三维控股集团股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

　　证券代码：603033          证券简称：三维股份        公告编号：2022-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 增资标的公司名称:内蒙古三维新材料有限公司。

　　● 增资金额:合计70,000万元。

　　● 本次增资事项经三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、增资事项概述

　　（一）增资事项基本情况

　　为实现公司在BDO及可降解塑料一体化项目上的战略目标，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力，公司拟对控股子公司内蒙古三维新材料有限公司（以下简称“内蒙古三维”）进行增资：新增注册资本中，由公司以货币形式按90%持股比例认缴63,000万元；同时原股东乌海市吉亥新材料有限公司拟将所持内蒙古三维10%的股权转让予自然人姚振德（姚振德持有乌海市吉亥新材料有限公司100%的股权），公司放弃优先购买权。姚振德以货币形式按10%持股比例认缴7,000万元。增资整体完成后内蒙古三维注册资本金将由人民币20,000万元增加至人民币90,000万元。

　　本次增资前后，内蒙古三维的股权结构情况如下：

　　（二）董事会审议情况

　　此次增资事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

　　（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起控股子公司控制权的变更。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、名称：内蒙古三维新材料有限公司

　　2、住所：内蒙古自治区乌海市海南区低碳产业园

　　3、法定代表人：陈晓宇

　　4、注册资本：20000万元（本次增资前）

　　5、成立日期：2021年06月28日

　　6、营业期限：至长期

　　7、经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；热力生产和供应；危险化学品应急救援服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新材料技术推广服务；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；信息技术咨询服务；翻译服务；

　　8、2021年12月31日主要财务数据（经审计）

　　单位：元

　　9、本次增资前后，内蒙古三维的股权结构情况如下：

　　三、增资协议的主要内容

　　目标公司：内蒙古三维新材料有限公司

　　甲方：三维控股集团股份有限公司

　　乙方：姚振德

　　(一）本次增资

　　目标公司注册资本由20,000万元增加至90,000万元，新增注册资本70,000万元，其中甲方认缴63,000万元，乙方认缴7,000万元。认缴新增注册资本的价格为1元/注册资本。本次增资已经股东会审议通过。

　　（二）本次增资完成后目标公司股权结构及实缴出资安排

　　本次增资完成后，目标公司的股权结构如下：

　　2.1本次增资完成后，目标公司的股权结构如下：

　　注：姚振德前期通过其全资持有的乌海市吉亥新材料有限公司持有目标公司10%股权，拟在本次增资时变更为由其本人直接持股。

　　2.2甲乙双方将遵照《公司法》及《公司章程》相关规定，并视目标公司实际资金需求分批缴纳注册资本金。

　　（三）本次增资的变更登记

　　本协议生效后，目标公司负责办理本次增资的工商变更手续，增资方予以配合。自工商变更手续完成之日起，增资方即享有新增注册资本所对应的所有股东权益并承担相应股东义务。

　　（四）协议的生效、变更及解除

　　本协议自各方签署后生效。本协议未尽事宜可由各方协商一致，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　(五）违约责任

　　本协议签署后，任何一方（违约方）未能按本协议约定履行其在本协议项下的任何义务，则应被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对其他方（守约方）造成的一切损失。任何一方因违反本协议约定而应承担的违约责任不因本协议的解除而免除。任何一方违约时，守约方除有权要求违约方依据本协议之约定支付违约金、损害赔偿金外，还有权要求违约方继续履行本协议。

　　（六）适用法律及争议的解决

　　本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中国法律。因中国法律修订导致本协议部分事项无效不影响本协议其他事项的法律效力。凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议应首先通过友好协商解决，协商不成的，任一均可均应提交目标公司住所地有管辖权的人民法院以诉讼方式解决争议。除本协议各方有争议部分的内容外，各方均应继续履行本协议的其它部分。

