三维控股集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知和文件于2022年4月13日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年4月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。关联董事叶继跃、叶军先生对相关关联交易议案回避表决，关联董事陈晓宇先生系叶继跃先生的亲属也对相关关联交易议案回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《三维控股集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2021年年度报告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2021年年度报告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表范围内归属于上市公司股东净利润的为124,309,217.63元，母公司净利润为614,874,330.93元，截至2021年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为887,646,404.55元，母公司期末未分配利润为1,259,370,103.81元。经公司第四届董事会第十七次会议决议，2021年度拟不派发现金红利，不送红股。公司拟以资本公积转增股本向全体股东每10股转增3股。截至2021年12月31日，公司总股本596,659,565股，以此计算合计拟转增股本178,997,869股，本次转股后，公司的总股本为775,657,434股。

　　本年度现金分红比例低于30%的情况说明：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司目前主营业务涉及轨道交通、橡胶制品、化纤三大行业，下游涉及铁路、城际交通、机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，上述行业的周期性与公司产品的行业周期高度相关。此外，轨道交通、橡胶制品、化纤产业属于资金密集型行业，行业内企业在日常经营过程中，为提高市场竞争力需在市场开拓、技术研发、生产设备与工艺技术升级改造等方面持续投入较大资金。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司秉承“打造国际一流胶带、轨道交通产品制造基地”的企业愿景，围绕产业链协同战略，形成“化工、交通”两大领域以及橡胶制品、轨道交通、化纤三大主业的业务格局。目前公司发展处于成长期，未来几年，公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资金投入以加强公司的竞争力，全力实现公司和股东利益最大化目标。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2021年度，公司实现营业收入33.64亿元，同比增加86.89%，实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比减少41.71%。为实现公司战略目标，推动已规划项目顺利建设，保障公司及各子公司日常生产经营稳定，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司将留存足额资金以满足项目建设、研发投入、业务发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司子公司将面临集中的项目建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出；为巩固公司的核心竞争优势，保持公司核心竞争力，公司未来将继续加大研发投入；未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，为加强应对原材料价格波动的能力，公司需要充足的资金用于经营周转。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　经公司第四届董事会第十六会议审议通过了《关于拟启动30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）的议案》，会议决定由控股子公司内蒙古三维新材料有限公司投资建设90万吨/年BDO及可降解塑料一体化产业链项目，一期项目总投资为43.66亿元。目前项目一期已经于2022年3月13日开工建设，预计于2023年中期满足投产条件。

　　鉴于公司未来有较大的资金支出需求，为确保公司相关项目建设的资金投入，增强公司抵御风险能力，更好的维护全体股东的长期利益，公司留存收益将投入公司项目建设和日常经营，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将继续努力提高经营效益，保障公司的持续稳定经营，维护全体股东的长远利益。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-016）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，同时公司拟提请股东大会同意董事会授权经营层以2021年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况与会计师事务所协商确定2022年审计费用。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

　　7、审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2021年年度报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-019）。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　13、审议通过《关于预计公司2022年度担保总额的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司公司关于预计公司2022年度担保总额的公告》（公告编号：2022-021）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2022-022）。

　　15、审议通过《关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况对《公司章程》相应条款进行了修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-023）。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　16、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《集团公司财务中心管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度全文。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　17、 审议通过《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《子公司管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度全文。

　　18、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2022-015

　　三维控股集团股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知和文件于2022年4月13日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2022年4月24日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　会议认为，《三维控股集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　会议认为，公司2021年度财务决算方案是对公司2021年度整体经营状况的总结，经营符合公司的真实情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　监事会意见：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了当前发展阶段、实际经营情况、未来发展计划及未来资金需求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会对公司2021年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：603033        证券简称：三维股份         公告编号：2022-020

　　三维控股集团股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易执行情况

　　及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易影响：日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2022年4月24日召开的第四届董事会第十七次会议审议了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶继跃、叶军先生对相关关联交易议案回避表决，关联董事陈晓宇先生系叶继跃先生的亲属也对相关关联交易议案回避表决，另外4名非关联董事一致同意，表决通过。

　　公司2022年度预计发生的日常关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事发表独立意见

　　该议案事前已得到独立董事认可，独董们对公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联方形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2021年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下：

　　单位：元

　　注：公司于2021年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，2021年度向关联人购买原材料计划金额为12,000万元（含税），向关联人销售商品计划金额为5,000万元。详见2021年4月27日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）。

　　2021年度向关联人购买原材料计划为12,000万元（含税），向关联人销售商品计划为5,000万元。2021年1月1日至12月31日实际发生的向关联人购买原材料为107,488,908.46元(含税），向关联人销售商品为46,518,990.22元（含税），未超过关联交易预计金额17,000万元(含税)。

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　浙江维泰橡胶有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：浙江省三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）

　　法定代表人：王志

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2011年10月18日

　　营业期限：2011年10月18日至长期

　　经营范围：合成橡胶（仅限申报许可证用）、橡胶制品(不含橡胶桶）制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司的关联关系：浙江维泰橡胶有限公司为本公司控股股东、实际控制人叶继跃实施重大影响的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

　　截至2021年12月31日，浙江维泰橡胶有限公司总资产为1,677,895,439.76元；净资产为908,316,245.54元；2021年实现营业收入为1,394,467,121元，净利润为164,655,731.85元（以上数据未经审计）。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下协商确定。公司与关联方维泰橡胶之间的关联交易采购价格以上月24日至本月23日为一结算周期，结算周期月度平均价格为结算周期内中石化华东齐鲁对应牌号牌价自然日的收盘平均价格为基础，（如遇中石化华东齐鲁价格失效的情况下，参照中石化华北价格），SBR1502下浮100元/吨，SBR1500E价格参考SBR1502的报价，SBR1712E下浮100元/吨。如遇挂牌保值以翻牌结算价为基准，如遇手工加价以不加价为基准。

