江苏立霸实业股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：603519          公司简称：立霸股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司拟以截止2021年12月31日的总股本266,327,839股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），本年度不以资本公积金转增股本、也不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年中国家电行业运行有几个特点：

　　1、行业收入实现较快增长，2021年全年家电行业主营业务收入1.73万亿元，同比增长15.5%，主要是2020年同期的低基数以及出口的拉动。

　　2、利润增速显著低于营收，利润1,218亿元，同比增长4.5%，大宗原材料、海运、汇率等多重因素对企业利润产生了不利影响。

　　3、内销市场相对平淡，传统产品市场增长乏力，但不乏亮点，表现在产品结构持续升级，高品质的传统家电产品受到市场欢迎；另外，消费趋向时尚化、智能化、舒适化、健康化，新兴品类快速崛起。

　　4、出口需求旺盛。中国家电行业的全产业链优势叠加全球范围内居家办公需求激增等因素,让家电企业的出口订单一直较为饱满。根据中国机电产品进出口商会统计，2021年中国家电（白电）产品出口额为1,167.5亿美元，较2020年出口规模同比增长26.4%，较2019年增长48.4%，出口规模和增速均创近10年新高。家电产品也成为机电产品中继集成电路、手机、计算机（包括笔记本）产品后第四个突破1,000亿美元出口规模的产品。

　　具体到冰箱、洗衣机、空调等品类来看，根据产业在线累计数据显示，冰箱行业累计产量达8,608万台，同比上年增长2.2%，累计出货量达8,662万台，同比增长2.7%；洗衣机行业累计产量达7,075万台，同比上年增长11.9%，累计出货量达7,113万台，同比增长13.2%；空调行业累计产量达1.55亿台，同比上年增长7%，累计出货量达1.53亿台，同比增长7.9%，产量和出货量均高于2019年水平。

　　报告期内，新冠病毒疫情的影响仍在继续，家电行业面临国内市场需求平淡、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等诸多挑战。在此诸多不利形势下，公司强化风险意识、奋斗意识、成本意识、发展意识，在董事会和管理层的带领下，全体员工共同努力，紧密围绕年初设定的经营目标，继续围绕国内国际现有重点大客户加强营销，加强人才队伍建设，提升客户维护质量，管理内部生产成本，巩固原有业务的优势地位。2021年实现营业收入158,678.53万元，同比增长22.16%，归属于公司股东的净利润10,985.10万元，同比增长14.85%，实现扣非后归属于公司股东的净利润10,888.78万元，同比增长16.16%。

　　从中长期来看，中国城镇化率进一步提高、共同富裕政策的加速推进以及养老医保等社会福利的普及，将对我国消费增长提供支撑。新的一年里，公司将适应新形势和新环境，及时抓住市场和机遇，在克服困难的同时，通过设计领先、品质领先、成本领先，争取不断突破重围，继续发展前行。

　　报告期内公司从事的业务情况

　　1、目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类。其中VCM产品表面复合的是各种功能性薄膜，公司可以根据客户需要生产各种式样和图案，主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域；PCM产品表面涂覆的则是高分子有机涂料，主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

　　2、报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。

　　（1）生产方面，由于家电产品具有很强的个性化特点，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性，为了满足家电业的需求，复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式，公司主要采用“以销定产”的模式，即以销售（客户订单）为中心组织生产。

　　（2）采购方面，公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划，进行原材料的适度采购和备货，并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

　　（3）销售方面，公司的产品全部采用直销的方式，直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求，满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求，敏锐掌握终端客户的需求和市场发展趋势。

　　（4）产品开发方面，公司目前主要采取两种新品开发方式：一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求，公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后，制作新产品开发规划，进行新产品研发；另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析，开发出相应的新产品样品，主动与客户进行接触和沟通，引导家电厂商对新产品的选择和使用。

　　（5）客户开发方面，公司采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的流程，其中关键在于客户评审和认证。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，公司主要产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类，公司目前生产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、热水器等，另有小部分建筑板材产品。报告期内，公司经营稳健，销售收入等再创新高。2021年实现营业收入158,678.53万元，同比增长22.16%，归属于公司股东的净利润10,985.10万元，同比增长14.85%。公司海外市场销售收入42,693.25万元，同比增长18.87%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603519          证券简称：立霸股份      公告编号：2022-004

