安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月15日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事张丹丹女士，独立董事刘振国先生、於恒强先生、许立新先生4人因疫情防控原因以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-005）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年度内部控制审计报告》。

　　8、审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2022-006）。

　　9、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　10、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

　　11、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-008）。

　　13、审议通过了《关于收购亚力包装股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于收购亚力包装股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

　　14、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》

　　结合公司所处地区、行业及公司实际经营情况，拟将公司独立董事年度津贴标准由每人每年8万元（税前）调整为每人每年10万元（税前），调整后的独立董事年度津贴标准经公司股东大会审议通过后开始执行。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事许立新、於恒强、刘振国予以回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-010）。

　　16、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2022年第一季度报告》。

　　17、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2022年5月16日以现场结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开2021年年度股东大会的具体事宜。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

　　独立董事已对议案8、11、13发表了同意的事前认可意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》。

　　独立董事已对议案3、5、6、8、11-14发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2022-007

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚共有合伙人160人，共有注册会计师1,131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚对公司所在相同行业（制造业）上市公司审计客户家数为185家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：占铁华，1994年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚执业，2019年度至2020年度为迎驾贡酒签字合伙人；近三年签署过中鼎股份、铜峰电子、福达股份、口子窖、迎驾贡酒、家家悦、艾可蓝等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：许沥文，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚执业，2019年度至2020年度为迎驾贡酒签字会计师；近三年签署过迎驾贡酒、奥福环保、美佳新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：荆伟伟，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2020年度为迎驾贡酒签字会计师。近三年签署过迎驾贡酒上市公司审计报告。

　　拟任质量控制复核人郑贤中，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过江淮汽车、金春股份、合肥城建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　签字注册会计师许沥文及荆伟伟，项目质量控制复核人郑贤中最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为78万元，较上期审计费用未发生变化。

　　本期内控审计费用为30万元，较上期审计费用未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

　　为保持公司审计工作的连续性，同意聘任容诚为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事已对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案》，同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　● 报备文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见

　　4、审计委员会履职情况的说明文件

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒          公告编号：2022-008

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　??委托理财受托方：具有合法经营资格的证券公司等金融机构

　　??委托理财金额：不超过人民币290,000万元，在上述额度内，资金可循环使用

　　??委托理财产品名称：不超过一年的风险可控类理财产品

　　??委托理财期限：2022年4月25日起至2022年年度业绩董事会召开之日止

　　?  履行的审议程序：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币290,000万元购买理财产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。

　　一、使用部分闲置自有资金进行委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益。

　　（二）资金来源

　　公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司进行投资理财的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。

　　2、公司财务、投资部门建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

　　4、公司证券投资部将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的具体情况

　　1、委托理财额度

　　公司及子公司使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险可控类理财产品（中低风险及以下），额度不超过人民币290,000万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。

　　2、委托理财资金投向

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控类、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的规定。

　　3、投资期限

　　授权期限自董事会审议通过之日起至2022年年度业绩董事会召开之日止，购买的理财产品期限不超过一年。

　　4、实施方式

　　授权公司董事长倪永培先生审批或由倪永培先生授权相关人员审批公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，经理层具体负责办理实施。

　　5、风险控制分析

　　为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种为风险可控类、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下实施，风险可控。

　　三、对公司影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：人民币元

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。截止2022年3月31日公司货币资金为736,466,621.55元，由于前期理财产品将陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

　　四、风险提示

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。

　　1、政策风险

　　宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响，可能直接或者间接影响收益和财产。

　　2、经济周期风险

　　经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响，从而对收益和财产产生影响。

　　3、利率风险

　　金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动，同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平，从而对收益和财产产生影响。

　　4、信用风险

　　在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致财产损失和收益变化。

　　5、其他风险

　　战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化。

　　五、决策程序的履行及独立董事意见

　　2022年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内。公司独立董事、监事会对公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项均发表了明确同意意见。

　　独立董事意见：公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金额度进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币290,000万元购买理财产品，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。授权期限自董事会审议通过之日起至2022年年度业绩董事会召开之日止。

　　监事会意见：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

　　六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

　　单位：人民币万元

　　注：上表中的总理财额度为截至本公告日的理财额度，包含本次董事会批准的理财额度。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603198                                                  证券简称：迎驾贡酒

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪永培 主管会计工作负责人：蔡雪梅 会计机构负责人：蔡雪梅

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：倪永培 主管会计工作负责人：蔡雪梅 会计机构负责人：蔡雪梅

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪永培 主管会计工作负责人：蔡雪梅 会计机构负责人：蔡雪梅

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2022-005

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　2021年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.9元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,163,736,839.55元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利7.2亿元（含税）。本年度公司现金分红比例为52.10%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2021年年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月25日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2021年年度利润分配预案》，监事会认为：公司2021年年度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒          公告编号：2022-010

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合自身实际情况，公司及子公司拟向银行申请15亿元授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票等；授信期限最长不超过三年；授信期内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使决策权，并签署有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

　　该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2022年4月26日