　　四、本次增资对上市公司的影响

　　1、本次公司对控股子公司内蒙古三维进行增资，将进一步增强内蒙古三维的资金实力和运营能力，有利于控股子公司的经营，促进其较好的发展，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。

　　2、本次公司对内蒙古三维进行增资后，内蒙古三维仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将依据法律、法规、规范性文件的要求，加强对内蒙古三维经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2022-017

　　三维控股集团股份股份有限公司

　　关于续聘2022年度财务审计机构

　　及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司2021年度审计费用为90.00万(人民币含税，下同)，其中公司2021年度财务报表审计费用为人民币70.00万元，内部控制审计费用为人民币20.00万元，审计人员的差旅住宿费用等由公司承担。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，定价原则未发生重大变化。

　　2022年度审计费用尚未确定，公司将根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度财务报表及内部控制审计服务费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2021年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议进行审议。

　　独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，且具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）上市公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　2022年4月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2022-018

　　三维控股集团股份有限公司2021年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2625号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,270.00万股，发行价为每股人民币17.55元，共计募集资金39,838.50万元，坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50万元后，公司本次募集资金净额为36,340.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]实际结余募集资金与二（二）募集资金余额的差异39,994,346.50元系暂时补充流动资金的募集资金余额

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司2016年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　特种设备改造项目旨在对公司现有生产设备进行更新改造，不产生直接的经济效益，故无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　特种设备改造项目旨在对公司现有生产设备进行更新改造，不产生直接的经济效益，故无法单独核算效益。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　我们认为，三维股份公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了三维股份公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构招商证券认为：

　　三维股份2021年度募集资金使用与存放符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　⑴、招商证券股份有限公司关于三维控股集团股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　⑵、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：三维控股集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1]根据《浙江三维橡胶制品股份有限公司年产500万m2高性能特种输送带生产厂区新建、年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建及特种设改造项目可行性研究报告》，3个项目全部达产后预计每年可实现利润总额6,041.50万元。由于年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建项目于2021年12月完工，本期尚未实现利润，故无法判断3个项目合计是否达到预计效益

　　[注2]详见三（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2021年度

　　编制单位：三维控股集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：603033        证券简称：三维股份        公告编号：2022-024

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动

　　● 股东大会召开日期：2022年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月18日   14点00分

　　召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月18日

　　至2022年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月24日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体详见公司于2022年4月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：叶继跃、张桂玉、叶军

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书(见附件)。

　　（二） 登记时间：2021年5月 16日上午 9:00-11:00,下午 13:00-17:00。

　　（三） 登记地址：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼五楼证券投资部。

　　（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　会议联系人：张雷

　　联系电话：0576-83518360

　　传真：0576-83518360

　　会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三维控股集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603033               公司简称：三维股份

　　三维控股集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年4月24日公司第四届董事会第十七次会议审议通过公司2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股。拟以总股本596,659,565股为基数，以资本公积金转增股本，每股转增0.3股，转增后公司总股本将增至775,657,434股。本分配预案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、轨道交通产业：

　　随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，轨道交通行业将紧密结合产业下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动轨道交通产业应用的爆发式增长。近年来，我国经济增长态势明显，城市化建设不断推进，城市交通建设发展迅速。地铁作为城市交通运输的重要形式之一，其产业也在技术和政策的推动下快速发展。在技术和政策的双重作用下，中国地铁运营规模平稳增长。截至2021年底，全国铁路营业里程已经突破15万公里，其中高铁超过4万公里，运输保障能力进一步增强，铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显，尤其是高铁已成为我国铁路高质量发展的亮丽名片，成为促进区域协调发展的重要引擎，让流动的中国更具发展繁荣的活力。

　　《中国铁路再踏“十四五”规划新征程》指出，2021年是“十四五”规划的开局之年，面对新时期、新形势、新任务，国铁集团提出了“铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量31.12亿人、货物发送量37亿吨；扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线3,700公里左右”的主要工作目标。通过牢牢把握国铁企业的政治方向；抓好常态化疫情防控工作；坚守国铁安全的政治红线和职业底线；科学有序、安全优质推进铁路建设等十五方面工作，有序协调扎实推进铁路基础建设、全面提升自主创新能力，进一步增强经济发展新动能。