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2022年4月25日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人, 其中现场出席会议的监事2人，以通讯表决方式参加会议的监事1人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　公司 2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议并通过《关于公司2021年度经审计财务报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2021年度审计报告及财务报表》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2021年度审计报告及财务报表》，2021年实现营业收入158,678.53万元，同比增长22.16%，归属于公司股东的净利润10,985.10万元，同比增长14.85%，实现扣非后归属于公司股东的净利润10,888.78万元，同比增长16.16%。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议并通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　考虑到目前国内市场需求、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等综合因素，公司预计2022年营业收入166,612.46万元，比2021年增长5%，归属于公司股东的净利润11,534.36万元，比2021年增长5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止2021年12月31日的总股本266,327,839股为基数，每10股派发现金股利4元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

　　我们认为：公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

　　考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，决定在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2021年年度股东大会审议，本次使用自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议并通过《关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案》

　　为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2022-2023年度总额不超过人民币106,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2021年年度股东大会通过之日至2022年年度股东大会通过前。

　　我们认为：上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成损害。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　　我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范。该业务团队已连续多年为公司提供专业的审计服务，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、审议并通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的相关企业会计准则解释和实施问答而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和规范调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议并通过《关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》

　　公司预计2022年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的担保额度为不超过5,000万元人民币；公司预计2022年度为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供的担保额度为不超过10,000万元人民币。我们认为：公司为子公司提供担保有助于满足其在经营发展中的资金需求，提高经营效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　14、审议并通过《关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案》

　　公司监事许荣伟先生因工作调动原因于近日申请辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因许荣伟先生的辞职导致公司监事会成员数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，许荣伟先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。为保证公司监事会的正常运行，经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名，监事会同意补选聂伟虎先生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述第1-2、4-9、13-14共十项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份        公告编号：2022-016

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年05月06日（星期五）下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可在2022年04月26日（星期二）至05月05日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jslb@jsliba.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月06日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年05月06日下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：蒋达伟先生

　　财务总监：史美娇女士

　　独立董事：益智先生

　　董事会秘书：顾春兰女士

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年05月06日（星期五）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年04月26日（星期二）至05月05日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jslb@jsliba.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：顾春兰

　　联系电话：0510-68535818

　　电子邮箱：jslb@jsliba.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2022-003

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2022年4月25日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议并通过《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议并通过《关于公司2021年度经审计财务报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2021年度审计报告及财务报表》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2021年度审计报告及财务报表》，2021年实现营业收入158,678.53万元，同比增长22.16%，归属于公司股东的净利润10,985.10万元，同比增长14.85%，实现扣非后归属于公司股东的净利润10,888.78万元，同比增长16.16%。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议并通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　考虑到目前国内市场需求、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等综合因素，公司预计2022年营业收入166,612.46万元，比2021年增长5%，归属于公司股东的净利润11,534.36万元，比2021年增长5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年实现营业收入158,678.53万元，同比增长22.16%，归属于公司股东的净利润10,985.10万元，同比增长14.85%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止2021年12月31日的总股本266,327,839股为基数，每10股派发现金股利4元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

　　本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》、《公司章程》等相关规定。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

　　考虑到公司2020年年度股东大会（2021年5月17日召开）审议通过的关于公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品的投资期限（1年）即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险可控的前提下，根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，预期上述产品的年化收益率将高于同期银行活期存款利率，投资期限为自2021年年度股东大会审议通过后一年内有效。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2021年年度股东大会审议通过后一年内有效。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议并通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议并通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、审议并通过《关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案》

　　为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2022-2023年度总额不超过人民币106,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2021年年度股东大会通过之日至2022年年度股东大会通过前。公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬/津贴的议案》

　　2021年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计331.37万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬/津贴（含税）合计为326万元（实际金额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为12万元。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　14、审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　15、审议并通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　16、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的相关企业会计准则解释和实施问答而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和规范调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　17、审议并通过《关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》

　　公司预计2022年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的担保额度为不超过5,000万元人民币；公司预计2022年度为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供的担保额度为不超过10,000万元人民币。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司董事长在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束时止。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　18、审议并通过《关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案》

　　公司董事张振国先生因工作调动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保证公司董事会正常运行，公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名孙为军先生为公司董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定选举孙为军先生为公司第九届董事会董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。董事候选人经股东大会审议通过后任职，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　19、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　公司拟根据《公司法修订草案（征求意见稿）（2021年）》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》中的部分内容。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　20、审议并通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　21、审议并通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　22、审议并通过《关于修订<公司回购股份管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　23、审议并通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　24、审议并通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　25、审议并通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月17日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述第1-2、5-8、11-13、17-21共十四项议案及第八届监事会第七次会议审议通过的《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》、《关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案》共计十六项议案需提交公司2021年年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上述职。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2022-008

