　法定代表人：王进权

　　注册资本：10,666万元

　　经营范围：鞋、皮具、服装销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询,企业营销策划,企业形象策划,从事货物进出口及技术进出口业务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截止2021年12月31日，奥康国际（上海）鞋业有限公司的资产总额185,875.00万元、负债总额163,743.85万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额163,743.85万元）、净资产22,131.15万元；2021年度奥康国际（上海）鞋业有限公司的营业收入为39,997.13万元、净利润415.47万元。(经审计)

　　3、公司名称：奥康国际电子商务有限公司

　　注册地址：永嘉县黄田街道千石工业区(奥康鞋业销售有限公司三楼)

　　法定代表人：王进权

　　注册资本：10,666万元

　　经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；鞋帽批发；体育用品及器材批发；化妆品批发；新鲜水果批发；文具用品批发；医用口罩批发；日用品批发；汽车装饰用品销售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；计算器设备销售；家用电器销售；农副产品销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；户外用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；箱包销售；日用杂品销售；针纺织品及原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玩具销售；风机、风扇销售；家居用品销售；汽车零配件零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；鞋帽零售；日用家电零售；文具用品零售；医用口罩零售；厨具卫具及日用杂品零售；通信设备销售；办公设备销售；家具销售；卫生洁具销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截止2021年12月31日，奥康国际电子商务有限公司的资产总额37,552.14万元、负债总额18,899.32万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额18,899.32万元）、净资产18,652.82万元；2021年度奥康国际电子商务有限公司的营业收入为34,213.88万元、净利润1,663.57万元。(经审计)

　　4、公司名称：重庆红火鸟鞋业有限公司

　　注册地址：重庆市璧山区璧城奥康工业园区

　　法定代表人：王进权

　　注册资本：5,058万元

　　经营范围：一般项目:生产销售:皮鞋,货物进出口,日用口罩(非医用)生产,日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截止2021年12月31日，重庆红火鸟鞋业有限公司的资产总额24,128.91万元、负债总额3,394.89万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额3,394.89万元）、净资产20,734.02万元；2021年度重庆红火鸟鞋业有限公司的营业收入为11,910.49万元、净利润-11.35万元。（经审计）

　　5、公司名称：奥康（杭州）互联网科技有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市上城区红普路788号创智绿谷发展中心6号楼501室

　　法定代表人：王进权

　　注册资本：10,666万元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；信息技术咨询服务；摄像及视频制作服务；日用百货销售；鞋制造；鞋帽批发；皮革制品制造；皮革制品销售；箱包销售；服装服饰批发；品牌管理；专业设计服务；工业工程设计服务；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；日用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截止2021年12月31日，奥康（杭州）互联网科技有限公司的资产总额3,518.46万元、负债总额3,991.49万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额3,545.52万元）、净资产-473.03万元；2021年度奥康（杭州）互联网科技有限公司的营业收入为639.89万元、净利润-473.03万元。（经审计）

　　四、担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

　　如公司股东大会通过该事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，并严格按照公司股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

　　五、董事会和独立董事意见

　　公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足下属全资子公司业务发展的需要。本次担保对象为公司下属全资子公司，能对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

　　公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司为下属全资子公司提供担保是根据其在日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规规定，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保的情况，并且不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际       公告编号：临2022-005

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司2021年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,414,683,383.74元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,980,000股,以此计算合计拟派发现金红利200,490,000元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的588.77%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月24日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》等有关规定，我们认为公司2021年年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况。公司自2012年上市以来，每年现金分红比例不低于30%，积极通过现金分红、股份回购等多种途径，提高投资者回报水平，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2021年年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603001        证券简称：奥康国际      公告编号：临2022-006

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于公司续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。现将具体情况说明如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1. 基本信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　2. 投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3. 诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二） 项目成员信息

　　1. 人员信息

　　2. 上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　2021年度财务审计费用为180万元，内控审计费用为60万元。2022年度财务审计费用将以2021年度财务审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。本期审计费用与上期审计费用无差异。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）2022年4月5日，公司第七届董事会审计委员会召开2022年第二次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　1.公司独立董事对续聘公司2022年度财务报告和内控报告审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第十次会议审议。

　　2. 公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2021年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构。

　　（三）公司于2022年4月24日召开第七届董事会第十次会议，并审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务（特殊普通合伙）所担任公司2022年度财务报告和内控报告审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际       公告编号：临2022-014

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张蔷薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第七届董事会届满为止。

　　张蔷薇女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。张蔷薇女士通过公司2021年员工持股计划持有公司不超过5%的股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　张蔷薇女士简历如下：

　　张蔷薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源主管、必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源业务合作伙伴(HRBP)、公司证券投资中心经理。2019年4月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。现任成都康华生物制品股份有限公司监事、公司证券投资中心总监。

　　联系方式：

　　通信地址：浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园

　　电话：0577-67915188　传真：0577-67288833  E-mail：aks@aokang.com　

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日