　　国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要以及“一带一路”的国家战略实施，加快建设交通强国，围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等为重点，加快构建以轨道交通、高速公路为骨干的一体化、多层次、便捷顺畅交通网。在具备条件的区域引导干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通“四网融合”，建立健全城市群交通运输协同发展体制机制。城市轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势，以及人们环保意识的增强，可以预见轨道交通在未来10年仍处于黄金发展期。“一带一路”促进中国轨交装备走向世界。全球超过3万公里高铁在建及规划里程,为中国高铁提供广阔市场空间。

　　2、橡胶制品产业：

　　2021，新冠疫情持续影响全球经济，全球经济形势严峻，通胀压力持续上升，大宗商品价格普遍上涨，对橡胶胶带行业也产生了很大影响。疫情之下，国内外的经济恢复缓慢，胶管胶带行业面临着市场竞争加剧、产品价格偏低、资金周转周期延长等多方面的困难。2021年是“十四五”的开局之年，也是胶管胶带行业经过多年的快速发展转向高质量发展阶段的关键时期，现在国家又提出碳达峰、碳中和目标，在“双碳”目标下，推动胶管胶带行业向绿色低碳转型变得更加迫切。

　　综合各方面情况，当前橡胶胶带行业面临着市场增速放缓、行业渐趋集中、同质低价竞争、产品创新有限、环境治理趋严等五类主要问题，随着国家持续开展环境保护治理，加大企业环境监测和管理，从而推进了供给侧改革，将低、小、散类型的企业淘汰出局，使胶带行业的集中度在逐步提高；而作为胶带行业最主要下游市场，煤炭、钢铁、水泥等行业受国家宏观政策调控、制约，导致市场增速缓慢，煤炭产能受2021年电力供需紧张影响，得到有限释放；胶管胶带规模企业经过这些年的品牌差异化发展，行业细分渐趋明显，虽然同质竞争有部分缓解，但因下游大型企业普遍采用招标采购的模式，行业的同质低价竞争仍然存在；而作为成熟的机械配套行业，橡胶制品的生产工艺成熟、产品标准化程度高，因而创新空间有限。

　　橡胶行业十四五规划中，预测我国经济在十四五期间增速约5.5-6.5%。从煤炭、钢铁、水泥、港口、电力和砂石骨料行业的国内发展趋势来看，未来一定时期，“稳”是橡胶输送带专业运行的主基调，长距离、高带速、大运量、节能、环保绿色是“十四五”橡胶输送带重点产品发展量化的主要指标；农业机械化仍处于大有作为的战略机遇期，可期待又一个“黄金十年”，农业机械用水稻机、玉米机、小麦机、青储机、耕作机等各种农机机械，需要大量的V带，未来农机专用的传动V带发展前景广阔。

　　3、化纤产业

　　自2012年开始化纤行业固定资产投资增速显著下降，到2017年有所回升，2019年受到国内外经济形势复杂严峻和贸易壁垒的叠加影响，化纤行业固定资产投资额同比下降14.1%。但近2年来，涤纶工业丝行业扩张过快，而下游行业受疫情影响，需求下降，产销矛盾突出，行业竞争激烈，导致化纤行业经济效益同比大幅下降。2020年化纤行业营业收入7,984.2亿元，同比下降10.41%；利润总额263.48亿元，同比减少15.06%；亏损企业亏损额达到81.93亿元，同比增长22.99%。随着化纤行业景气度下滑，市场价格持续降低，产品与原料价差也逐渐缩小，导致行业盈利明显收缩。