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的相关企业会计准则解释和实施问答而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和规范调整。

　　●本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则解释和实施问答而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　2022年4月25日，公司召开第九届董事会第十九次会议和第八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　1、 2021年1月26日，财政部颁布《企业会计准则解释第 14 号》（财会【2021】 1号），规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。自公布之日起施行。

　　2、 2021年11月1日，财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号——收入》的实施问答，指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　3、 2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会【2021】35号），关于资金集中管理相关列报进行了明确。自公布之日起施行。

　　根据相关准则的上述实施解答，本公司按照财政部会计司发布的关于企业会计准则解释和实施问答的要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　（二）变更日期

　　本公司按照财政部会计司发布的关于企业会计准则解释和实施问答的要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　在执行新收入准则的情况下，根据《企业会计准则应用指南——会计科目和主要账务处理》的规定并考虑到有关数据可比性，公司已将运输费继续列报于“销售费用”。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　1、公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》。

　　2、公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定。

　　3、本次会计政策变更后，公司将执行财政部会计司于2021年11月1日发布的上述关于企业会计准则实施问答。

　　除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更修订的主要内容

　　1、 2021年1月26日，财政部颁布《企业会计准则解释第 14 号》（财会【2021】 1号），规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

　　2、 2021年11月1日，财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号——收入》的实施问答，指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　3、 2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会【2021】35号），解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则解释和实施问答而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　四、独立董事、董事会、监事会的意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次会计政策的变更。

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、上网公告附件

　　（一）公司第九届董事会第十九次会议决议公告；

　　（二）公司第八届监事会第七次会议决议公告；

　　（三）董事会关于会计政策变更的说明；

　　（四）监事会关于会计政策变更的说明；

　　（五）独立董事关于公司2021年年度报告相关事项及第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2022-010

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于公司预计2022年度为子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●?被担保人名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称“立霸贸易”）；无锡立霸创业投资有限公司（以下简称“立霸创投”）。

　　●?担保额度：江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度为子公司提供的担保额度总计为15,000万元人民币，其中为子公司立霸贸易提供总额不超过5,000万元的融资担保，为子公司立霸创投提供总额不超过10,000万元的融资担保；截至2021年12月31日，公司给子公司提供的担保余额为0万元。

　　●?本次担保是否有反担保：否。

　　●?对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、 担保情况概述

　　为确保公司 2022 年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司于2022年4月25日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》，公司预计2022年度为子公司提供的担保额度总计为15,000万元人民币，其中为子公司立霸贸易提供总额不超过5,000万元的融资担保，为子公司立霸创投提供总额不超过10,000万元的融资担保，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体执行，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

　　本次担保尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人具体情况如下：

　　1、名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司

　　住所：宜兴市新街街道环科园新城路258号

　　法定代表人：胡志军

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2021年2月2日

　　经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；木材销售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电气机械设备销售；合成材料销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东构成：江苏立霸实业股份有限公司持股100%。

　　最近一年又一期财务报表主要数据（金额单位：元人民币）：

　　2、名称：无锡立霸创业投资有限公司

　　住所：宜兴市新街街道环科园新城路258号

　　法定代表人：胡志军

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2021年5月21日

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东构成：江苏立霸实业股份有限公司持股100%。

　　最近一年又一期财务报表主要数据（金额单位：元人民币）：

　　立霸贸易和立霸创投不存在影响其偿债能力的重大或有事项，均为公司的全资子公司，不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度，该额度尚需提交公司2021年年度股东大会审议。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

　　监事会意见：公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意该项议案。

　　公司独立董事意见：公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该项议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保额度总计为 0万元；公司对控股子公司提供的担保额度总计为0 万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的0%；无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603519          证券简称：立霸股份       公告编号：2022-013

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于更换职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月25日收到职工代表监事陈建锋先生的辞职申请，因公司工作安排原因其申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈建锋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请尚需公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起方可生效。

　　为保证公司监事会正常运转，公司于2022年4月25日召开了职工代表大会，选举周冬平先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司现任两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至公司第八届监事会届满为止。