　　向维泰橡胶出售低压蒸汽采取以下定价方式（0.3Mpa及低压蒸汽）：1、汽量结算数据根据用汽信息采集装置自动抄录，累计计算。2、汽价（采用煤电联动机制，以到厂煤价700元/吨为基础，煤价上涨10元/吨则汽价涨2元/吨，煤价下降10元/吨则汽价下降2元/吨）a、月用汽量低于1000吨用户，汽价定为215元/吨；b、月用汽量1000-5000吨用户，汽价定为212元/吨；c、月用汽量5000-10000吨用户，汽价定为210元/吨；d、月用汽量10000-20000吨用户，汽价定为208元/吨；（基本档）e、月用汽量20000-30000吨用户，汽价定为206元/吨；f、月用汽量30000吨以上用户，汽价定为204元/吨；

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方预计发生的关联交易属于正常经营业务并且是依照公允的市场价格交易，有利于拓宽公司采购渠道和销售渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：603033          证券简称：三维股份         公告编号：2022-025

　　三维控股集团股份有限公司

　　2021年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要经营情况

　　金额单位：万元

　　截止2021年12月31日，在手未签合同的中标通知书共计0万元。其中广西三维与合营公司四川三维轨道交通科技有限公司组成联合体的在手未签合同的中标通知书金额为0元。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况(不含税）

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无

　　四、其他说明

　　以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，已经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2022-016

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配

　　及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例：2021年度拟不派发现金红利，不送红股。拟以资本公积金转增股本，每股转增0.3股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟以维持每股转增总额不变，相应调整转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的情况说明：公司子公司将面临集中的项目建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出；为巩固公司的核心竞争优势，保持公司核心竞争力，公司未来将继续加大研发投入；未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，为加强应对原材料价格波动的能力，公司需要充足的资金用于经营周转。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、 利润分配预案的内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表范围内归属于上市公司股东净利润的为124,309,217.63元，母公司净利润为614,874,330.93元，截至2021年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为887,646,404.55元，母公司期末未分配利润为1,259,370,103.81元。经公司第四届董事会第十七次会议决议，2021年度拟不派发现金红利，不送红股。公司拟以资本公积转增股本向全体股东每10股转增3股。截至2021年12月31日，公司总股本596,659,565股，以此计算合计拟转增股本178,997,869股，本次转股后，公司的总股本为775,657,434股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以维持每股转增总额不变，相应调整转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司合并报表范围内归属于上市公司股东净利润的为124,309,217.63元，母公司净利润为614,874,330.93元，截至2021年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为887,646,404.55元，母公司期末未分配利润为1,259,370,103.81元。2021年度拟不派发现金红利，具体原因分项说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司目前主营业务涉及轨道交通、橡胶制品、化纤三大行业，下游涉及铁路、城际交通、机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，上述行业的周期性与公司产品的行业周期高度相关。此外，轨道交通、橡胶制品、化纤产业属于资金密集型行业，行业内企业在日常经营过程中，为提高市场竞争力需在市场开拓、技术研发、生产设备与工艺技术升级改造等方面持续投入较大资金。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司秉承“打造国际一流胶带、轨道交通产品制造基地”的企业愿景，围绕产业链协同战略，形成“化工、交通”两大领域以及橡胶制品、轨道交通、化纤三大主业的业务格局。目前公司发展处于成长期，未来几年，公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资金投入以加强公司的竞争力，全力实现公司和股东利益最大化目标。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2021年度，公司实现营业收入33.64亿元，同比增加86.89%，实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比减少41.71%。为实现公司战略目标，推动已规划项目顺利建设，保障公司及各子公司日常生产经营稳定，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司将留存足额资金以满足项目建设、研发投入、业务发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司子公司将面临集中的项目建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出；为巩固公司的核心竞争优势，保持公司核心竞争力，公司未来将继续加大研发投入；未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，为加强应对原材料价格波动的能力，公司需要充足的资金用于经营周转。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　经公司第四届董事会第十六会议审议通过了《关于拟启动30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）的议案》，会议决定由控股子公司内蒙古三维新材料有限公司投资建设90万吨/年BDO及可降解塑料一体化产业链项目，一期项目总投资为43.66亿元。目前项目一期已经于2022年3月13日开工建设，预计于2023年中期满足投产条件。

　　鉴于公司未来有较大的资金支出需求，为确保公司相关项目建设的资金投入，增强公司抵御风险能力，更好的维护全体股东的长期利益，公司留存收益将投入公司项目建设和日常经营，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将继续努力提高经营效益，保障公司的持续稳定经营，维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十七次会议于2022年4月24日召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对公司2021年度现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：

　　公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司经营发展战略规划、实际资金需求、公司所处发展阶段与长期发展的前提下做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长期发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将留存未分配利润用于项目建设、研发投入、业务发展，具备合理性。

　　该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月24日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了当前发展阶段、实际经营情况、未来发展计划及未来资金需求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施，存在不确定性。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2022-019

　　三维控股集团股份有限公司关于公司

　　及子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，相关公告内容如下：

　　为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司及子公司2022年度拟向金融机构申请总额不超过人民币八十亿元的综合授信额度，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十六日