　　目前，受全球疫情持续影响，以及通胀压力持续上升等各种因素推动，上游原材料价格上涨幅度较大，化纤行业运行压力较大。但同时积极因素仍然存在，行业抵御下行风险的韧性日渐增强，从长远来看，化纤行业平稳发展依然是大趋势，行业发展要着眼于长远发展，提升产业整体竞争力，把握产业优化升级、提升科技创新能力、加快绿色发展等新机遇。

　　公司坚定立足实体经济，以现有产业为基础，围绕产业链布局，形成“化工、交通”两大领域三大主业的业务格局：

　　1、轨道交通产业

　　公司从事轨交混凝土制品及扣配件的生产，致力于为轨交产业提供高质量、安全可靠的预应力混凝土制品及服务，主要产品涵盖预应力混凝土轨枕、混凝土桥枕、电容枕、岔枕及轨道板、地铁管片、扣配件等轨道交通线上料产品，公司先后在广西、广东、云南、四川及浙江建立生产基地，应用领域覆盖全国高速铁路及城市地铁（预应力）等多种轨道交通形式，并已伴随中国高铁技术及“一带一路”战略成功进入海外市场。

　　2、橡胶制品产业

　　公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，主营橡胶输送带和传动V带，涵盖了橡胶胶带行业两大品类，向市场提供超过千项细分种类产品，公司实行标准化和定制式的生产模式，充分满足了国家标准、行业标准及客户特制的市场需求，产品结构合理，形成了互补的业务组合优势。

　　根据中国橡胶工业协会认定，公司获评为2020-2021年度全国“输送带行业十强企业”、“传动带行业八强企业”，公司在输送带及传动V带两大类产品上均在全国同行名列前茅，2021年获评为“中国橡胶工业百强企业”。根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前十的企业。

　　3、化纤产业

　　公司以现有业务需求为出发，布局化纤产业，构建聚酯切片-纺丝一体化工业涤纶丝生产基地，主要产品包括功能性聚酯切片、高强涤纶工业丝、高性能加捻线、合股纱线等。公司产品除保障现有橡胶胶带业务创新需求外，也可广泛应用于汽车安全带、汽车安全气囊、子午线轮胎、军用数码迷彩、车用捆绑带、吊带、牵引带、篷布、灯箱广告布、充气材料、土工织物、矿用格栅、胶管水带、石油输送、液岩气输送、输送带、V带、防护绳网、海洋缆绳、特斯林等行业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入336,435.3万元，同比上升86.89%，实现归属于上市公司股东的净利润12,430.9万元，同比下降41.15%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603033          证券简称：三维股份        公告编号：2022-021

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于预计公司2022年度担保总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称: 三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内下属公司。

　　● 预计2022年度担保金额及已实际提供的担保余额:2022年度对公司合并报表范围内下属公司预计担保总额为400,000万元。截至2021年12月31日，公司对合并报表范围内子公司的对外担保余额为118,089.96万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 本次担保不构成关联担保。

　　● 本次担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）预计2022年度新增担保额度的基本情况

　　为满足公司合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟在2022年度对公司合并报表范围内下属子公司新增总额不超过400,000万元的融资提供担保，提请公司股东大会对上述担保事项进行授权，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控制权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。

　　（二） 本次担保履行的内部决策程序

　　2022年4月24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2022年度担保总额的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 被担保人基本情况

　　（二） 被担保人主要财务数据

　　2021年12月31日主要财务数据（经审计）

　　单位：元

　　其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控制权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述担保额度是基于公司2022年度业务开展情况的预计，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，授权有效期自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次预计担保额度是根据公司2022年度经营计划所制定，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于充分及灵活配置资源，满足公司的资金需要，有利于公司的持续发展。本次预计担保额度事项不会损害公司和全体股东利益，同意本次担保，并提请公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见认为：本次预计的2022年度担保总额可以满足公司业务发展需要，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有助于提供公司的融资效率，该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司制定的预计的2022年度担保总额议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为118,089.96万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.69%，为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为27,031.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.86%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日