　　公司及监事会衷心感谢陈建锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献！

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　附件：职工代表监事简历

　　周冬平，中国国籍，1986年1月出生，2002年进入江苏立霸实业股份有限公司工作，从基层开始做起，工作经验丰富，目前担任车间经理职位。

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2022-005

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于公司使用自有资金购买低风险

　　理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位

　　●委托理财金额：自有资金不超过20,000万元人民币

　　●委托理财产品名称：结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品

　　●委托理财期限：自2021年年度股东大会审议通过后一年内

　　●履行的审议程序：董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议

　　一、 本次委托理财概况

　　（一） 委托理财目的

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险可控的前提下，根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成本。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

　　（三）购买理财产品的基本情况

　　截至本公告日，公司购买的自有资金结构性存款或保本型理财产品如下：

　　单位：元人民币

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　截至本公告日，公司与中国银行签订合同购买银行结构性存款及保本理财产品，期限以短期为主，收益类型为保本保最低收益型，主要资金投向为银行理财资金池，投资于利率类产品等。合同中不存在履约担保和收取理财业务管理费的情形。已购买的理财合同主要条款情况如下：

　　1、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

　　理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202213763

　　理财金额：500万元

　　产品代码：【CSDVY202213763】

　　产品类型：保本保最低收益型

　　合同签署日期：2022年3月18日

　　产品期限：2022年3月21日起至2022年4月20日

　　年化收益率：1.5%-4.4001%

　　是否要求提供履约担保：否

　　2、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

　　理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202213762

　　理财金额：500万元

　　产品代码：【CSDVY202213762】

　　产品类型：保本保最低收益型

　　合同签署日期：2022年3月18日

　　产品期限：2022年3月21日起至2022年4月20日

　　年化收益率：1.5%-4.4%

　　是否要求提供履约担保：否

　　3、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

　　理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202214011

　　理财金额：900万元

　　产品代码：【CSDVY202214011】

　　产品类型：保本保最低收益型

　　合同签署日期：2022年3月25日

　　产品期限：2022年3月28日起至2022年5月5日

　　年化收益率：1.5%-4.701%

　　是否要求提供履约担保：否

　　4、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

　　理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202214010

　　理财金额：900万元

　　产品代码：【CSDVY202214011】

　　产品类型：保本保最低收益型

　　合同签署日期：2022年3月25日

　　产品期限：2022年3月28日起至2022年5月5日

　　年化收益率：1.5%-4.7%

　　是否要求提供履约担保：否

　　5、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

　　理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202215296

　　理财金额：1,000万元

　　产品代码：【CSDVY202215296】

　　产品类型：保本保最低收益型

　　合同签署日期：2022年4月21日

　　产品期限：2022年4月22日起至2022年5月27日

　　年化收益率：1.5%-4.0601%

　　是否要求提供履约担保：否

　　6、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

　　理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202215295

　　理财金额：1,000万元

　　产品代码：【CSDVY202215295】

　　产品类型：保本保最低收益型

　　合同签署日期：2022年4月21日

　　产品期限：2022年4月22日起至2022年5月27日

　　年化收益率：1.5%-4.06%

　　是否要求提供履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向

　　公司拟使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。

　　（三）公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

　　（四）风险控制分析

　　公司本次购买的理财产品为银行结构性存款及保本理财产品，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，理财项目均为向银行购买银行结构性存款及保本型的理财产品，流动性好、风险低。

　　1、为控制风险，公司自有资金现金管理选择发行主体为国内规模较大的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买理财，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

　　2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将及时履行信息披露的义务。

　　三、委托理财受托方情况

　　公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司近期财务数据

　　单位：元人民币

　　截至2021年12月31日，公司货币资金为177,319,435.27元，2021年度购买结构性存款或理财产品单日最高投入金额为38,000,000.00元，占比为21.43%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司使用自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期、公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素后综合决定的，不会影响公司日常运营。

　　五、风险提示

　　公司本次购买的理财产品为保本保证收益型或保本浮动收益型产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除上述投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　1、公司于2022年4月25日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　2、独立董事意见

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，结合公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过投资管理能有效提高闲置资金的使用效率，增加资金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。

　　因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金投资除前述结构性存款、保本型理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（一年以内）的其他低风险理财产品。同意将该事项提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，决定在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2021年年度股东大会审议，本次使用自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　自有资金：

　　单位：万元

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司2021年年度报告相关事项及第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日